证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-054 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式表决。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年9月3日（星期三） （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）15:00。 2、网络投票时间：2025年9月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日 ...

财务表现 - 上半年营业收入1.29亿元 同比增长6.94% [1] - 归母净利润3747.79万元 同比下降13% [1] - 基本每股收益0.48元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利3元（含税） [1] 战略布局 - 拟使用自有资金5000万元在无锡设立全资子公司无锡奕帆智能传动有限公司 [1] - 设立子公司目的为实施业务下沉战略 [1]

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-046 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十四次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主 席江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中江村先生通讯 参加会议；董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、 准确、完整地反映上市公 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-045 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十九次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董 事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦成、 陈渊技、龚建芬、刘松艳、刘施宏、高烨、周红兵通讯出席。公司全体高级管理 人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编 制完成了《2025 年半年度报告》及 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-051 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时 股东大会审议。现将 2025 年半年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。本议案已经独 立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东大会审议。 在 2025 年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总 股本发生变动，公司将按照分配比例不变对分配总额进行相应调整。 三、关于利润 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会 关于 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件成就的激励对象名单及回购注销部分限制性股票的核查 意见 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届监事会第十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》《公司章程》《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，经公司全体监事充分讨论，就公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的激励对象名 单及回购注销部分限制性股票的相关事项发表如下意见： 一、对符合 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的 激励对象名单事宜发表如下核查意见： 1 监事会认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划》和《2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次激励计划第一个限售期解 除限售条件已经 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-049 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 2024 年 8 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了 《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等股权激 励相关议案，主要内容如下： 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合本次限制 性股票解除限售条件的激励对象共计32人，可解除限售的股份数量为367,080股，占 本公告披露日公司股本总数78,187,370股的0.4695%。 2、限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。 3、本次限制性股票办理完成解除限售相关手续后，公司将发布相关上市流通 公告，敬请投资者关注。 无锡江南奕帆电力传 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 2、薪酬与考核委员会对公司 2024 年度业绩进行核查后认为，公司层面业绩 考核满足《激励计划》规定的第一个解除限售期解除限售条件，公司层面解除限 售比例为 100%； 第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 3、薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核查后认为，根据《管理办法》 和《激励计划》的规定，经公司人力资源部考核，除 3 名员工离职，剩余 32 名 在职的激励对象中，有 30 名激励对象在 2024 年度个人绩效考核结果均为"A"， 个人层面解除限售比例均为 100%；1 名激励对象在 2024 年度个人绩效考核结果 为"C"，个人层面解除限售比例为 80%；1 名激励对象在 2024 年度个人绩效考核 结果为"E"，个人层面解除限售比例为 60%。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-050 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象所持已获 授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价 格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日 召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股 票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年8月1日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就及回购注销部分限制性股票的 法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就及回购注销部分限制性股票的 法律意见 致：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以 下简称"江南奕帆"或"公司"）委托，指派本所律师担任无锡江南奕帆电力传动科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专 项法律顾问，并对 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 成就（以下简称" ...