南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。 第 1 页 共 4 页 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至内部 控制评价报告基准日 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-005 天衡所 2024 年度业务总收入（经审计）52,237.55 万元，其中审计业务收入 46,988.47 万元，证券业务收入 15,518.61 万元。2023 年度上市公司年报审计家数 95 家，主要行业为 制造业，审计收费总额 9,271.16 万元。2023 年度新三板公司年报审计家数 99 家，主要行业 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届 董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2025 年度审计机 构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年末，天衡所合伙人 85 名，注册会计师 389 名，签 ...

文章核心观点 公司决定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，并对会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票程序及备查文件等进行通知 [1] 召开会议的基本情况 - 现场会议召开时间为2025年4月18日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的股东或其代理人、公司董事等人员、公司聘请的律师及相关人员、根据相关法规应当出席的其他人员 [4] - 会议地点为公司研发中心一楼会议室 [4] 会议审议事项 - 审议事项及提案编码已列出，议案经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过 [4][6] - 议案将对中小投资者表决情况单独计票并披露，独立董事将在本次年度股东大会上述职 [6] 会议登记等事项 - 自然人股东亲自出席凭股东身份证等办理登记，委托代理人出席代理人还需出示本人身份证等 [5][6] - 法人股东法定代表人出席凭本人身份证等办理登记，委托代理人出席代理人还需出示相关材料 [7] - 异地股东可信函或传真登记，需在2025年4月17日下午16:00前送达或传真并电话确认，不接受电话登记 [7] - 联系地址为江苏省南京市江北新区龙泰路21号，联系电话025 - 85848681等 [7] 参加网络投票股东的投票程序 - 股东大会提供网络投票平台，提案均为非累计投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [10] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [10] 备查文件 - 包括参加网络投票的具体操作流程、2024年年度股东大会授权委托书、2024年年度股东大会参会股东登记表 [7]

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉 尽责，积极履行各项职责和义务，切实维护公司利益和股东权益，确保董事会科 学决策和规范运作，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要 工作汇报如下： 二、董事会运作情况 报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 | 日期 | 届次 | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.03.15 | 第二届董事会第 十六次会议 | 1 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | | | 2 | 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案 | | | | 3 | 关于增加公司经营范围的议案 | | | | 4 | ...

一、2024 年度公司监事会工作情况 2024 年，公司共召开了 6 次监事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下： 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体 股东负责的原则，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权促进公司的规范 运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会通过召开监事会会议、列席董 事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策及公司董事和高级管理 人员履行职责的情况进行了有效监督。现将监事会 2024 年度主要工作情况汇报 如下： | 日期 | 届次 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.03.28 | ...

股东大会时间 - 2025年4月18日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议2025年4月18日下午14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年4月18日[3] - 股权登记日为2025年4月11日[5] - 登记时间为2025年4月17日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[23] 股东大会其他信息 - 中小投资者定义[10] - 网络投票代码为351016，投票简称为雷伟投票[21] - 会议地点为江苏省南京市江北新区龙泰路21号公司研发中心一楼会议室[7] - 审议事项包括2024年度董事会、监事会工作报告等议案[8] - 提案包括2024年度董事会工作报告等多项议案[27] - 参会股东登记表需于2025年4月17日16:00前送达或传真至公司证券事务部并电话确认[32]

会议相关 - 第三届监事会第四次会议于2025年3月28日召开，应出席监事三人，实际出席三人[3] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告获审议通过，部分需提交2024年年度股东大会[4][6][7][11][12][14][15][17] 分红转增 - 2024年度公司拟每10股派现6元，合计派9360万元，每10股转增4股，转增后总股本218,400,000股[19][20][22] 授信额度 - 2025年度公司拟向银行申请不超50,000万元综合授信额度[23] 其他议案 - 《关于监事2025年度薪酬的议案》直接提交2024年年度股东大会[26] - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会[27][29]

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-003 南京雷尔伟新技术股份有限公司 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为：报告真实、准确、客观地反映了 2024 年度公司经营管理层按照董事会的 要求和经营思路，积极开展各项工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面通知方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议 方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 ...

业绩数据 - 2024年度母公司净利润51366819.59元[7] - 2024年归属于上市公司股东净利润67252362.96元[9] - 2024年营业收入366027862.36元[9] 利润分配 - 2024年度每10股派现6元，派现9360万元[8] - 2024年度每10股转增4股，转增后总股本218400000股[8] 研发投入 - 2024年研发投入23651867.79元[9] 其他数据 - 近三年累计现金分红15960万元，高于年均净利润30%[11] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.84%[11]