2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 持续督导保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为南 京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，出具本持续督导保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 二、 ...

2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雷尔伟 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔增英 | 联系电话：010-85127802 | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...

文章核心观点 雷尔伟2024年年报显示盈利能力显著提升、财务指标表现良好，但应收账款状况需关注，行业前景向好公司将受益并实施系列战略 [1][2][3][4] 盈利能力 - 2024年营业总收入3.66亿元，同比上升5.3%；归母净利润6725.24万元，同比上升24.02%；扣非净利润5517.91万元，同比上升35.91% [1] - 第四季度营业总收入1.28亿元，同比上升15.92%；归母净利润2109.2万元，同比上升31.77%；扣非净利润1883.51万元，同比上升281.84% [1] - 本报告期毛利率38.82%，同比增幅17.61%；净利率18.34%，同比增幅17.56% [1] 财务指标 - 毛利率38.82%，同比增17.61%；净利率18.34%，同比增17.56% [2] - 三费占营收比13.86%，同比增11.23%；每股净资产6.7元，同比减20.42% [2] - 每股经营性现金流0.28元，同比增269.01%；每股收益0.43元，同比增22.86% [2] 应收账款 - 截至2024年底，应收账款1.41亿元，同比上升17.14%，应收账款与利润的比例达209.5% [3] 行业前景 - 截至2024年底，54个城市开通运营城市轨道交通线路325条，运营里程10945.6公里，车站6324座 [4] - 城市轨道交通向智能化发展，未来几年轨道交通投资超3.5万亿元，新增里程预计达3000公里以上 [4] - 政策支持是行业发展重要推动力，如《城市公共交通条例》鼓励新技术等应用 [4] 公司战略 - 受益于国家战略支持，享受政策红利带来的市场机遇和增长空间 [4] - 实施全面精细化预算管理，推进智能制造项目升级，优化供应链管理体系 [4] - 实施关键岗位胜任力评估，推进管理梯队建设，巩固轨道交通核心业务，突破军工领域项目，拓展新兴产业 [4]

文章核心观点 公司发布年度报告摘要，涵盖基本情况、财务数据及重要事项，2024年营收和利润增长，完成董事会和监事会换届，部分股份解除限售，实控人解除一致行动人关系 [1][4][6] 公司基本情况 - 公司主要从事轨道车辆车体、电气系统及转向架零部件研发、制造和销售，产品应用于铁路和城市轨道交通领域 [1] - 本年度会计师事务所变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），审计意见为标准的无保留意见 [1] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以156,000,000股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增4股 [1] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入36,602.79万元，较去年同期增加5.30%；营业利润7,810.52万元，较去年同期增加30.92%；归属于母公司所有者的净利润6,725.24万元，较去年同期增加24.02% [4] 重要事项 - 2024年8月19日公司召开第二次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举，选举王冲为公司董事长 [4] - 公司首次公开发行前已发行的90,000,000.00股股份于2024年6月30日解除限售，占总股本75.00%，7月1日上市流通 [6] - 公司实控人刘俊不再担任南京博科企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，双方一致行动人关系解除 [6]

文章核心观点 公司2024年业绩有所提升，但营收增速放缓、成本控制压力加大以及市场竞争加剧等问题不容忽视，未来需在技术创新、市场拓展和成本控制方面加大力度以应对市场环境 [1][5] 各部分总结 营收增长乏力，增速持续放缓 - 2024年公司营业收入3.66亿元，同比增长5.30%，增速较2023年无显著提升，远低于2021年和2020年，营收增长动力减弱，市场拓展能力面临挑战 [1][2] - 公司营收增速自2020年达25.96%高点后逐年下滑，2022年负增长，2023 - 2024年虽回升但依然低迷，反映出在轨道交通领域市场份额增长乏力，受行业竞争和市场需求波动影响 [2] - 公司主要客户集中度高，依赖铁路总公司地方铁路局及整车制造企业，抗风险能力弱，主要客户需求下降或市场竞争加剧将使营收增长面临更大压力 [2] 净利润提升，但成本控制压力加大 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润6725.24万元，同比增长24.02%，扣非净利润5517.91万元，同比增长35.91%，但成本控制压力依然较大 [3] - 公司通过优化生产流程等措施降低生产成本、提升生产效率，但原材料价格波动和供应链管理问题仍是重大挑战，全球供应链不稳定使持续控制成本存在不确定性 [3][4] - 公司研发投入较大，2024年开发新产品并应用于多个项目，但研发投入增加短期内未带来显著营收增长，可能对利润率产生一定压力 [4] 市场竞争加剧，技术创新成关键 - 公司主要从事轨道车辆相关部件研发、制造和销售，产品覆盖各类型轨道车辆，虽技术创新取得一定成果，但市场竞争加剧使其面临更大挑战 [5] - 公司积极参与下游客户招投标，采用订单式与创新式研发结合模式满足客户需求，但竞争对手技术水平和市场份额不断提升，公司市场地位受威胁 [5] - 公司国际市场拓展面临挑战，虽与国际大型整车制造企业开展合作，但国际市场竞争激烈，受地缘政治和经济环境影响大，能否取得突破存在不确定性 [5]

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75 元，本次发行募集资金总额为人民币 41,250.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,151.83 万元，实际募集资金净额为人民币 36,098.17 万元。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 25 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了"天衡验资（2021）00072 号"《验资报 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 3 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，南京雷尔伟新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张益民、胡文斌、陈明 和的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事张益民、胡文斌、陈明和的任职经历以及提交签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-007 1、第三届董事会第四次会议决议； 2、第三届监事会第四次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届 董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、综合授信情况概述 为满足公司及子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请总 额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行 承兑汇票、信用证、保函等信用品种，作为公司流动资金补充，利率跟银行商榷后确定。本 次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。 本次申请的综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的 授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信有效期为自董事 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将董事 会审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"） 截至 2024 年末，天衡所合伙人 85 名，注册会计师 389 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 227 名。 （8）业务信息 天衡所 2024 年度业务总收入（经审计）52,237.55 万元，其中审计业务收入 46,988.47 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计政策，系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相应变更，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本 次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-008 南京雷尔伟新技术股份有限公司 4、会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的 相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更， 不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》 ...