宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （包建亚） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人简历 包建亚，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师。1993 年 7 月至 1998 年 9 月，任中信宁波公司会计；1998 年 10 月至 1999 年 3 月，任华纳圣龙（宁波）有限公司财务总监助理；1999 年 4 月至 2005 年 3 月，历任阿克苏·诺贝尔·长城涂料（宁波）有限公司财务经理、 财务总监；2005 年 4 月至 2018 年 5 月，历任敏实集团有限公司会计总监、首席 财务官、执行董事、顾问。现任宁波德昌电机股份有限公司独立董事、宁波水表 （集团）股份有限公司、本公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （于卫星） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独 立董事，同时担任第二届董事会战略委员会委员，本人因个人原因于 2024 年 11 月 5 日正式辞去公司第二届董事会独立董事和战略委员会委员职务。在 2024 年 度任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立 董事履职指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司 相关的规定和要求，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如 下： （一）出席股东会和董事会会议的情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，4 次股东会会议。其中，本人亲自 出席 8 次董事会会议和 3 次股东会会议。本人对提交董事会审议的全部议案均认 真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审 慎的态度行使表决权。本人认为 2024 年度公司董事会、股东会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。 本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。本 人具体出席 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 宁波色母粒股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事包建亚、周奇嵩、钟明强的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 宁波色母粒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事包建亚、周奇嵩、钟明强的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

公司基本信息 - 股票简称为宁波色母，股票代码为301019[15] - 公司法定代表人为任卫庆[15] - 注册地址和办公地址均为浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号，邮政编码为315105[15] - 董事会秘书为陈建国，证券事务代表为潘李超[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[17] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际TA28 - 29，签字会计师姓名为郭宪明、陈帆[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入493,084,102.38元，较2023年增长9.28%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润100,503,295.19元，较2023年下降1.41%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,671,237.43元，较2023年下降6.19%[19] - 2024年末资产总额1,252,170,524.36元，较2023年末增长6.11%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,138,303,128.31元，较2023年末增长3.70%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为114,337,025.50元、124,015,138.06元、128,043,295.25元、126,688,643.57元[21] - 2024年非流动性资产处置损益455,175.00元，计入当期损益的政府补助2,687,813.83元[25] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为14,204,832.36元[25] - 报告期公司实现营业收入49308.10万元，较上年同期增加9.28%[58] - 报告期归属于上市公司股东的净利润10050.33万元，较上年同期下降1.41%[58] - 报告期扣除非经常性损益的净利润8567.12万元，较上年同期下降6.19%[58] - 2024年营业收入合计493,084,102.38元，同比增长9.28%[60] - 橡胶和塑料制品业2024年营业成本327,739,317.19元，毛利率33.53%，成本同比增长12.12%，毛利率同比下降4.80%[63] - 橡胶和塑料制品业2024年销售量27,337.92吨，同比增长12.41%；生产量27,701.35吨，同比增长12.73%；库存量1,930.01吨，同比增长13.53%[64] - 橡胶和塑料制品业2024年直接材料成本272,445,257.33元，占比83.13%，同比增长13.21%[66] - 2024年销售费用24,514,011.98元，同比增长6.04%；管理费用14,982,059.08元，同比下降5.20%；研发费用19,780,299.09元，同比增长9.86%[70] - 2024年经营活动现金流入小计508,467,157.82元，同比增加4.76%；现金流出小计422,575,045.85元，同比增加8.68%；现金流量净额85,892,111.97元，同比减少11.04%[74] - 2024年投资活动现金流入小计1,432,752,414.11元，同比增加13.37%；现金流出小计1,765,633,859.20元，同比增加24.18%；现金流量净额-332,881,445.09元[74] - 