财务表现 - 上半年营业收入1.29亿元 同比增长6.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3747.79万元 同比下降13.00% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3553.04万元 同比下降15.24% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.48元 [1] - 拟每10股派发现金红利3.00元(含税) [1]

公司基本信息 - 公司于2021年7月7日在深交所创业板上市，首次发行933.35万股[7] - 公司注册资本为7816.665万元[7] - 公司股份总数为7816.665万股，均为普通股[14] 股东相关 - 发起人龚建芬认购245万股，持股49%；陈渊技认购250万股，持股50%；无锡市江南微电机厂认购5万股，持股1%[14] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股份收购与注销 - 公司收购本公司股份，属于减少注册资本情形的，应自收购日起10日内注销；属于与其他公司合并、股东异议情形的，应在6个月内转让或注销；属于其他情形的，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[19] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[43] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长1人，不设副董事长[74] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[82] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[83] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人[111] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[111] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[111] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[116] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于可分配利润的15%[119] 其他规定 - 董事、监事选举实行累积投票制，当选人最低得票数须超出席股东大会股东所持股份总数半数[1] - 公司在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[65] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[128]

利润分配预案基本情况 - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润37,477,862.17元，合并报表可供分配利润为308,229,513.45元，母公司可供分配利润为310,652,575.18元，按照孰低原则确定半年度可供分配利润为308,229,513.45元 [1] - 以公司总股本77,787,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利23,336,376元（含税） [1] - 本次利润分配不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配 [1] 审议程序与合规性 - 利润分配预案已于2025年8月21日通过第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议审议，并获独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过 [1][2] - 预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性和合理性 [2] 分配方案调整机制 - 在预案披露日至股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配比例不变原则对分配总额进行相应调整 [2] 机构意见 - 董事会认为分配预案综合考虑投资者合理回报和公司长远发展，有利于全体股东共享经营成果 [2] - 监事会认为分配预案与公司发展成长相匹配，符合全体股东长远利益，未损害中小股东权益 [2]

股权激励计划实施情况 - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已成就 董事会于2025年8月21日审议通过解除限售议案 符合解除限售条件的激励对象共32人 可解除限售股份数量为367,080股 占公司总股本0.4695% [1] - 激励计划有效期自授予日起最长不超过36个月 第一个解除限售期为授予登记完成12个月后至24个月内 解除限售比例为50% 第二个解除限售期为24个月后至36个月内 解除限售比例50% [2] - 公司层面业绩考核要求2024年净利润不低于6000万元 2025年净利润不低于7500万元或两年累计净利润不低于13500万元 净利润指经审计的扣除非经常性损益净利润并剔除股份支付费用影响 [2] - 根据天健会计师事务所审计报告 公司2024年归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为9259.1874万元（未剔除股份支付费用影响） 达到第一个解除限售期业绩考核目标 [9] 激励对象个人考核情况 - 32名激励对象中30人2024年度个人绩效考核结果为A级 个人层面解除限售比例100% 1人考核结果为B级 解除限售比例80% 1人考核结果为E级 解除限售比例60% [10] - 原激励对象中有3名员工离职 2名于2025年5月因离职被回购注销3.8万股 1名于本次解除限售前因离职需回购注销 [8][12] - 另有2名激励对象因2024年度个人绩效考核结果部分达标 第一个解除限售期对应20,720股限制性股票由公司回购注销 [8] 股份调整及回购情况 - 因2024年半年度权益分派实施 限制性股票授予价格由16.11元/股调整为15.71元/股 [7] - 因2024年度利润分配及资本公积转增股本实施 限制性股票回购价格调整为10.44元/股 计算公式为（15.21元/股-0.6元/股）/（1+0.4） [8] - 本次解除限售后 董事总经理刘松艳可解除限售8.26万股 董事副总经理孙定坤可解除限售3.5万股 副总经理董秘财务总监唐颖彦可解除限售3.15万股 [12] 治理程序履行情况 - 激励计划已履行董事会、监事会审议程序 独立董事征集投票权 律师事务所出具法律意见书 激励对象名单经过公示程序 [5][6] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均认为解除限售条件成就 激励对象主体资格合法有效 解除限售安排符合相关规定 [13] - 法律意见书认为本次解除限售已取得必要批准和授权 符合《公司法》《证券法》及激励计划规定 公司尚需办理解除限售手续并履行信息披露义务 [14]

