宁波色母粒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 任卫庆 现就提名 钟明强 为宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波色母粒股份有限 公司第 2 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 5 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于独立董事辞职的 公告》（公告编号：2024-074）。公司独立董事于卫星先生因个人原因向公司董事 会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事和战略委员会委员 职务，辞任后将不再担任公司任何职务。由于于卫星先生的辞职将导致公司董事 会成员中独立董事人数低于法定人数，根据《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等有关规定，于卫星的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立 董事后生效。 截至本公告披露日，于卫星先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及董事会对于卫星先生在任公司独立董事期间为公司发展所作 出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于独立董事补选的情况 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-077 宁波色母粒股份有限公司 关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告 特此公告。 宁波色母粒股份 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议 案》 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-076 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2024 年 11 月 14 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 11 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 经审议，董事会通过了《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员 的议案》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告》（2024-077）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议同 ...

宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为便捷对募集资金专户的日常操 作，提高对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在中 信银行宁波城南小微企业专营支行开立新 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事于卫星先生递交的辞职报告。于卫星先生因个人原因辞去 公司第二届董事会独立董事和战略委员会委员职务，于卫星先生原定任期至第 二届董事会届满之日止（2025 年 10 月 18 日）。辞职后于卫星先生不再担任公司 任何职务。截至本公告披露日，于卫星先生未直接或间接持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于于卫星先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人 数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等相关规定，于卫星先生的辞职申请将在公司股东会选举产 生新任独立董事后生效。在此之前，于卫星先生仍将按照相关法律法规及《公 司章程》等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司 将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。 于卫星先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对于卫星先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-073 宁波色母粒股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 公司于 2024 年 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入128,043,295.25元，比上年同期减少0.27%；年初至报告期末营业收入366,395,458.81元，比上年同期增加7.77%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为366,395,458.81元，较上期339,991,425.85元增长约7.76%[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,596,557.88元，比上年同期减少18.72%；年初至报告期末为71,668,582.16元，比上年同期减少4.70%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,783,623.26元，比上年同期减少27.95%；年初至报告期末为61,471,298.78元，比上年同期减少9.76%[2] - 公司2024年第三季度净利润为71,668,582.16元，较上期75,204,976.41元下降约4.70%[13] - 归属于母公司股东的净利润为71,668,582.16元，去年同期为75,204,976.41元[14] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额57,568,667.28元，比上年同期增加1.15%[2] - 经营活动现金流入小计为385,781,085.15元，去年同期为366,237,624.31元；经营活动现金流出小计为328,212,417.87元，去年同期为309,325,272.71元；经营活动产生的现金流量净额为57,568,667.28元，去年同期为56,912,351.60元[16] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,203,362,904.19元，比上年度末增加1.97%；归属于上市公司股东的所有者权益1,109,468,415.28元，比上年度末增加1.07%[2] - 公司2024年第三季度末资产总计为1,203,362,904.19元，较年初1,180,093,245.30元增长约1.97%[10] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为1,109,468,415.28元，较年初1,097,740,880.59元增长约1.07%[11] 部分科目余额变化 - 货币资金期末余额87,409,807.22元，较年初余额减少78.90%，主要系购买银行理财产品所致[5] - 预付账款期末余额4,450,360.24元，较年初余额增加97.95%，主要系预付货款增加所致[5] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额为87,409,807.22元，期初余额为414,351,925.81元[9] - 公司2024年第三季度末应收账款为157,760,270.06元，较年初124,931,358.18元增长约26.27%[10] - 公司2024年第三季度末存货为69,692,209.20元，较年初62,667,893.25元增长约11.21%[10] - 公司2024年第三季度末负债合计为93,894,488.91元，较年初82,352,364.71元增长约14.02%[11] - 公司2024年第三季度末股本为167,999,995.00元，较年初120,000,000.00元增长约39.99%[11] - 公司2024年第三季度末资本公积为577,734,453.87元，较年初625,735,868.01元下降约7.67%[11] 投资收益与现金流量变化 - 投资收益本期发生额9,696,727.93元，较上期发生额增加68.55%，主要系银行理财规模上升所致[5] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -326,609,714.64元，较上期增加73.13%，主要系银行理财增加及支付滁州子公司厂房款所致[5] - 投资活动现金流入小计为1,112,300,411.26元，去年同期为829,262,630.25元；投资活动现金流出小计为1,438,910,125.90元，去年同期为1,017,917,894.12元；投资活动产生的现金流量净额为 -326,609,714.64元，去年同期为 -188,655,263.87元[16] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -60,569,828.83元，较上期增加51.75%，主要系本期回购本公司股份及归还银行贷款所致[5] - 筹资活动现金流入小计为9,900,000.00元，去年同期为8,538,794.97元；筹资活动现金流出小计为70,469,828.83元，去年同期为48,452,694.66元；筹资活动产生的现金流量净额为 -60,569,828.83元，去年同期为 -39,913,899.69元[16][17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,292名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[6] - 任卫庆持股比例29.85%，持股数量50,151,305股；宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.51%，持股数量9,262,173股；宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.32%，持股数量7,265,445股等[6] - 任卫庆持有无限售条件股份数量为12,537,826股，宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）为9,262,173股，宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙）为7,265,445股等[6] 限售股份变动 - 限售股份变动合计：期初限售股数48,118,356股，本期解除限售股数48,118,356股，本期增加限售股数26,837,265股，期末限售股数26,837,265股[7] 权益分派信息 - 公司于2024年7月11日完成2023年年度权益分派，以119,540,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.015392股，不分红，不送红股[8] 基本与稀释每股收益变化 - 基本每股收益为0.43元，去年同期为0.45元；稀释每股收益为0.43元，去年同期为0.45元[14] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为378,039,032.21元，去年同期为355,489,020.09元[15] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -796.34元，去年同期为5,695.14元[17] 现金及现金等价物净增加额与余额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -329,611,672.53元，去年同期为 -171,651,116.82元[17] - 期初现金及现金等价物余额为404,391,748.04元，去年同期为504,366,329.56元[17] - 期末现金及现金等价物余额为74,780,075.51元，去年同期为332,715,212.74元[17] 营业总成本变化 - 公司2024年第三季度营业总成本为293,079,189.35元，较上期261,208,911.75元增长约12.20%[13]

一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-067 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 份有限公司中山分公司相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司宁波 色母粒（中山）有限公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 25 日 披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至 全资子公司并对全资子 ...

会议信息 - 宁波色母第二届监事会第十五次会议于2024年10月24日召开[1] - 会议通知于2024年10月14日通过邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》3票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 《2024年第三季度报告》编制、内容等符合规定且信息真实准确完整[1]

公司资本 - 宁波色母注册资本为16799.9995万元人民币，中山子公司为100万元[4][5] 资产划转 - 划转基准日为2024年7月31日，资产账面净值42545894.47元[6][7] - 母公司划转不动产及设备净值5057643.48元[6] - 中山分公司划转资产39961448.54元，负债2473197.55元[6] 人员变动 - 中山分公司41名员工将全部转入子公司[12] 后续事项 - 划转适用特殊税务处理，需税务部门认定[14][15] - 涉及资质继受或申请，需政府部门审批[15] - 债务、协议、劳动关系变更需相关方同意[15] 划转影响 - 优化企业架构，不影响合并报表和经营状况[16][17]