2024年筹资活动现金流入小计11,645,929.07元，同比减少6.58%；现金流出小计70,518,468.07元，同比增加38.16%；现金流量净额-58,872,539.00元[74] - 投资收益14,204,832.36元，占利润总额比例12.32%；资产减值-1,434,655.19元，占比-1.24%；营业外收入20,356.37元，占比0.02%；营业外支出111,629.88元，占比0.10%；信用减值-7,916,792.50元，占比-6.87%；其他收益4,925,746.78元，占比4.27%；资产处置收益455,175.00元，占比0.39%[76] - 2024年末货币资金99,237,669.02元，占总资产比例7.93%，较年初比重减少27.18%；应收账款143,527,693.02元，占比11.46%，比重增加0.87%；存货66,206,117.36元，占比5.29%，比重减少0.02%等[77] - 交易性金融资产期初数388,000,000.00元，本期购买1,239,120,000.00元，本期出售1,422,000,000.00元，期末数205,120,000.00元[79] - 报告期投资额1,000,000.00元，上年同期投资额59,980,000.00元，变动幅度-99.98%[82] - 2021年公司首次公开发行股票，募集资金总额57880万元，净额51054.96万元[91][92] - 报告期内公司累计使用募集资金11198.68万元，使用比例59.14%[91][92] - 报告期内募集资金存款利息收入和理财产品收益扣减手续费后净额为694.56万元[92] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为235870545.14元[91][92] - 尚未使用的募集资金中，购买结构性存款127610000元[91][92] - 尚未使用的募集资金中，购买大额存单76891249.99元[91][92] - 大额存单未到期利息为988866.67元[91][92] - 尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户30380428.48元[91][92] - 年产5万吨塑料色母粒新材料项目计划投资66510200.06元，实际累计投入92033220.06元，项目进度15.34%[86] - 年产2万吨中高端色母粒项目承诺投资总额23427.88万元，期末累计投入13811.25万元，投资进度58.95%[93] - 年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目承诺投资总额9456.37万元，期末累计投入2080.08万元，投资进度100.00%，报告期实现效益493.51万元，累计实现效益758.42万元[93] - 研发中心升级项目承诺投资总额3900万元，期末累计投入943.65万元，投资进度24.20%[93] - 补充流动资金项目承诺投资总额5200万元，期末累计投入5200万元，投资进度100.00%[93] - 承诺投资项目小计承诺投资总额41984.2万元，调整后投资总额34607.9万元，报告期投入金额11198.6万元，期末累计投入金额22034.9万元[93] - 2021 - 2023年公司三次审议通过使用超募资金2720万元永久补充流动资金[94] - 截至2024年12月31日，公司用剩余募集资金买银行大额存单1200万元，剩余活期存款404016.63元[94] - 截至报告期末，公司利用剩余募集资金购买银行大额存单6489.12万元、结构性存款1261万元，剩余活期存款0.93万元[95] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金23587.05万元，含结构性存款12761万元、大额存单7689.12万元、未到期利息98.89万元、专户存款3038.04万元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 色母粒2024年营业收入471,088,044.30元，占比95.54%，同比增长9.93%[60] - 色母粒2024年产量24,668吨，销量24,357吨，下半年平均售价较上半年略有下降[64] 公司行业与市场地位 - 公司所属行业为橡胶和塑料制品业（C29），色母粒行业随塑料加工业发展壮大，未来有较大发展空间[28] - 色母粒行业产品生产向精准化定制模式转变，公司需提升技术和管理水平以满足客户需求[29] - 公司主持或参与起草5项色母粒行业标准，参与制订1项国家标准，参与修订4项上下游行业标准[31] - 公司塑料彩色母粒市场占有率为国内第一，被列入国家第六批单项冠军企业[32] - 公司经过40年发展，成为国内领先的塑料色母粒供应商之一[33] - 公司主要产品为色母粒，有彩色、白色、黑色和功能母粒四大类别[34] - 白色母粒制品钛白粉含量约为40%-70%[34] - 黑色母粒制品炭黑含量约为10%-50%[35] - 公司采用自主研发模式，拥有多项核心技术的自主知识产权[37] - 公司是中国染料工业协会副会长单位等多个协会重要单位，入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业名单，获宁波市鄞州区质量奖[31] - 公司产品广泛应用于电子电器等多个领域，与众多知名企业建立长期稳定合作关系[32][33] - 公司通过一系列措施提升市场竞争地位，在部分中高端市场形成竞争优势[32] 研发情况 - 报告期研发投入1978.03万元，占营收比例4.01%，研发中心有项目16个，滁州子公司1个，已结项8个，在研9个，6个取得技术突破[43] - 截至报告期末，公司累计获发明专利11项，正申请发明专利6项，滁州子公司正申请2项[43] - 报告期公司拥有40名研发人员[44] - 高浓度聚丙烯发泡（EPP）黑母粒等7个研发项目已投放市场，有望成为新经济增长点[71] - 色砂研发项目着色剂含量达65%以上，分散性优异且无树脂载体[71] - 高透POE胶膜用交联母粒解决POE胶膜中交联剂分散均匀等问题[71] - 甲基丙烯酸甲酯苯乙烯共聚物（MS）高性能光扩散母粒提高光扩散材料耐候性和透光率[71] - 免喷涂母粒采用消光母粒替代喷涂工艺，使尼龙膜达良好消光效果[71] - 彩色聚酯纤维母粒解决聚酯纤维原液着色纺丝颜料填充问题[71] - 高冲击PC专用增韧色母粒解决PC制品生产中增韧和高冲击性能问题[71] - ABS用高浓度复合抗老化爽滑功能母粒具有高浓度、抗老化和爽滑功能[71] - 色砂研发解决传统母粒浓度不够高、不易分散等问题[71] - 无机近红外光谱调控色母粒研究高掺量功能颜填料在树脂中分散问题[71] - 