公司治理结构调整 - 董事会席位由9名调整为7名，非独立董事由6名调整为4名，独立董事为3名[2] - 取消第二届监事会，原定任期为2022年10月17日至2025年10月16日[3][4] 股本与注册资本变更 - 2024 - 2025年回购的3,036,604股将注销，总股本由167,999,995股变更为164,963,391股[5] - 公司注册资本将由人民币16,799.9995万元变更为16,496.3391万元[7] 股东净资产与占比 - 2019年11月6日严国君净资产21.3936亿元，占比36%[14] - 2019年11月6日汤亚宁净资产20.5714亿元，占比34%[14] - 2019年11月6日蓝润园股权利投资合伙企业净资产2281.22亿元，占比41%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议要求和处理方式[17] - 特定情形下公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可依法查阅公司会计账簿、会计凭证[20] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，程序或内容违反章程可在60日内请求撤销[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 多种情形下公司应召开临时股东会[32] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] 董事相关规定 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[47] - 独立董事人数占董事会人数的比例不应低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[51] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[60] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[78] - 公司具备现金分红条件时，优先采用现金分红进行利润分配[79] - 制定和调整股东回报规划方案需经董事会、监事会审议通过后提交股东会批准[82] 其他制度相关 - 公司修订了《股东会议事规则》等多项内部治理制度[93] - 公司新制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等多项制度[94][95] - 《股东会议事规则》等10项制度需经股东会审议表决[95]

股份与股本变更 - 公司拟注销2024 - 2025年回购的3,036,604股股份[1] - 变更用途并注销股份后总股本将由167,999,995股变为164,963,391股[1] - 变更用途并注销股份后注册资本将由167,999,995元变为164,963,391元[1] 债权人权益 - 公司债权人接到通知30日内、未接到通知自公告披露45日内可要求清偿债务或提供担保[2] 债权申报 - 债权申报时间为自公告披露45日内，工作日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] - 以邮寄方式申报债权，申报日以寄出日为准[5] - 收件人是宁波色母粒股份有限公司董事会办公室[5] - 收件地址为浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号[5] - 邮政编码是315105[5] - 联系电话是0574 - 88393328[5]

独立董事提名 - 任卫庆提名马海静为宁波色母粒第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属等不持有公司已发行股份1%以上[18] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[19] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[33] 声明与授权 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[34] - 提名人授权公司董事会秘书报送声明内容[34]

董事会换届 - 第三届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[2] - 换届选举提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制[3] - 第三届董事会任期自审议通过之日起三年[4] 股东持股 - 任卫庆持股50,151,305股，控制企业持股9,262,173股，为5.51%执行事务合伙人[7] - 毛春光持股4,041,499股[9] - 周必红持股3,589,629股[10] 独立董事情况 - 钟明强等三人取得资格证书，任职资格和独立性待审核[2] - 马海静履历及无违规、无关联等情况[14]

独立董事提名 - 任卫庆提名钟明强为宁波色母粒第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[18][19] - 被提名人具备相关知识和经验，无限制情形[16][23] - 被提名人近三十六个月无违规，任职公司数量合规[29][32] - 被提名人在公司连续任职未超六年[33] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，愿担责[34]

董事会候选人提名 - 公司第二届董事会提名委员会审查第三届董事会董事候选人任职资格[2] - 同意提名任卫庆等4人为非独立董事候选人，钟明强等3人为独立董事候选人[3] - 候选人名单将提交公司董事会审议[3] 审查信息 - 审查意见发布时间为2025年9月24日[3]

人事提名 - 钟明强被提名为宁波色母粒第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[17] - 本人及直系亲属非特定股份股东及相关股东任职人员[18][20] - 本人不为公司及其控股股东等提供财务等服务[22] - 本人与上市公司及其关联企业无重大业务往来[23] - 本人最近十二个月内无相关特定情形[24] - 本人未被采取证券市场禁入措施或期限已届满[25] 独立董事限制 - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

人事提名 - 周红意被提名为宁波色母粒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[18] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无禁止任职情形[25] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[29][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续任职未超六年[36] 声明时间 - 声明时间为2025年9月24日[38]

独立董事提名 - 任卫庆提名周红意为宁波色母粒第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[18][19] - 被提名人具备相关知识和工作经验，有会计专业资格[16] - 被提名人及其亲属不在公司任职，近十二个月无相关情形[17][23] - 被提名人近三十六个月无相关处罚，任职公司不超三家[29][32] - 被提名人在公司连续任职未超六年[33]

内部控制缺陷分类 - 按成因或来源分为设计和运行缺陷[4][5][7] - 按严重程度分为重大、重要和一般缺陷[4][5][7] - 按表现形式分为财务和非财务报告内部控制缺陷[4][5][7] 财务报告内控缺陷定量标准 - 按资产总额潜在错报划分缺陷等级[10] - 按净资产潜在错报划分缺陷等级[10] - 按营业收入潜在错报划分缺陷等级[10] - 按净利润潜在错报划分缺陷等级[10] 非财务报告内控缺陷定量标准 - 按直接财务损失划分缺陷等级[15] 内控缺陷定性标准 - 财务报告内控重大和重要缺陷定性标准[11] - 非财务报告内控重大和重要缺陷定性标准[14] 其他 - 认定标准适用于公司及子公司[18] - 定量标准财务指标值用上年度经审计合并报表数据[18] - 制度未尽事宜按法规等规定执行[18] - 制度抵触时以相关规定为准[18] - 认定标准由董事会负责解释[18] - 认定标准自董事会审议通过之日起实施[18]