江苏博云塑业股份有限公司董事会 经核查独立董事朱怀清先生、于北方女生、孙军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025年3月28日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司2024年度在任独 立董事朱怀清先生、于北方女生、孙军先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

授信申请 - 2025年3月26日董事会通过向银行申请综合授信额度议案[1] - 2025年度拟申请不超4亿元（含等值外币）授信额度[1] 授信详情 - 综合授信方式包括非流动资金贷款等多种形式[2] - 具体融资金额视实际需求确定，以实际发生额为准[2] 后续安排 - 提请股东会授权总经理调整授信相关内容[2] - 议案需提交2024年年度股东会审议[2]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-022 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司继续开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 投资种类：远期结售汇业务 ● 投资金额：公司本次拟开展交易金额不超过 5,000 万美元的远期结售汇业 务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（以交易开始时点计算），并可 在前述额度内循环滚动使用。 公司开展远期结售汇业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批 准、具有远期结售汇业务经营资质的大型国有银行或大型上市股份制银行，与本 公司不存在关联关系。 三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析 目前受国际政治和经济的不确定性因素影响，外汇汇率波动较大，开展远期 结售汇业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低因外汇汇率变动对公司经 营造成的不利影响，增强财务稳健性。 ● 特别风险提示：公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，敬请投资者注 意。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简 ...

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具 体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本次《公司章程》修订须经公司股东会审议批准后生效。修订后的事项最终 以工商部门登记、备案结果为准。 江苏博云塑业股份有限公司 章程修正案 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，拟将回购专用证券账户内 1,920,010 股予以注销并相应减少注册资本，同 意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 9,905.3333 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 9,713.3323 | | 元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 9905.3333 万股， | 第二十条 公司股份总数为 9,713.3323 万股， | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

股东会信息 - 2025年4月24日14:00召开2024年年度股东会，地点在江苏张家港公司一楼多功能厅[1][2][9] - 股权登记日为2025年4月17日[5] - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[13] 投票信息 - 投票代码为“351003”，简称为“博云投票”[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月24日09:15至15:00[25] 议案信息 - 股东会审议2024年度多项报告、利润分配预案等议案[28] - 议案12.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[11]

分红与股本 - 2024年度拟以97,133,323股为基数，每10股派现15元，共派145,699,984.50元[10] - 拟将1,920,010股股份用途变更为注销并减资[33] 资金安排 - 2025年拟申请不超4亿综合授信额度[21] - 同意用不超4.5亿闲置自有资金现金管理[24] - 同意用不超2.5亿闲置募集资金现金管理[28] 会议与议案 - 第三届监事会二次会议2025年3月26日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][8][10][13][18][20][22][25][29][32][34][37] - 多项议案待2024年年度股东会审议[5][9][11][15][23][26][30][35][38] 审计相关 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，报酬待商[12] - 监事会认为2024年度财务决算报告反映公司状况[7]

利润分配 - 2024年度以97,133,323股为基数，每10股派现金股利15元（含税），合计派145,699,984.50元（含税）[12] 资金安排 - 2025年拟向银行申请不超4亿元（含等值外币）综合授信额度[29] - 同意用不超4.5亿元（含等值外币）闲置自有资金现金管理[32] - 同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[36] 股本变更 - 将1,920,010股回购股份用途变更为全部注销并减资[44] - 注销后总股本由99,053,333股变为97,133,323股，注册资本由99,053,333元变为97,133,323元[47] 报告相关 - 编制《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[50] - 完成2024年年度报告及摘要编制[52] 会议安排 - 2025年4月24日下午14:00召开2024年年度股东会[55]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-015 江苏博云塑业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （二）2024 年现金分红情况 2、2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股 份 1,920,010 股，回购金额 39,960,541.22 元。 1、公司于 2024 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事 会第十八次会议，2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；2024 年 9 月 6 日，公司披露 了《2024 年半年度权益分派实施公告》，以公司总股本 99,053,333 股剔除已回 购股份 1,920,010 股后的 97,133,323 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 29,139,996.90 元（含税）。2024 年度，公司累计现金分红总额 174,839,981.40 元（含税）。 江苏博云塑业股份有限 ...

回购股份情况 - 2024年2月29日首次回购360,000股，成交6,997,816.6元[1] - 截至3月7日累计回购1,013,350股，成交20,276,150.70元[2] - 截至3月20日累计回购1,920,010股，成交39,960,541.22元[3] 股本变更 - 拟将1,920,010股回购股份用途变更为注销[1][3] - 注销后总股本由99,053,333股变为97,133,323股[1] - 限售股注销后比例从22.74%变为23.19%[6] - 无限售股注销后数量为74,610,103股，比例76.81%[6] 变更影响 - 变更用途利于增厚每股收益，提高股东回报[9] - 董事会、监事会认为变更合规，不影响财务经营[10][11]

募资情况 - 公司首次公开发行14,566,667股，每股发行价55.88元，募资总额813,985,351.96元，净额720,841,927.22元[1] 资金管理 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可滚动[4] - 拟购安全性高、流动性好、期限不超12个月或可转让提前支取产品[5] 审议情况 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14][15] 风险与保障 - 金融市场受宏观影响，投资或受波动，短期收益不可预期[11] - 公司选安全产品，财务部核对、内审部门监督[12] 各方意见 - 保荐人认为现金管理履行程序，符合规定无异议[16]