玻纤改性PA66耐高温、耐水煮、耐老化红色母粒试样在300℃高温下热变形温度比普通色母粒提高20%以上[72] - PC高浓度黑母粒炭黑有效成分为40%，制品机械性能保持在90%，水分含量小于0.5%[72] - 特种ABS色母粒技术研究要求炭黑含量≥40%，色板黑度值L＜27.4，ABS树脂冲击强度保留率＞92%，注塑板表面光泽度＞98[73] - 2024年研发人员数量为40人，较2023年的38人增长5.26%[73] - 2024年研发人员数量占比为12.30%，较2023年的12.90%下降0.60%[73] - 2024年本科研发人员为31人，较2023年的27人增长14.81%[73] - 2024年30岁以下研发人员为9人，较2023年的7人增长28.57%[73] - 2024年30 - 40岁研发人员为11人，较2023年的15人下降26.67%[73] - 2024年研发投入金额为19,780,299.09元，占营业收入比例为4.01%[73] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入及当期净利润的比重均为0.00%[73] 产能与生产情况 - 宁波和中山生产基地完成4.74万吨产能布局改造，宁波总部形成年产3000吨中高端黑色母粒和4000吨中高端白色母粒生产线[45] - 色母粒设计产能47400吨/年，产能利用率58.44%，在建产能50000吨/年[50] - 公司年产36000吨中高端色母粒生产线技改项目正在申请环评行政许可[50] - 截至目前，宁波厂区已建成一条年产3000吨中高端黑色母粒生产线、一条年产4000吨中高端白色母粒生产线[94] - 滁州子公司“年产2万吨中高端色母粒项目”基建于2023年11月开工，预计2024年12月底土建基本完成[94] - “年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”于2023年6月投产，本期产能未完全释放，未达预期收益[94] - 截至目前，宁波厂区已实现研发中心升级，滁州子公司正稳步推进研发中心建设[94] - 2023年公司同意“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-009 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：宁波色母 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾盼 联系电话：0571-85316102 | | | | | 保荐代表人姓名：吴沈驹 联系电话：0571-85316102 | | | | | 现场检查人员姓名：顾盼、吴沈驹、陆瑶 | | | | | 现场检查对应期间：2024年1月1日至现场检查日 | | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日至 年 月 日 3 13 2025 3 14 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | | | 不 | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 适 用 | | 现场检查手段： | | | | | （一）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈； | | | | | （二）查看上市公司公司章程和公司治理制度； | | | | | （三）查阅公司董事会、监事会和股东大会相关会议文件； | | | | | （四）现场查看公司主要管理场所； | | | | ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 1、培训时间：2025 年 3 月 14 日 2、培训方式：现场及线上授课与组织自学相结合的方式 3、培训地点：宁波色母粒股份有限公司二楼会议室 4、参加培训人员：宁波色母控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员等相关人员 5、培训主题：上市公司公司治理、股权激励、违法违规案例分析等主要内 容 二、培训主要内容 本次培训主要包括上市公司公司治理、规范运作、股权激励等方面内容，培 训的过程分享了三会运作基本规则、违规情形，并做了董监高合规交易提示，介 2024 年度持续督导培训的报告 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"宁波色母"或"公司"）首次公开发 行股票已于 2021 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。国信证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为其保荐机构，指定顾盼、 吴沈驹担任保荐代表人，持续督导的期间为 2021 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，国信 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-008 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-007 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 的公告 近期，公司使用闲置的募集资金进行现金管理，具体情况如下： 1 一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况 | 委托 | 受托方 | 资金来 | 产品名 | 产品类 | 认购金额 | 起息日 | | 到期日 | | 产品收益率 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 源 | 称 | 型 | （元） | | | | | （年） | （元） | | | 上海浦东 | | 利多多 | | | | | | | | | | 宁波 | 发展银行 | 闲置募 | 公司稳 | 结构性 | 30,000,000 | 2024 11 月 | 年 11 | 2025 年 | 2 | | | | 色母 | 宁波鄞州 | 集资金 | 利结构 | 存款 | | | | 月 11 | 日 | 150,000 | 2.0 ...

宁波色母粒股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%及股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-006 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-0 ...