独立董事提名 - 任卫庆提名钟明强为宁波色母粒第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[18][19] - 被提名人具备相关知识和经验，无限制情形[16][23] - 被提名人近三十六个月无违规，任职公司数量合规[29][32] - 被提名人在公司连续任职未超六年[33] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，愿担责[34]

董事会候选人提名 - 公司第二届董事会提名委员会审查第三届董事会董事候选人任职资格[2] - 同意提名任卫庆等4人为非独立董事候选人，钟明强等3人为独立董事候选人[3] - 候选人名单将提交公司董事会审议[3] 审查信息 - 审查意见发布时间为2025年9月24日[3]

人事提名 - 钟明强被提名为宁波色母粒第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[17] - 本人及直系亲属非特定股份股东及相关股东任职人员[18][20] - 本人不为公司及其控股股东等提供财务等服务[22] - 本人与上市公司及其关联企业无重大业务往来[23] - 本人最近十二个月内无相关特定情形[24] - 本人未被采取证券市场禁入措施或期限已届满[25] 独立董事限制 - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

人事提名 - 周红意被提名为宁波色母粒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[18] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无禁止任职情形[25] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[29][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续任职未超六年[36] 声明时间 - 声明时间为2025年9月24日[38]

独立董事提名 - 任卫庆提名周红意为宁波色母粒第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[18][19] - 被提名人具备相关知识和工作经验，有会计专业资格[16] - 被提名人及其亲属不在公司任职，近十二个月无相关情形[17][23] - 被提名人近三十六个月无相关处罚，任职公司不超三家[29][32] - 被提名人在公司连续任职未超六年[33]

内部控制缺陷分类 - 按成因或来源分为设计和运行缺陷[4][5][7] - 按严重程度分为重大、重要和一般缺陷[4][5][7] - 按表现形式分为财务和非财务报告内部控制缺陷[4][5][7] 财务报告内控缺陷定量标准 - 按资产总额潜在错报划分缺陷等级[10] - 按净资产潜在错报划分缺陷等级[10] - 按营业收入潜在错报划分缺陷等级[10] - 按净利润潜在错报划分缺陷等级[10] 非财务报告内控缺陷定量标准 - 按直接财务损失划分缺陷等级[15] 内控缺陷定性标准 - 财务报告内控重大和重要缺陷定性标准[11] - 非财务报告内控重大和重要缺陷定性标准[14] 其他 - 认定标准适用于公司及子公司[18] - 定量标准财务指标值用上年度经审计合并报表数据[18] - 制度未尽事宜按法规等规定执行[18] - 制度抵触时以相关规定为准[18] - 认定标准由董事会负责解释[18] - 认定标准自董事会审议通过之日起实施[18]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于10月15日14:00现场召开，网络投票9:15开始至15:00结束[1] - 股权登记日为2025年10月9日[3] - 会期半天[10] 议案内容 - 审议变更回购股份用途、调整董事会席位等多项议案[4][5] - 议案3.00、4.00选非独立董事4名、独立董事3名[6] - 议案1.00、2.00等为特别决议需2/3以上表决权通过[7] 登记信息 - 登记方法有现场、信函或传真，时间为10月13日[8] - 登记地点在浙江省宁波市鄞州区指定地址[8] 投票信息 - 网络投票代码为"351019"，简称为"色母投票"[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间明确[16][17]

股本与注册资本变更 - 公司注销2024 - 2025年回购的3036604股股份[1] - 公司总股本将由167999995股变更为164963391股[1] - 公司注册资本将由167999995元变更为164963391元[1] 组织架构调整 - 公司董事会下审计委员会行使监事会职权，成员3名[3] - 《宁波色母粒股份有限公司监事会议事规则》废止[3] 会议表决 - 会议表决3票赞成、0票反对、0票弃权[3]

股份变动 - 公司拟注销2024 - 2025年回购的3,036,604股股份[1] - 变更用途并注销后，总股本将由167,999,995股变为164,963,391股[2] - 变更用途并注销后，注册资本将由167,999,995元变为164,963,391元[5] 组织架构调整 - 董事会席位由9名调为7名，非独立董事由6名调为4名，独立董事3名[5] - 不再设监事会或监事，审计委员会行使监事会职权，成员3名[6] 人员提名 - 提名任卫庆等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[9] - 提名钟明强等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[11] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》等多项议案表决均9票同意[3][4][7][8][13][14][15][16][17] - 《股东会议事规则》等10项制度需经股东会审议表决[17] 会议安排 - 公司将于2025年10月15日召开第一次临时股东会，现场与网络投票结合[18]

公司股价表现 - 9月23日股价上涨5.59%至17.95元/股 成交额达5903.17万元 换手率3.13% 总市值30.16亿元 [1] 主营业务构成 - 色母粒业务收入占比98.95% 其他补充业务占比1.05% [1] - 公司专注于色母粒研发、生产、销售及技术服务 成立于1999年10月21日 2021年6月28日上市 [1] 机构持仓情况 - 南华丰利量化选股混合A基金二季度持仓19.53万股 占基金净值比例1.86% 位列第五大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约18.55万元 基金成立以来收益率8.82% 最新规模4240.51万元 [2] 基金管理团队 - 基金经理黄志钢任职13年188天 管理规模5.16亿元 任职最佳回报196.59% 最差回报-28.86% [3] - 基金经理康冬任职2年26天 管理规模3.08亿元 任职最佳回报15.49% 最差回报7.72% [3]