无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公 司现任独立董事高烨先生、周红兵先生、王建辉先生出具的《独立董事独 立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，报告期内，公司独立 董事高烨先生、周红兵先生、王建辉先生均未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 中关于独立董事的独立性要求。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行933.35万股，发行价每股58.31元，募集资金54423.64万元，净额48657.67万元[1] - 截至2024年12月31日，项目累计投入9880.28万元，利息收入净额2667.49万元，结余41444.88万元[3] - 截至2024年12月31日，公司账户合计余额414448815.32元[4][6] - 公司超额募集资金12150.58万元，截至2024年12月31日暂未使用[7] 现金管理情况 - 2023年同意使用不超60000万元进行现金管理，期限12个月[7] - 2024年同意使用不超46000万元进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日余额38100万元[8][9] 项目投资情况 - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目承诺投资31112.03万元，本年度投入1975.42万元，累计投入7962.14万元，进度25.59%，预计2026年3月达预定可使用状态[14] - 研发中心建设项目承诺投资5395.06万元，本年度投入491.44万元，累计投入1918.14万元，进度35.55%，预计2026年3月达预定可使用状态[14] 项目延期情况 - 2022 - 2025年公司多次将募投项目预计可使用状态日期延期至2026年3月[17] - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目延期因国际贸易争端，公司实行审慎投资策略[17] - 研发中心建设项目延期因境内外宏观经济波动，公司控制项目投入风险[17]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会和2次独立董事专门会议[3][5] - 报告期内召开7次董事会和5次股东大会，独立董事无缺席[7] - 2024年4月和5月分别审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[14] - 公司续聘天健会计师事务所担任2025年度财务审计机构[14] - 2024年8月审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[20] 利润分配 - 2023年年度以55,020,800股为基数，每10股派现7元，共派38,514,560元[18] - 2024年半年度以55,020,800股为基数，每10股派现4元，共派22,008,320元[18] - 2024年前三季度以55,600,800股为基数，每10股派现5元，共派27,800,400元[18] 其他事项 - 审议2025年度日常关联交易预计事项，金额符合业务发展需要[12] - 按时编制并披露多份报告及内部控制自我评价报告[13] - 2024年度高级管理人员候选人符合任职资格规定[16] - 董事、高级管理人员薪酬方案制定程序合法有效[17] - 利润分配方案符合现金分红规定，兼顾股东回报与公司发展[19] - 限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标利于激励[20] - 被激励对象符合相关要求，计划履行必要程序和披露义务[20]

业绩总结 - 2024年营业收入28227.17万元，同比增长61.69%[2] - 2024年净利润9450.89万元，同比增长98.51%[2] - 2024年扣非净利润9259.19万元，同比增长96.53%[2] 未来展望 - 2025年董事会以公司长远发展和股东利益最大化为目标[15] - 2025年强化合规意识，完善治理机制[15] 其他新策略 - 报告期内全面梳理并修订《舆情管理制度》[14] - 证券部通过多种渠道与投资者互动[12]

独立董事评估 - 公司对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 报告期内独立董事未在公司及主要股东任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月18日[1]

会议与履职 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[3][6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议2025年度日常关联交易预计事项[7] 财务与审计 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 续聘天健会计师事务所担任2025年度财务审计机构[15] 利润分配 - 2023年年度以55,020,800股为基数，每10股派7元，派现38,514,560元[18] - 2024年半年度以55,020,800股为基数，每10股派4元，派现22,008,320元[18] - 2024年前三季度以55,600,800股为基数，每10股派5元，派现27,800,400元[18] 激励计划 - 2024年8月1日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2024年8月26日独立董事就激励计划相关议案征集表决权[20]

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5400 号 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称江南奕帆公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江南 奕帆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二五年四月十六日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月12日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员包括董事长刘锦成等，可能调整[2] 投资者参与 - 可于2025年5月12日前会前提问[3] - 2025年5月12日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码互动[3] 联系方式 - 联系人是唐颖彦、吴维洁[5] - 联系电话0510 - 83570668，传真0510 - 83570698[5] - 邮箱为ir@yifanmotor.com[5]

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展的远期结售汇业务的目的 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司及合并报表范围内下属公司（以下合 并简称"公司"）部分业务需采用外币进行结算，为了提高外汇资金使用效率，规 避和防范外汇市场风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，经 审慎考虑，公司计划与金融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳 定和扩大业务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇 交易，不影响公司主营业务的发展。 二、开展远期结售汇业务的背景及可行性 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。公司开展的 以套期保值为目的的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率 ...