证券简称：雷尔伟 证券代码：301016 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件以及《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》制订。 三、本激励计划拟向激励对象授予100.00万股限制性股票，约占本 ...

北京国枫律师事务所 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN095-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 释 义 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 雷尔伟/公司 指 南京雷尔伟新技术股份有限公司（含控股子公司） 《激励计划（草案）》 指 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 限制性股票激励计 划、本激励计划 指 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 限制性股票、第二类 限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 分次获得并登记的公司股票 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股子公司） 董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干人员 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 $$\bigtriangleup\exists\exists\exists\exists\exists$$ 二〇二五年六月 1 | | | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 22 | | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025年股权激励计划实施考核管理办法 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划考核管理办法 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股 东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，公司制订了《南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公 司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 考核评价必须坚持公开、公正、公平的原则，严格按照本办 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-018 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4月 18日召开的 2024年年度股东大会审议通过， 公司 2024 年年度权益分派方案如下：以公司现有总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 9,360.00 万元（含 税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增金额未超过报告期末"资本公积— 股本溢价"的余额，合计转增股本 62,400,000 股，转增后公司总股本为 218 ...

根据上述变动，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容如下： 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-018 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4月 18日召开的 2024年年度股东大会审议通过， 公司 2024 年年度权益分派方案如下：以公司现有总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 9,360.00 万元（含 税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增金额未超过报告期末"资本公积 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-019 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 14 日以书面通知方式发出，会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场会议 的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-017 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 律、法规的规定以及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作 性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结 构，形成良好的价值分配体系。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-016 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 14 日以书面通知方式发出，会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场会议 方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 公司 2024 年年度权益分派已完成，公司注册资本由人民币 15,600 万元变更为人民币 21,840 万元，股本由人民币普通股 15,600 万股变更为人民币普通股 21 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"） 及《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《南 京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"或"本次激励计划"）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见 的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 ...