关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司的情况概述 为进一步满足发展战略需要，提高市场竞争力，宁波色母粒股份有限公司（以 下简称"公司"），以自有资金出资 100 万元人民币设立全资子公司宁波色母粒 （中山）有限公司。近日，公司取得中山市市场监督管理局审批颁发的《营业执 照》，完成了上述全资子公司的工商注册登记手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 企业名称：宁波色母粒（中山）有限公司 统一社会信用代码：91442000MAD8E1YY10 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 企业住所：中山市南头镇尚义路 9 号 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-003 宁波色母 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-002 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 3 月 20 日召开 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-001 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 3 月 20 日召开 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-079 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 3 月 2 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-078 1 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第五 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-077 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 3 月 20 日召开 ...

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议， 于 2023 年 4 月 6 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目 新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案》，并授权公司办理开立募集资金专 用账户以存放募集资金。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日披露的《关于部分募投项 目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的公告》（公告编号：2023-009）。公司于 2023 年 7 月 26 日就上述募集资金投资项目新增实施主体宁波色母粒（滁州）有限公司（以 下简称"滁州子公司"）开立了新的募集资金专户并签署了募集资金四方监管协议。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开了公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次 会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投 项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司宁波色母粒（滁州）有限公司（以下简 称"滁州子公司"）缴纳已认缴但尚未全部实缴的注册资本 4,500.00 万元并提供不超过人民 币 20,000.00 万元的无息借款以 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-074 宁波色母粒股份有限公司 关于全资子公司拟签订《建设工程施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司"年产 5 万吨塑料色 母粒新材料项目"施工总承包招标及签署相关合同事项的议案》。为推进年产 5 万吨塑料色母粒新材料项目的建设，根据公司公开招标的结果，董事会同意全资 子公司宁波色母粒（滁州）有限公司（以下简称"滁州子公司"）近期拟与江苏 达海国际建设工程有限公司签订《建筑工程施工合同》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定，本事项无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关内容公告如下： 一、交易对方的基本情况 企业名称：江苏达海国际建设工程有限公司 企 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023- 073 会议由董事长任卫庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于全资子公司"年产 5 万吨塑料色母粒新材料项目"施工总承包招标及签署相 关合同事项的议案》 公司年产 5 万吨塑料色母粒新材料项目是公司的重要规划，为加快此项目 的建设进度，公司的全资子公司宁波色母粒（滁州）有限公司（项目具体实施 主体）近期对基建项目进行了招标，根据招标结果拟签署《建设工程施工合 同》，合同估算价 15,000 万元，包工包料按实结算，结算总价下浮 14.1%。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全 资子公司拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2023-074）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董 ...

董事会会议 - 公司于2023年11月20日召开第二届董事会第十一次会议[1] - 会议审议通过调整第二届董事会审计委员会委员的议案[1] 人员变动 - 董事兼副总经理毛春光不再担任审计委员会委员[1] - 董事洪寅担任审计委员会委员至本届董事会任期届满[1] 审计委员会组成 - 公司第二届董事会审计委员会由包建亚、周奇嵩、洪寅组成[1] 公告信息 - 公告发布时间为2023年11月21日[3]