回购计划 - 公司计划用自有资金5000万 - 1亿回购股份，原上限18.8元/股[2] - 2023年第三、四季度权益分派后，上限调为18.4元/股、13.14元/股[3] - 截至2024年12月31日，回购756,067股，占0.45%，金额11,939,628元[5] - 后续将结合市场在期限内继续实施回购[8] 权益分派 - 2023年第三季度每10股派4元现金，以120,000,000股为基数[3] - 2023年年度每10股转增4.015392股，以119,540,000股为基数[3]

资金管理额度 - 公司可使用不超35000万元闲置募集资金及不超40000万元自有资金现金管理，期限12个月[2] 产品赎回情况 - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行产品到期赎回，认购1500万元，收益率2.25%，收益84375元[5] - 宁波银行股份有限公司明州支行产品到期赎回，认购3500万元，收益率2.20%，收益213068.49元[5] 产品认购情况 - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行新认购1500万元，预期收益率0.85%-2.45%[5] - 宁波银行股份有限公司明州支行新认购2000万元，预期收益率1.00%-2.50%[5] - 宁波色母向宁波银行明州支行认购3000万元结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.50%[12] - 宁波色母向杭州银行宁波分行认购1200万元大额存单，预计年化收益率2.65%[12] - 宁波色母向中信银行宁波城南小微企业专营支行认购6489.124999万元大额存单，预计年化收益率3.01%[12] - 宁波色母向中信银行宁波城南小微企业专营支行认购1261万元结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.41%[12] - 滁州子公司向宁波银行明州支行认购2000万元结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.50%[12] - 宁波色母向上海浦东发展银行宁波鄞州支行分别认购1亿、2000万、4000万元大额存单，预计年化收益率2.60%[13] - 公司在上海浦东发展银行宁波鄞州支行认购4000万元大额存单，2024年7月1日起息，2027年7月1日到期，预计年化收益率2.60%[14] - 公司在杭州银行股份有限公司宁波分行8月1日认购3000万元大额存单，2026年8月1日到期，预计年化收益率2.65%[14] - 公司在杭州银行股份有限公司宁波分行10月10日认购9000万元大额存单，2027年10月10日到期，预计年化收益率2.45%[14] - 公司在招商银行宁波分行营业部11月5日认购1000万元，预计年化收益率2.60%[14] - 公司在中信银行宁波城南专营支行认购3251万元结构性存款[14] - 公司在宁波银行6月28日存入700万元单位七天通知存款，预计年化收益率1.50%[14] - 公司在宁波银行股份有限公司明州支行7月23日存入1039.725万元大额存款，2025年4月19日到期[14] 未到期余额情况 - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额20450万元，未超35000万元额度[15][16] - 公司使用自有资金现金管理未到期余额38990万元，未超40000万元额度[16] 其他要点 - 公司与上海浦东发展银行宁波鄞州支行和宁波银行明州支行无关联关系[6] - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[9] - 公司部分单位通知存款和协定存款需资金投募投项目时可随时支取，收益以银行对账单为准[14]

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-083 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 三、关联关系说明 公司 ...

回购计划 - 公司计划用自有资金5000万至1亿回购股份，原价格上限18.8元/股[2] - 2024年2月22日价格上限调为18.4元/股，7月4日调为13.14元/股[3] 回购情况 - 截至2024年11月30日，回购756,067股，占总股本0.45%，成交11,939,628元[5] - 2023年权益分派前后分别回购460,000股和296,067股[5] 后续安排 - 后续结合市场在期限内继续回购并披露信息[8]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十二月 | 一、本次股东会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东会人员资格 2 | | 三、本次股东会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：宁波色母粒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本 所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东会的相关事项进行见证并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 二届董 ...

股东会信息 - 2024年11月15日刊登召开2024年第三次临时股东会通知[2] - 现场会议2024年12月2日14:00召开，网络投票多个时段[2] - 现场会议地点为宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东86人，代表股份91,151,090股，占比54.5019％[3] - 提案1.00同意91,103,708股，占出席有效表决权股份总数99.9480％[5] 决议效力 - 律师认为公司本次股东会决议合法有效[8]

宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为便捷对募集资金专户的日常操 作，提高对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在中 信银行宁波城南小微企业专营支行开立新 ...

公告披露 - 2024年11月15日披露独立董事相关声明与承诺[2] - 2024年11月16日对声明文件进行补充更正并披露[2][4] 更正内容 - 两份声明“十六”选项由“是”更正为“否”[2][3][4] - 说明候选人/被提名人毕业院校、背景及曾任职位[3][4] 其他 - 公司就更正给投资者带来的不便致歉[4]

宁波色母粒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 任卫庆 现就提名 钟明强 为宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波色母粒股份有限 公司第 2 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟明强 作为宁波色母粒股份有限公司 第 2 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人任卫庆提名为宁波色母粒股份有限公司（以下简 称该公司）第 2 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：________ ...