浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事, 高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审 计委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》等规定，审计委员会中独立董事应过半数且成员为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。为进一步提升公司董事会审计委员会独立性，充分发挥其在公司治理中 的作用，对公司审计委员会委员进行了调整，改选方桂荣女士为审计委员会委 员，调整前后的具体情况如下： 调整前： 审计委员会：张屹、伍争荣、佘砚 调整后： 审计委员会：张屹、伍争荣、方桂荣 上述委员任期至第二届董事会届满为止。 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月26日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司在2023年度为全资子公司担 保额度不超过1,000万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保 证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，使 用期限自第二届董事会第十七次会议通过之日起12个月内有效，在上述累计额 度有效范围内担保金额可滚动使用。 具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-059）。 二、担保进展情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司金华分行（以下简称"宁波银行"） 签署了《最高额保证合同》，公司为金华市弘驰科技有限公司（以下简称"金 华弘驰"）向宁 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 3、相关工作人员的操作和监控风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日召开 了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集 资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保 证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额 度不超过人民币3.5亿元、使用自有资金额度不超过人民币2亿元进行现金管理， 使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1057 号"文予以注册，公 司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行了 380.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 38,000.00 万元可 转换公司债券于 2023 年 8 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称"宏昌转债 "，债券代码"123218"。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 8 月 10 日（T 日 ）至 2029 年 8 月 9 日。本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年为：0.30 %，第二年为：0.50%，第三年 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 22 日（星期五）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年半年度业绩说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告 于 2023 年 8 月 29 日披露，为了让投资者能进一步了解公司经营情况，公司将 于 2023 年 9 月 22 日（星期五）15:00-17:00 举办 2023 年半 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 三、其他说明 截至本公告披露日，本次股东可转债质押不存在通过非经常性资金占用、 违规担保等侵害公司利益的情形，不会导致公司实际控制权变更。本次质押风 险在可控范围内，对公司经营管理、公司治理不会产生重大影响。 公司将持续关注股东可转债质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息 披露义务，敬请投资者注意投资风险。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏昌科技"）于近 日收到控股股东浙江宏昌控股有限公司（以下简称"宏昌控股"）、实际控制人 陆宝宏先生及其控制的金华宏盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"金 华宏盛"）和金华宏合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"金华宏合"） 及周慧明女士、陆灿先生的通知，获悉其所持有本公司可转 ...

经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 38,000.00 万元可 转换公司债券于 2023 年 8 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称"宏昌转债 "，债券代码"123218"。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1057 号"文予以注册，公 司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行了 380.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 8 月 10 日（T 日 ）至 2029 年 8 月 9 日。本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年为：0.30 %，第二年为：0.50%，第三年 ...

股票代码：301008 股票简称：宏昌科技 上市地点：深圳证券交易所 浙江宏昌电器科技股份有限公司 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co., Ltd. （住所：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 二〇二三年八月 第一节 重要声明与提示 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"、"发行人"或 "公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对公司的任何保证 ...

