证券日报网讯10月15日晚间，宁波色母（301019）发布公告称，选举任卫庆先生为董事长。 ...

董事会换届 - 2025年10月15日完成第三届董事会换届，由7名董事组成[3] - 第三届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[4] 人员任职 - 任卫庆为总经理、战略与ESG委员会主任委员[5][7] - 钟明强为薪酬与考核委员会主任委员[6] - 周红意为审计委员会主任委员[6] - 马海静为提名委员会主任委员[6] - 毛春光、朱锡华为副总经理[7] - 陈建国为董事会秘书[7] - 冯智波为财务负责人[7] - 潘李超为证券事务代表[9] 股份持有 - 离任董事赵茂华持股6,668,531股，洪寅持股4,324,751股[10] - 离任监事张旭波持股2,265,626股，祖万年持股2,020,232股[12] - 任卫庆持股50,151,305股，其控制企业持股7,372,973股[14] - 毛春光持股4,041,499股[15] - 周必红持股3589629股[16] - 朱锡华间接持股288317股[21] - 陈建国持股894691股[23] 监事会调整 - 公司不再设置监事会，张旭波等监事职务自然免除[12]

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025- 052 宁波色母粒股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会以现场投票结合网路投票的形式召开。 一、会议召开情况： 1、会议通知情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 25 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宁波色母粒股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。 2、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月 15日9:15至2025年10月15日下午15:00 ...

北京国枫律师事务所 关于宁波色母粒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0503 号 致：宁波色母粒股份有限公司（"贵公司"或"宁波色母"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁 波色母粒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/ ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025- 053 宁波色母粒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员。公司第 三届董事会由 7 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举任卫庆先生 为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。任卫庆先 生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露 的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

塑料板块整体市场表现 - 10月10日塑料板块整体下跌0.63%，表现略优于深证成指（下跌2.7%），但逊于上证指数（下跌0.94%）[1] - 板块内个股表现分化显著，纳尔股份以10.04%的涨幅领涨，骏鼎达以5.26%的跌幅领跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出3.61亿元，而游资和散户资金分别净流入7016.98万元和2.91亿元[2] 领涨个股及资金流向 - 纳尔股份涨幅最大为10.04%，收盘价10.74元，成交额2.53亿元，主力资金净流入6536.68万元，净占比达25.87%[1][3] - 宁波色母上涨6.61%，收盘价19.85元，成交额2.41亿元，主力资金净流入1308.15万元，净占比5.42%[1][3] - 神剑股份上涨4.63%，收盘价6.56元，成交额3.02亿元，主力资金净流入6656.93万元，净占比22.02%[1][3] - 佛塑科技上涨2.12%，成交额7.35亿元为领涨股中最高，主力资金净流入1.02亿元，净占比13.89%[1][3] 领跌个股及市场数据 - 骏鼎达跌幅最大为5.26%，收盘价91.16元，成交额2.05亿元[2] - 金发科技下跌4.14%，成交额37.37亿元为板块内最高，成交量173.66万手[2] - 和顺科技下跌3.82%，收盘价45.12元，成交额8507.43万元[2] - 东材科技下跌3.60%，成交额7.16亿元，成交量36.45万手[2] 板块资金流向特征 - 主力资金在多数领涨个股中呈现净流入，其中纳尔股份、神剑股份的主力净流入占比均超过20%[3] - 游资资金在板块层面净流入7016.98万元，但在部分个股如纳尔股份、神剑股份中呈现净流出[2][3] - 散户资金整体净流入2.91亿元，但在具体个股上普遍为净流出状态，例如佛塑科技散户资金净流出8639.45万元，净占比-11.75%[2][3]

公司治理变动 - 公司于2025年9月24日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 第三届董事会由7名董事组成包括4名非独立董事和3名独立董事 [1] - 提名任卫庆、任杰、毛春光和周必红为第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 股东任卫庆提名钟明强、周红意（会计专业人士）和马海静为独立董事候选人 [1]

回购计划 - 2024 - 2025年回购3,036,604股，成交总金额50,501,973.65元[5] - 2024年2月计划回购资金5000 - 10000万元，价格不超18.80元/股[2] - 2024 - 2025年多次调整回购股份价格上限[3][4][5] 股份变更 - 拟将回购股份用途变更为注销，总股本减至164,963,391股[1] - 变更用途议案经董事会通过，待股东会审议[12] 影响 - 注销后限售股比例降至34.27%，流通股升至65.73%[10] - 变更用途利于提升每股收益，无重大影响[11]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事人数不低于董事人数的1/3[4] 交易审批 - 特定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议批准[7] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应提交董事会审议批准[9] - 对外签订单笔合同金额5000万元以上的融资合同及相关事项由董事会审议批准[9] 担保与资助 - 公司提供担保应经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议[9] - 公司提供财务资助应经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议，资助特定控股子公司可免于适用[10] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[18] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持董事会会议[24] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前10日和3日发出[28] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面通知[33] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[35] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席等情况，董事会应书面说明并披露[37] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[40] 决议表决 - 董事会决议表决方式为书面投票或举手表决，每名董事有一票表决权[48] - 董事会审议通过提案形成决议，须超公司全体董事人数半数的董事投赞成票[53] - 公司对外担保、财务资助事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[53] - 董事在特定情形下应对有关提案回避表决[55] 特殊情况处理 - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[53] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[56] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[60] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[62] 会议记录与档案 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[67] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[77] 决议执行 - 董事会做出决议后，或提请股东会审议批准，或交由总经理组织执行，总经理向董事会报告执行情况[75] 专门委员会 - 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[79] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士，召集人应是会计专业人士[80] 规则修订与生效 - 国家法律等修改等情况，董事会应修订规则[82] - 规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释[84]

提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 提名方式 - 有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名[4] 职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提建议[8] 审查步骤 - 对董事候选人和高级管理人员人选选择审查需经七个步骤[11] 会议相关 - 经主任委员召集或非主任委员提议可不定期召开，过半数委员出席方可举行[13] - 通知时限为会议召开3日以前，紧急情况除外[14] - 委员因故不能出席可书面委托其他委员代为出席，独立董事委托有要求[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式，表决方式多样[15] - 会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果书面报公司董事会[16]