公司治理 - 2025年12月15日召开第五届董事会第一次会议，9位董事全出席[3] - 选举刘锦成任董事长，任期三年[4] - 设立四个专门委员会，委员任期至第五届董事会届满[5][6] 人事任免 - 聘任刘松艳为总经理等多人任职，任期三年[7] - 聘任吴维洁为证券事务代表，任期三年[10] 其他事项 - 拟将证券简称从“江南奕帆”变更为“奕帆传动”[11] - 控股子公司2026年与武汉晨龙关联交易预计不超1000万元[12]

关联交易数据 - 2026年奕帆微与晨龙电子预计关联交易不超1000万元[2] - 2025年关联交易实际发生192.65万元[2] - 2025年预计关联交易金额为2000万元[6] 晨龙电子财务数据 - 2025年1 - 9月主营业务收入14783.82万元，净利润 - 357.73万元[7] - 截至2025年9月30日总资产98370.13万元，净资产16754.30万元[7] - 注册资本7526万港币[7] 会议与公告信息 - 2025年12月15日董事会通过相关议案[2] - 同日独立董事同意将议案提交董事会[11] - 公告于2025年12月15日发布[14]

关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 12 月 15 日召开职工代表大会， 经全体与会代表一致同意，选举丁海元先生为公司第五届董事会职工董事（简历 详见附件）。与股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司第五届董事会，任 期至第五届董事会届满之日止。 上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关董事任职 的资格和条件。本次职工董事选举产生后，公司第五届董事会中兼任高级管理人 员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。 附件： 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-084 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 特此公告。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 董事会 ...

股东大会信息 - 2025年12月15日召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 57名股东投票，代表43,909,024股，占比56.4621%[3] 议案表决情况 - 多项修订议案同意股数占比超99.9%[5][7][8][9][11][12] - 《募集资金管理办法》总表决：同意占99.9493%[16] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》总表决：同意占99.9224%[17] 董事选举情况 - 刘锦成等五人当选第五届董事会非独立董事[22] - 张长缨等三人当选第五届董事会独立董事[25] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[26]

会议安排 - 公司于2025年11月27日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[6] - 公司于2025年11月29日公告召开2025年第四次临时股东大会的通知[6] - 本次股东大会于2025年12月15日15:00举行[7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共57人，代表有表决权股份43,909,024股，占总数56.4621%[9] - 现场出席股东及代表7人，代表有表决权股份43,794,844股，占总数56.3153%[9] - 网络投票股东及代表50名，代表有表决权股份114,180股，占总数0.1468%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》同意票43,885,124股，占出席会议有表决权股份总数99.9456%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票43,886,324股，占出席会议有表决权股份总数99.9483%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票43,886,324股，占出席会议有表决权股份总数99.9483%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票43,888,424股，占比99.9531%；中小股东同意票93,580股，占比81.9583%[19] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意票43,886,744股，占比99.9493%；中小股东同意票91,900股，占比80.4870%[21] - 《关于修订<担保管理制度>的议案》同意票43,886,324股，占比99.9483%；中小股东同意票91,480股，占比80.1191%[24] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意票43,886,324股，占比99.9483%；中小股东同意票91,480股，占比80.1191%[26] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》同意票43,886,324股，占比99.9483%；中小股东同意票91,480股，占比80.1191%[28] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意票43,886,744股，占比99.9493%；中小股东同意票91,900股，占比80.4870%[31] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票43,874,944股，占比99.9224%；中小股东同意票80,100股，占比70.1524%[33] 人员选举 - 《选举刘锦成先生为公司第五届董事会非独立董事》同意股份数43,805,856股，占比99.7650%；中小股东同意股份数11,012股，占比9.6444%[35] - 《选举刘松艳先生为公司第五届董事会非独立董事》同意股份数43,805,756股，占比99.7648%；中小股东同意股份数10,912股，占比9.5568%[37] - 《选举孙定坤先生为公司第五届董事会非独立董事》同意股份数43,805,756股，占比99.7648%；中小股东同意股份数10,912股，占比9.5568%[39] - 选举张长缨为独立董事，总表决同意股份数43,805,752股，占比99.7648%，中小股东同意股份数10,908股，占比9.5533%[46] - 选举陆锋为独立董事，总表决同意股份数43,805,752股，占比99.7648%，中小股东同意股份数10,908股，占比9.5533%[48] - 选举卜浩为独立董事，总表决同意股份数43,805,752股，占比99.7648%，中小股东同意股份数10,908股，占比9.5533%[51] 结果确认 - 出席会议的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议[53] - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[53] - 律师认为江南奕帆本次股东大会召集、召开等事宜符合规定[54] - 律师认为出席本次股东大会人员及召集人资格合法有效[54]

格隆汇12月8日丨江南奕帆(301023.SZ)公布，经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为32.22元/ 股。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为8家机构投资者，拟受让股份总数为 1,960,000股。 ...

公司股份询价转让详情 - 江南奕帆初步确定本次询价转让价格为每股32.22元人民币 [1] - 本次转让不通过集中竞价或大宗交易进行 受让方通过询价转让获得的股份有6个月锁定期 [1] - 参与本次询价报价的机构投资者共计34家 类型包括基金管理公司 合格境外投资者 证券公司及私募基金管理人等 [1] - 本次询价转让股份获全额认购 初步确定8家机构投资者为受让方 拟受让股份总数达196万股 [1]

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-081 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 股东刘锦成保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、根据 2025 年 12 月 8 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 32.22 元/股。 2、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场 减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 一、本次询价转让初步定价 2025年12月8日 1、经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为32.22元/股。 2、参与本次询价转让报价的机构投资者家数为34家，涵盖了基金管理公司、合格 境外投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。 3、本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为8家机构投资者， 拟受让股份总数为1,960,000股。 二、风险提示 1、本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存 ...

公司股权变动 - 控股股东刘锦成计划通过非公开询价转让196万股公司股份，占总股本比例2.51%，占剔除回购股份后总股本比例2.52% [1] - 转让原因为个人资金需求，受让方为符合资格的机构投资者，受让股份有6个月锁定期 [1] - 本次转让不会导致公司控制权变更，转让后刘锦成仍持有3038.5752万股，占总股本比例38.87% [1] 股东持股与质押状况 - 截至2025年12月5日，刘锦成持有公司股份3038.5752万股，占总股本38.87%，占剔除回购股份后总股本39.07% [1] - 截至2025年11月18日，刘锦成有1300万股股份处于质押状态，占其所持股份比例42.78%，占总股本比例16.63% [1][2] - 公司总股本为7816.665万股，回购专用账户持有39.945万股，剔除后总股本为7776.72万股 [1] 公司上市与募资情况 - 公司于2021年7月7日在深交所创业板上市，发行933.35万股，发行价格58.31元/股 [2] - 上市募集资金总额为5.442364亿元，募集资金净额为4.865767亿元，发行费用总计5765.97万元 [3] - 保荐机构中信建投证券获得保荐承销费3773.58万元 [3] - 根据招股书，原计划募集资金3.650709亿元，用于储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目和研发中心建设项目 [3]

公司股东信息 - 截至2023年11月30日，江南奕帆的股东总户数为10512户 [2]