宁波色母粒股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%及股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-006 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-002 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 （一）第二届董事会第二十次会议决议。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 1 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币 13.14 元/股（含本数），基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认 可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由 人民币 13.14 元 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于变更募集资金专 ...

会议信息 - 第二届监事会第十六次会议于2025年1月24日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 回购股份价格 - 原回购股份价格上限为13.14元/股[1] - 调整后回购股份价格上限为21.98元/股[1] - 调整后的回购股份价格上限自2025年1月27日起生效[1]

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-004 宁波色母粒股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份价格上限将由不超过人民币 13.14 元/股（含本数）调整为 不超过人民币 21.98 元/股（含本数），该价格未超过董事会审议通过《关于调整 回购股份价格上限的议案》的决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 2、除上述调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容未发生变 化。 3、回购股份价格上限调整的生效日期为 2025 年 1 月 27 日。 （www.cninfo.com.cn）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-011）。 公司于 2024 年 2 月 22 日完成 2023 年第三季度权益分派，以公司总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 4.000000元人民币现金。公司按照 相关规定对回购股份价格区间进行相应调整，公司回购股份价格上限将由 18.80 元/股调整为 18.4 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-001 宁波色母粒股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关 规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露 进展情况，并在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 756,067 股，占公司总股本的 0.45%，成交总金额为人民币 11,939,628 元（不含交易费用）；其中 2023 年年度权益分派前（以 2024 年 7 月 10日收市后公司总股本 120,000,000股为依据计算），公司回购股份 460,000股， 最高成交价 18.39 元/股，最低成交价 16.80 元/股，成交总金额 8,186,510 元（不 含交易费用）；2023 年年度权益分派后（以 2024 年 8 月 30 日收市后公司总股本 167,999,995 股为依据 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-084 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 5 月 2 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-083 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 三、关联关系说明 公司 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-082 宁波色母粒股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 截至 2024 年 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十二月 | 一、本次股东会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东会人员资格 2 | | 三、本次股东会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：宁波色母粒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本 所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东会的相关事项进行见证并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 二届董 ...