浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江宏昌电器科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 1 / 5 控制评价结论产生实质性影响的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江宏昌 电器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如 下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金存放与使用情 况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务 和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （ ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度（以下简称"报告期"），董事会严格按照《公司法》《证券法》以 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有 效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，全体董事本着对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极 推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发 展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期 董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作，2024年末资产 总额、负债总额、净资产均随着公司经营发展而稳步增长；实现营业收入10.27 亿元，同比增长16.09%；实现归属于上市公司股东的净利润5,246.57万元，同比 下降38.93%。 1、董事会会议召开情况 | 序号 | 时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-02- | 第二届董事会 | 关于回购公司股份方案的议案 ...

业绩总结 - 2023年8月10日发行380.00万张可转债，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[4] 项目进展 - 截至2024年12月31日，电子水泵及注塑件项目投资进度37.28%，补充流动资金项目100%[6] 未来展望 - 拟新增全资子公司宏昌致远，注册资金1000万[7][8] - 拟用1000万元向宏昌致远实缴出资，提供不超14,055万元借款，年利率0.5%[11] 项目调整 - 电子水泵及注塑件项目土建工程调减，设备购置及安装调增[9] 审批情况 - 相关议案经董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[15][16][17] - 变更需股东大会及债券持有人会议审议通过[17]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公 告格式》的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙 江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1632 号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A 股） 16,666,6 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，为提高公司全资子公司金华市弘驰科技有限公司（以下 简称"金华弘驰"）的融资和贷款效率，公司拟为金华弘驰向银行融资提供担 保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计累计担保额度不超过 2,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效，在上述累计额度 有效范围内担保金额可滚动使用。具体情况如下： 二、本次新增被担保对象及担保额度具体如下： ...

独立董事评估 - 公司董事会评估伍争荣、方桂荣、张屹独立性[1] - 依据相关要求及自查报告评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年3月31日[2]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年4月 修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（2023年12月修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司进行了董事会换届选举工作。 公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》,经提名委员会资格审查，董事会同意提名陆宝宏先生、陆灿先生、佘 砚先生、陶珏女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事人选，提名刘伟 先生、刘斌红女士、吕岚女士（简历附后）为第三届董事会独 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信公告 为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率， 并结合公司及子公司进一步的发展需要，拟向各银行金融机构申请综合授信额度 总计不超过人民币 13 亿元。 授信内容包括但不限于：向各银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等。根据授信额度，拟授权公司董事长办理公司及子公司相关资产的抵 押、质押等手续并签署相关协议及文件（含公司为子公司或子公司为公司提供资 产抵押、质押等文件），适用期限为 2024 年度股东大会审议通过之日至 2025 年 度股东大会审议通过之日止，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司 及子公司与借款银行协商确定。 二、查备文件 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议； 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

公司信息 - 证券代码为301008，证券简称为宏昌科技，债券代码为123218，债券简称为宏昌转债[1] 独立董事声明 - 刘伟作为独立董事候选人声明与公司无影响独立性的关系[3] - 本人及直系亲属不属特定股东范畴[19][22] - 兼任独立董事的上市公司数量不超5家[32] - 连续担任独立董事未超6年[33] - 过往任职无未出席会议等违规情形[36][37][38] - 最近三十六个月内未受相关部门处罚[40]