公司基本信息 - 公司于2021年7月7日在深交所创业板上市，首次发行933.35万股[6] - 公司注册资本77,767,200元，股份总数77,767,200股均为普通股[6][13] - 公司发起人为龚建芬、陈渊技、无锡市江南微电机厂，持股比例分别为49%、50%、1%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[26] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求起诉[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，公司2个月内召开[40] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[47] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92] - 代表1/10以上表决权股东等提议可召开董事会临时会议，董事长10日内召集[92] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，至少包括1名会计专业人士[97] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[103] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[108] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[127] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[129] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[132] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[125] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[137] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[146]

业务目的与范围 - 公司从事期货套期保值业务目的是减少产品成本波动，不得投机套利，期货品种限于经营相关产品或原材料[2] 组织管理 - 公司期货套期保值业务实行统一管理，期货领导小组由董事长等人员构成，董事长为总负责人[5] 部门职责 - 采购部门负责业务可行性分析等，财务部门负责收付款等，审计部门负责监督评价，董事会办公室负责审核合规性并披露信息[5] 审批流程 - 公司进行期货套期保值业务需经董事会或股东会批准，每年在批准额度内操作，每次具体操作无需再审批[7] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，或预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需董事会审议后提交股东会审议[8] 风险管理 - 公司应跟踪期货和衍生品价格变化，评估风险敞口，对套期保值效果持续评估[8] - 公司建立内部风险报告制度和风险处理程序，市场价格异常或出现特定情况需及时报告[10] 资金管理 - 公司从事期货套期保值交易资金通过指定银行转账，需履行内部审批流程申请[12] 授权管理 - 公司对期货交易操作实行授权管理，期货交易授权书由期货业务总负责人签署[15] 档案管理 - 期货套期保值业务档案由公司保管，保管期限至少10年[16] 信息披露 - 公司期货套期保值业务应按相关监管规则披露[18] - 套期公允价值变动合计亏损或浮动亏损达公司近一年经审计归母净利润10%且超1000万人民币需及时披露[18] - 定期报告披露时可结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[18] 信息隔离 - 公司应做好商品套期保值业务信息隔离，无关人不得提前获知[20] - 套期保值业务相关人员未经允许不得泄露衍生品交易信息[20] 责任承担 - 按规定程序操作者交易风险由公司承担，越权操作由越权者担责[22] - 相关人员违规致损公司有权追讨，构成犯罪移交司法机关[22] 制度附则 - 制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[24] - 制度中部分术语含本数规定[24] - 制度经董事会审议通过生效施行，由董事会负责解释[24]

人员变动 - 董事会秘书唐颖彦因工作分工调整申请辞职，原定任期2025 - 2028年[2] - 唐颖彦持有公司股份63,000股，辞职报告送达生效[2] - 唐颖彦辞职后仍任董事、副总经理、财务总监[2] 后续安排 - 公司将尽快聘任新董事会秘书[3] - 新秘书到岗前由董事、总经理刘松艳代行职责[3] - 提供刘松艳代行职责联系电话、传真、邮箱[3]

股份注销 - 公司拟注销399,450股回购股份[2] - 注销后公司注册资本由78,166,650元变更为77,767,200元[3] - 注销后公司股份总数由78,166,650股变更为77,767,200股[3] 章程修改 - 《公司章程》部分条款拟修改，除相关条款外其他内容不变[3][4] 后续安排 - 本事项尚需提交公司股东会审议[2][4] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记及章程备案等事宜[4] - 授权有效期限至工商变更登记及章程备案办理完毕[4]

募资情况 - 公司首次公开发行933.35万股A股，发行价58.31元/股，募集资金总额54423.64万元，净额48657.67万元[4] - 募集资金投资项目总投资36507.09万元[7] 现金管理 - 2025年8月21日同意用40000万元进行现金管理，期限12个月[2][3] - 2026年3月16日拟将现金管理额度增至46000万元，尚需股东会审议，期限12个月[3][9] - 公司将闲置募集资金和自有资金现金管理额度分别增至4亿和6000万元，总计不超4.6亿元[19] 投资相关 - 闲置募集资金买保本型产品，自有资金买低风险产品，期限不超12个月[1][10] - 授权公司代表行使决策权，财务部实施[11] - 投资有市场波动等风险，有跟踪监督等风控措施[15][16] 保荐人意见 - 保荐人认为事项合规，无变相改变用途，能提效，无异议[20]

募资情况 - 公司首次公开发行933.35万股A股，发行价58.31元，募资总额54423.6385万元，净额48657.6654万元[2] - 截至2025年12月31日，累计投入10744.40万元募集资金[3] 项目投资 - 储能及房车减速电机生产基地承诺投资31112.03万元，累计投资8608.94万元，进度27.67%[5] - 研发中心建设项目承诺投资5395.06万元，累计投资2135.46万元，进度39.58%[5] 项目延期 - 两项目原计划2026年3月达预计可使用状态，调整为2027年3月[6] - 生产基地延期因提升产能，研发中心受宏观环境影响[6][7] 决策情况 - 2026年3月16日董事会通过募投项目延期议案，保荐机构无异议[10]

新策略 - 公司拟开展大宗原材料期货套期保值业务，规避价格波动风险[1] - 套期保值品种限于铜、铝等相关大宗原材料，严禁投机[2] - 投入保证金最高余额不超3000万元，额度循环使用[2][3] - 任一交易日最高合约价值不超40000万元[2][3] - 额度使用期限12个月，资金为自有闲置资金[2][3] 风险管理 - 套期保值业务存在多种风险[6] - 公司制定制度，形成风险管理体系[5][8] 决策通过 - 2026年3月16日董事会审议通过相关议案[3] 业务评估 - 开展期货套期保值业务可行且必要，不损害公司和股东利益[11][12]

业务开展 - 公司拟开展大宗原材料期货套期保值业务，品种限于铜、钢、铝等[1] - 2026 年 3 月 16 日会议审议通过开展业务议案[3] 业务参数 - 保证金最高余额 3000 万元，额度 12 个月可循环使用[2] - 有效期限内最高合约价值不超 40000 万元[2] 业务情况 - 交易方式含期货、期权等，期限 12 个月[2] - 资金来源为公司自有闲置资金[2] 业务管理 - 遵循减少成本波动等原则开展业务[5] - 制定制度形成风险管理体系[6] 业务风险 - 套期保值业务存在多种风险[4]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为4月2日15:00[2] - 网络投票时间为4月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 会议登记时间为2026年3月30日（上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:00）[7] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年3月27日[2] 议案表决 - 议案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二通过，议案2通过以议案1通过为前提[5] - 议案3.00为普通表决议案，需经出席股东会股东所持有效表决权的过半数表决通过[5] 其他 - 中小投资者指除公司董事等以外的其他股东[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会[8] - 普通股投票代码为“351023”，投票简称为“奕帆投票”[14]

项目进度 - “储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”预定可使用状态日期延至2027年3月[4] 业务决策 - 拟投入不超3000万元保证金开展大宗原材料期货套期保值业务，最高合约价值不超4亿元[8] 股份变动 - 拟注销回购专用证券账户的399,450股剩余回购股份[9] - 公司股份总数变更为77,767,200股，注册资本变更为77,767,200元[10] 资金管理 - 暂时闲置募集资金和自有资金现金管理额度总计增至不超4.6亿元[12] 会议安排 - 2026年第一次临时股东会定于4月2日召开[13]