回购计划 - 公司计划回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[1] - 原回购价格上限18.80元/股，经权益分派调整为13.14元/股[2][3] - 截至2024年9月30日，回购股份756,067股，占总股本0.45%，成交11,939,628元[4] 权益分派 - 2023年第三季度以120,000,000股为基数，每10股派4元现金[2] - 2023年年度以119,540,000股为基数，每10股转增4.015392股[2] 后续安排 - 公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东60人，代表股份95,432,939股，占比57.0621％[3] - 中小股东51人，代表股份12,214,502股，占比7.3034％[4] 提案表决结果 - 各提案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99.95%[5][8][10][12][15][17][20] 决议相关 - 股东大会由律所见证并出具法律意见，决议合法有效[24] 备查文件 - 包含股东大会决议和法律意见书[25][26]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年8月30日公告9月19日召开股东大会[6] - 现场会议于2024年9月19日14时在宁波鄞州区召开[7] - 网络投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 现场12名股东代表94,950,593股，占比56.7737%[9] - 网络48名股东代表482,346股，占比0.2884%[9] - 中小股东51名代表12,214,502股，占比7.3034%[10] 会议结果 - 审议通过多项议案，决议合法有效[16][17]

宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-061 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 ...

宁波色母粒股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 公司于 2024 年 ...

宁波色母股份有限公司 2024 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占用资 | 2024 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 | 2024 年 1-6 月占用 | 2024 年 1-6 月偿 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联关系 | 科目 | 金余额 | | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、 ...

宁波色母粒股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波色母粒股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及 其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规 行为，维护证券市场 "公开、公平、公证"原则，根据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情人登记管理制度》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号--信息披露事务管理》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，制 定本制度，本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部分 。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当按照 《内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。未经董事会批准同意， ...

预算时间与内容 - 公司全面预算年度为1月1日至12月31日[3] - 年度预算方案应包括经营、投资、资金和财务预算[10] 预算编制与调整 - 预算编制按“自下而上，上下结合、分级编制、逐级汇总”程序进行[13] - 每年7月31日前可因特定原因申请预算调整[18] - 不同指标变动幅度预算调整审批不同[18][19] - 单笔超2000万元预算外事项经经理层审议后董事会审批[19] 预算分析与考核 - 各预算单位按季度编制预算分析报告[21] - 预算考核纳入公司综合绩效考核体系[24] - 考核结果经高层审议后报董事会审批[24] 制度相关 - 制度与法规、章程不一致时以其规定为准[26] - 制度自董事会审议通过生效，修订相同[26] - 制度由财务部门负责解释[26]

制度制定目的与原则 - 加强与投资者沟通，完善法人治理结构，实现公司与股东利益最大化，依据相关法规和公司章程制定本制度 [1] - 投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信、高效低耗、互动沟通原则 [1][2] 管理内容与对象 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体、证券监管机构等 [3] - 沟通方式有定期报告、业绩说明会、公司网站等，应利用互联网提高效率、降低成本 [3][4] - 工作内容包括披露公司发展战略、经营管理信息、风险挑战等相关信息 [4] 管理负责人与职能部门 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门，负责策划、组织管理活动并关注相关信息反馈 [5][6] - 职能部门职责包括拟定制度、处理投资者诉求、管理沟通渠道、统计分析投资者情况等 [6][7] - 从事管理的员工需具备对公司和行业的了解、良好知识结构、沟通协调能力等素质 [7] - 职能部门应对员工进行相关知识培训，通过多种方式与投资者沟通 [7] 投资者说明会 - 公司可召开说明会，重大事项受关注或质疑时应及时召开 [8] - 召开说明会应采取便于参与的方式，提前公告相关信息，开通提问渠道并答复问题 [8] - 参与人员包括董事长、财务负责人等，可在年报披露后举行业绩说明会，分红审议前与股东沟通 [8] 接受调研 - 公司接受调研应妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规 [9] - 接受调研前应知会董事会秘书，形成书面记录并签字确认，可录音录像 [10] - 要求调研机构及个人出具资料并签署承诺书，建立事后核实程序和应对措施 [10] - 对调研记录质疑应作出解释说明，控股股东等接受调研参照执行 [11] 互动易平台 - 公司应通过平台与投资者交流，专人处理信息，充分答复提问，刊载重要问题及答复 [12] - 发布信息应谨慎客观，以事实为依据，不得误导投资者，不替代信息披露义务 [12] - 答复热点问题应谨慎，不得迎合热点或不当关联，影响股价 [12] 附则 - 制度与法规不一致时以法规为准，解释权归董事会，经审议通过生效实施 [13][14]