公司基本信息 - 公司为浙江宏昌电器科技股份有限公司，股票简称宏昌科技，代码301008，上市于深圳证券交易所[8] - 报告期为2023年1月1日 - 6月30日，报告期末为2023年6月30日[7] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期无变化[8][9][10] - 公司注册资本8000万元，股份总数8000万股，有限售条件流通股A股5535.6万股，无限售条件流通股份A股2464.4万股[132] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、需求波动、客户集中、成长性、业务稳定性及可持续性等风险[3][4] 利润分配计划 - 公司计划在报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 财务数据 - 2023年上半年营业收入3.65亿元，同比增长0.77%[11] - 归属于上市公司股东的净利润3210万元，同比增长9.93%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2544万元，同比增长13.50%[11] - 经营活动产生的现金流量净额6145万元，同比增长205.26%[11] - 基本每股收益0.40元/股，同比增长11.11%[11] - 稀释每股收益0.40元/股，同比增长11.11%[11] - 加权平均净资产收益率3.08%，同比增长0.08%[11] - 2023年上半年末总资产14.95亿元，较上年度末减少0.59%[11] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产10.27亿元，较上年度末增长0.10%[11] - 非经常性损益合计665.43万元[14] - 报告期内公司实现销售收入365,232,235.17元，同比增长0.77%[26] - 报告期内主营业务实现销售收入362,519,128.20元，同比增长1.61%[26] - 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润32,096,177.34元，同比增长9.93%[26] - 本报告期营业收入365,232,235.17元，同比增长0.77%[31] - 本报告期营业成本296,916,764.65元，同比下降1.15%[31] - 本报告期研发投入20,178,813.91元，同比增长37.21%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额61,454,822.93元，同比增长205.26%[31] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -76,396,682.58元，同比下降347.70%[31] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额3,159,365.01元，同比下降83.05%[31] - 本报告期现金及现金等价物净增加额 -11,782,494.64元，同比下降154.28%[31] - 智能家电部件营收36,186.94，同比增长18.55%；其他业务营收336.29，同比增长35.45%[33] - 境内销售营收32,560.63，同比增长18.73%；境外销售营收3,962.60，同比增长18.50%[33] - 投资收益404,869.03，占利润总额比例1.15%；公允价值变动损益351,932.38，占比1.00%；资产减值 -761,072.13，占比 -2.17%[33] - 应收账款占总资产比重较上年末下降5.69%至17.01%；固定资产占比上升1.71%至15.70%；在建工程占比上升1.71%至3.95%；短期借款占比上升2.31%至6.55%[33] - 以公允价值计量的金融资产期末数为248,626,461.15，其中交易性金融资产期末数为90,774,765.71[34] - 受限资产合计272,342,978.44，包括货币资金、应收票据、投资性房地产等[34] - 2023年6月30日货币资金为380,104,674.52元，较年初382,966,917.84元略有减少[107] - 2023年6月30日交易性金融资产为90,774,765.71元，年初为80,563,146.88元[107] - 2023年6月30日应收票据为96,345,195.59元，年初为127,331,139.60元[107] - 2023年6月30日应收账款为254,383,965.83元，年初为341,499,754.40元[107] - 2023年6月30日应收款项融资为157,851,695.44元，年初为112,283,663.67元[107] - 2023年6月30日存货为127,881,767.88元，年初为125,557,577.73元[107] - 2023年6月30日流动资产合计为1,113,974,799.89元，年初为1,173,894,249.22元[107] - 2023年上半年公司营业总收入3.6523223517亿美元，较2022年上半年的3.624415065亿美元略有增长[111] - 2023年6月30日公司资产总计14.9539850828亿美元，较年初的15.0429931251亿美元略有下降[108] - 2023年6月30日公司负债合计4.6507511335亿美元，较年初的4.7534127567亿美元有所下降[109] - 2023年6月30日公司所有者权益合计10.3032339493亿美元，较年初的10.2895803684亿美元略有增长[109] - 2023年6月30日母公司资产总计14.7860218466亿美元，较年初的14.7560685427亿美元略有增长[110] - 2023年6月30日母公司负债合计4.6822629752亿美元，较年初的4.626731574亿美元有所增长[111] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计10.1037588714亿美元，较年初的10.1293369687亿美元略有下降[111] - 2023年上半年公司营业总成本3.4056037967亿美元，较2022年上半年的3.3514232165亿美元有所增长[111] - 2023年6月30日公司投资性房地产为345.61206万美元，较年初的374.272938万美元有所下降[108] - 2023年6月30日公司固定资产为2.3471676075亿美元，较年初的2.1040015323亿美元有所增长[108] - 2023年上半年公司营业利润为35102331.56元，2022年同期为31684146.43元[112] - 2023年上半年公司净利润为32445493.83元，2022年同期为29019830.96元[112] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为32096177.34元，2022年同期为29196447.36元[113] - 2023年上半年基本每股收益为0.40元，2022年同期为0.36元[113] - 2023年上半年母公司营业收入为365903753.44元，2022年同期为363089112.12元[114] - 2023年上半年母公司营业成本为302953814.65元，2022年同期为302835639.50元[114] - 2023年上半年母公司营业利润为31116327.27元，2022年同期为31172419.40元[115] - 2023年上半年母公司净利润为28522326.01元，2022年同期为28508051.89元[115] - 2023年上半年研发费用为20178813.91元，2022年同期为14706479.32元[112] - 2023年上半年母公司研发费用为19567767.12元，2022年同期为14670237.61元[114] - 2023年上半年综合收益总额为28,522,326.01元，2022年为28,508,051.89元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计448,362,084.12元，2022年为520,494,044.04元；经营活动现金流出小计386,907,261.19元，2022年为500,361,956.62元；经营活动产生的现金流量净额61,454,822.93元，2022年为20,132,087.42元[116] - 2023年上半年投资活动现金流入小计81,747,847.95元，2022年为181,316,816.60元；投资活动现金流出小计158,144,530.53元，2022年为198,381,043.13元；投资活动产生的现金流量净额 -76,396,682.58元，2022年为 -17,064,226.53元[116][117] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计88,300,000.00元，2022年为80,300,000.00元；筹资活动现金流出小计85,140,634.99元，2022年为61,660,953.31元；筹资活动产生的现金流量净额3,159,365.01元，2022年为18,639,046.69元[117] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -11,782,494.64元，2022年为21,706,907.58元；期末现金及现金等价物余额343,609,587.81元，2022年为415,221,487.16元[117] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计445,569,211.41元，2022年为518,516,251.02元；经营活动现金流出小计373,057,703.92元，2022年为489,910,815.29元；经营活动产生的现金流量净额72,511,507.49元，2022年为28,605,435.73元[117] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计81,747,847.95元，2022年为181,170,816.60元；投资活动现金流出小计153,643,987.63元，2022年为204,796,489.04元；投资活动产生的现金流量净额 -71,896,139.68元，2022年为 -23,625,672.44元[117][118] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计88,300,000.00元，2022年为79,800,000.00元；筹资活动现金流出小计83,440,634.99元，2022年为60,774,983.31元；筹资活动产生的现金流量净额4,859,365.01元，2022年为19,025,016.69元[118] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额5,474,732.82元，2022年为24,004,779.98元；期末现金及现金等价物余额336,737,201.60元，2022年为391,742,960.05元[118] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1,365,358.09元，综合收益总额为32,445,493.83元，所有者投入和减少资本为919,864.26元[120] - 2023年上半年公司综合收益总额为29,196,447.36元[124] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为1,116,285.71元，其中股份支付计入所有者权益的金额为616,285.71元[124][125] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润32,000,000元[124][128] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为13,333,333元[126] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为989,714,233.61元[127] - 2023年上半年母公司综合收益总额为28,522,326.01元[127] - 2023年上半年母公司所有者