股本与注册资本变更 - 2025年5月9日公司完成回购注销38,000股，总股本和注册资本变更[2] - 2025年5月23日权益分派后总股本增至78,187,370股，注册资本变更[2] - 2025年8月21日拟回购注销20,720股，完成后股本和注册资本将变更[3] - 《公司章程》修订后，公司注册资本和股份总数为78,166,650[5]

资金募集 - 首次公开发行933.35万股A股，发行价58.31元/股，募资总额5.442364亿元，净额4.865767亿元[4] 资金使用 - 拟用不超3.85亿元闲置募资和不超1500万元自有资金共4亿元现金管理，期限12个月可循环[2][3][4][9][19] - 募资用于储能及房车减速电机生产基地和研发中心建设[6] 投资安排 - 闲置募资买保本型产品，自有资金买低风险产品，期限均不超12个月[2][10] - 授权法人或其授权人行使投资决策权并签署文件[12] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[15] - 财务部跟踪、审计部门监督、独立董事和监事会检查[16] 审议情况 - 2025年8月21日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][20] - 保荐机构核查无异议，事项合规[22]

市场扩张和并购 - 公司拟用5000万自有资金在无锡设全资子公司[1] - 子公司暂定名无锡奕帆智能传动有限公司，注册资本5000万[3] - 公司对全资子公司出资比例100%[3] 其他新策略 - 设立子公司是业务下沉战略，助提升竞争力[4] 风险提示 - 新设公司存在经营和管理风险，公司会完善机制[4]

募资情况 - 公司首次公开发行933.35万股，发行价每股58.31元，募集资金54423.64万元，净额48657.67万元[1] - 公司超额募集资金12150.58万元，截至2025年6月30日暂未确定用途且未使用[8] 资金余额 - 截至2025年6月30日，应结余和实际结余募集资金均为41002.34万元[4] - 截至2025年6月30日，公司账户合计余额410023355.73元[5][7] 资金使用 - 2021年7月30日，公司完成使用募集资金置换32237030.58元预先投入募投项目的自筹资金[8] - 2024年相关会议通过使用不超46000万元资金进行现金管理，截至2025年6月30日余额35000万元[8][9] - 2025年半年度公司对募集资金使用情况披露合规，无违规情形[11] - 募集资金本半年度投入669.36万元，累计投入10549.64万元[14] 项目投资 - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目承诺投资31112.03万元，本半年度投入526.91万元，累计投入8489.05万元，投资进度27.29%，预计2026年3月31日达到预定可使用状态[14] - 研发中心建设项目承诺投资5395.06万元，本半年度投入142.45万元，累计投入2060.59万元，投资进度38.19%，预计2026年3月31日达到预定可使用状态[14] 项目延期 - 2022 - 2025年公司多次将募投项目达到预计可使用状态日期延期至2026年3月[17] - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目延期是因国际贸易争端等影响及审慎投资策略[17] - 研发中心建设项目延期是因宏观经济波动和市场环境变化，公司控制投入风险[17]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月8日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月3日[3] - 会议登记时间为2025年9月4日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] 议案表决 - 议案1.00需出席股东所持有效表决权过半数通过，议案2.00需三分之二以上表决通过[6] 临时提案 - 股东大会召开10日前单独或合计持1%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[4] - 单独或合计持1%以上股份股东可在会前十天书面提交临时提案到董事会[12] 其他信息 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[6] - 网络投票代码为351023，简称江南投票[16] - 联系电话0510 - 83570668，传真0510 - 83570698[11] - 邮政编码214174，电子邮箱ir@yifanmotor.com[12]

财务表现 - 上半年营业收入1.29亿元 同比增长6.94% [1] - 归母净利润3747.79万元 同比下降13% [1] - 基本每股收益0.48元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利3元（含税） [1] 战略布局 - 拟使用自有资金5000万元在无锡设立全资子公司无锡奕帆智能传动有限公司 [1] - 设立子公司目的为实施业务下沉战略 [1]