适用人员 - 适用人员为公司高级管理人员[2] 薪酬制定与考核 - 董事会薪酬与考核委员会制定审查薪酬方案并监督[2] - 董事会审议高管年度薪酬方案，股东会审议董事年度薪酬方案[2] 薪酬构成 - 非独立董事和高管薪酬由基本与绩效薪酬构成[4] - 独立董事领取按年计算的津贴[5] 绩效考核 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[4] - 绩效奖励以年度经营目标为考核基础核发[5] 薪酬发放与调整 - 基本年薪分十二个月发放，绩效薪酬按考核周期发放[9] - 薪酬调整依据包括同行业薪资等多方面[7]

公司基本信息 - 公司于2021年5月31日注册，6月28日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为16496.3391万元[5] - 公司股份总数为16496.3391万股，均为普通股[14] 股份认购与发行 - 2021年首次向社会公众发行2000万股人民币普通股[5] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股面值1元，发起人以净资产出资6000万元[13] - 多名发起人及投资机构认购股份，如任卫庆认购2385.5347万股，认股比例39.76%[12] 股份限制规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[20] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[85] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[90] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[86] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易应提交董事会审议[88] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[108] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润总额的10%[110] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[120]

股份变动报告与公告 - 董事、高管股份变动应2个交易日内向公司报告并公告[11] - 变动公告需包含变动前后持股数量等信息[11] 股份转让限制 - 上市一年内及离职后半年内董事、高管股份不得转让[11] - 年报、中报公告前15日等时段不得买卖股票[12] - 上市未满一年，新增股份100%自动锁定[17] - 任职及任期届满后6个月内，每年转让不超25%[23] 可转让股份额度 - 上市满一年后新增无限售股当年可转让25%[17] - 每年首个交易日按25%算本年度法定额度[18] - 持股不足1000股时，可转让额度为持有股数[18] 违规处理 - 违规6个月内买卖，董事会收回收益并披露[13] - 违规公司有权通报批评等，所得归公司[21] - 任期内三次违规，董事会有权撤换[21] - 严重违法交由监管部门处罚[28] 信息管理 - 董事、高管应委托公司申报个人及近亲属信息[6] - 董事会秘书负责管理相关身份及持股数据[10] - 公司对股份管理信息确认并反馈结果[9] 制度相关 - 制度经董事会审议通过之日起实施[30] - 修改及解释权属于公司董事会[32]

薪酬与考核委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前3天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 考评流程 - 董事和高管先述职和自我评价[9] - 按标准和程序进行绩效评价[10] - 根据结果提报酬和奖励方式报董事会[10] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会审议[7]

战略与 ESG 委员会设立 - 公司设立董事会战略与 ESG 委员会并制订工作细则[2] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责与会议 - 主要职责是研究战略等并提建议，指导监督 ESG 事宜[6] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知并提供资料[11] 会议表决 - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[13] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[14] - 细则自审议通过后生效，由董事会解释修订[18][19]

治理机制 - 公司制订独立董事年报工作制度完善治理机制[2] 年报工作 - 年度报告编制期间公司为独立董事提供工作条件[3] - 独立董事与管理层沟通、实地考察并同审计委员会与注会沟通审计安排[3][4] - 会计师事务所出具意见后独立董事沟通问题并审查拟聘事务所[5] 意见发表 - 独立董事就重大事项发表意见、关注决策程序[9][11] 异议处理 - 独立董事对年报有异议可聘请外部机构并签署确认意见[12][13]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 证券部负责舆情信息采集，其他部门配合[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[6] 保密与追责 - 内部有关人员对舆情负有保密义务，违规受处分[8] - 信息知情人等违规致损，公司可追究法律责任[8] - 编造传播虚假信息媒体致损，公司可追究法律责任[8] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[10]

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 差错情形 - 重大差错包括财务、其他信息、业绩预告等差错[3] 责任认定 - 认定情形有违法违规、未按规程等[5] 惩处情形 - 有从重、从轻、减轻或免予处理情形[7][8] 处理程序 - 包括补充更正公告、审计部提方案报董事会[6] 责任形式 - 追究责任形式有内部通报等[9]

资金管理 - 制度适用于公司与控股股东等关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 审批与担保 - 关联交易资金审批支付须防非正常占用[4] - 为关联方担保需股东会审议通过[4][6] 管理机制 - 董事会负责防范关联方资金占用[8] - 设领导小组拟定制度等[8] 审计与责任 - 外部审计需对占用资金情况出专项说明[9] - 违规占用造成损失应担责[11] 清偿机制 - 建立“占用即冻结”机制，以现金清偿[11][18]

选聘程序 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东会决议[3] - 审计委员会等可向董事会提聘请议案[8] - 选聘可采用多种方式，公开方式要发布选聘文件[9] - 选聘程序含多环节，聘期1年可续聘[11] 选聘要求 - 选聘的事务所近三年无相关违法处罚等问题[6] - 审计项目合伙人等有执业期限限制[21] 信息披露 - 应在年度报告披露事务所等服务年限、费用等信息[12] - 审计费用下降20%以上需说明情况[16] 监督管理 - 审计委员会至少每年提交履职及监督报告[8] - 续聘时评价事务所工作，否定意见需改聘[11] - 更换事务所需在规定时间完成并披露原因[12] - 细化选聘评价标准并记录保存意见[14] - 审计委员会监督检查选聘，结果纳入年度评价[24] 其他规定 - 公司和事务所文件保存至少十年[22] - 有严重行为的事务所不再选聘[28] - 制度经股东会审议通过生效实施[32]