证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025- 053 宁波色母粒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员。公司第 三届董事会由 7 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举任卫庆先生 为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。任卫庆先 生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露 的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

塑料板块整体市场表现 - 10月10日塑料板块整体下跌0.63%，表现略优于深证成指（下跌2.7%），但逊于上证指数（下跌0.94%）[1] - 板块内个股表现分化显著，纳尔股份以10.04%的涨幅领涨，骏鼎达以5.26%的跌幅领跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出3.61亿元，而游资和散户资金分别净流入7016.98万元和2.91亿元[2] 领涨个股及资金流向 - 纳尔股份涨幅最大为10.04%，收盘价10.74元，成交额2.53亿元，主力资金净流入6536.68万元，净占比达25.87%[1][3] - 宁波色母上涨6.61%，收盘价19.85元，成交额2.41亿元，主力资金净流入1308.15万元，净占比5.42%[1][3] - 神剑股份上涨4.63%，收盘价6.56元，成交额3.02亿元，主力资金净流入6656.93万元，净占比22.02%[1][3] - 佛塑科技上涨2.12%，成交额7.35亿元为领涨股中最高，主力资金净流入1.02亿元，净占比13.89%[1][3] 领跌个股及市场数据 - 骏鼎达跌幅最大为5.26%，收盘价91.16元，成交额2.05亿元[2] - 金发科技下跌4.14%，成交额37.37亿元为板块内最高，成交量173.66万手[2] - 和顺科技下跌3.82%，收盘价45.12元，成交额8507.43万元[2] - 东材科技下跌3.60%，成交额7.16亿元，成交量36.45万手[2] 板块资金流向特征 - 主力资金在多数领涨个股中呈现净流入，其中纳尔股份、神剑股份的主力净流入占比均超过20%[3] - 游资资金在板块层面净流入7016.98万元，但在部分个股如纳尔股份、神剑股份中呈现净流出[2][3] - 散户资金整体净流入2.91亿元，但在具体个股上普遍为净流出状态，例如佛塑科技散户资金净流出8639.45万元，净占比-11.75%[2][3]

公司治理变动 - 公司于2025年9月24日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 第三届董事会由7名董事组成包括4名非独立董事和3名独立董事 [1] - 提名任卫庆、任杰、毛春光和周必红为第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 股东任卫庆提名钟明强、周红意（会计专业人士）和马海静为独立董事候选人 [1]

回购计划 - 2024 - 2025年回购3,036,604股，成交总金额50,501,973.65元[5] - 2024年2月计划回购资金5000 - 10000万元，价格不超18.80元/股[2] - 2024 - 2025年多次调整回购股份价格上限[3][4][5] 股份变更 - 拟将回购股份用途变更为注销，总股本减至164,963,391股[1] - 变更用途议案经董事会通过，待股东会审议[12] 影响 - 注销后限售股比例降至34.27%，流通股升至65.73%[10] - 变更用途利于提升每股收益，无重大影响[11]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事人数不低于董事人数的1/3[4] 交易审批 - 特定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议批准[7] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应提交董事会审议批准[9] - 对外签订单笔合同金额5000万元以上的融资合同及相关事项由董事会审议批准[9] 担保与资助 - 公司提供担保应经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议[9] - 公司提供财务资助应经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议，资助特定控股子公司可免于适用[10] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[18] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持董事会会议[24] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前10日和3日发出[28] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面通知[33] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[35] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席等情况，董事会应书面说明并披露[37] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[40] 决议表决 - 董事会决议表决方式为书面投票或举手表决，每名董事有一票表决权[48] - 董事会审议通过提案形成决议，须超公司全体董事人数半数的董事投赞成票[53] - 公司对外担保、财务资助事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[53] - 董事在特定情形下应对有关提案回避表决[55] 特殊情况处理 - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[53] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[56] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[60] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[62] 会议记录与档案 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[67] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[77] 决议执行 - 董事会做出决议后，或提请股东会审议批准，或交由总经理组织执行，总经理向董事会报告执行情况[75] 专门委员会 - 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[79] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士，召集人应是会计专业人士[80] 规则修订与生效 - 国家法律等修改等情况，董事会应修订规则[82] - 规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释[84]

提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 提名方式 - 有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名[4] 职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提建议[8] 审查步骤 - 对董事候选人和高级管理人员人选选择审查需经七个步骤[11] 会议相关 - 经主任委员召集或非主任委员提议可不定期召开，过半数委员出席方可举行[13] - 通知时限为会议召开3日以前，紧急情况除外[14] - 委员因故不能出席可书面委托其他委员代为出席，独立董事委托有要求[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式，表决方式多样[15] - 会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果书面报公司董事会[16]

董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[16] - 任职需具备财务、管理、法律专业知识和资格证书[4] 聘任与解聘流程 - 上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[16] - 拟聘任会议召开5个交易日前报送材料，交易所5个交易日未异议可聘任[17] - 解聘需充分理由并向交易所报告说明原因[20][21] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理、筹备会议等[9] - 董事会决定报酬、奖惩和考核事项[24] - 违反规定应依法担责，公司应及时解聘[24] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[17][22]

人员任期 - 董事和高级管理人员任期为3年，可连选连任[4] 任职限制与解聘 - 董事会秘书近36个月不能受证监会处罚等[5] - 特定情形下，公司应解聘相关人员[5][6] 会议出席 - 董事或独立董事连续2次未出席，需撤换或解除职务[6] 辞任与补选 - 董事辞任通知、高管辞职报告生效时间[7] - 公司应在规定时间完成补选、确定新法定代表人[7] 离职移交 - 董事、高管离职后5个工作日内移交资料[9]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3][9] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 近三十六个月内受特定处罚的不得被提名为独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连任时间不得超过六年[11] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内补选[12] 独立董事履职规范 - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[14] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[21] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[17] 工作记录与报告 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 独立董事应向公司年度股东会提交年度述职报告并披露[23][24] - 董事会及专门委员会、独立董事专门会议应制作会议记录，独立董事需签字确认[23] 公司支持与保障 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[28] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[28] - 董事会会议通知应不迟于规定期限提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供[28] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[29] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[30] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议并披露[30] 信息披露与报告 - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露[30] - 出现特定情形，独立董事应向深交所报告[30] 其他 - 独立董事应持续学习证券法律法规提高履职能力[26] - 独立董事履职遇阻碍可向董事会说明，仍未解决可向监管报告[29] - 公司必要时可建立独立董事责任保险制度[30]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员组成，独立董事过半数[5] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] 审计委员会职责 - 检查公司财务，监督董事和高管[10] - 选聘外部审计机构，提交履职评估报告[11] - 审核财务信息及披露，提交董事会审议[12] - 督导内审部半年检查重大事件实施情况[15] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议[21] - 三分之二以上委员出席方可举行[22] - 决议和审议意见须全体委员过半数通过[21][22][24] 其他规定 - 六十日内完成补选离任委员[8] - 会议档案保存期限为10年[22] - 披露人员构成等情况及年度履职情况[26] - 发现财务问题及时报告披露并督促整改[27] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[32]