内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[5] 制度建设 - 公司已制定《股东大会议事规则》等一系列制度[6] - 公司制定《备用金及费用报销管理》等资金管理制度[8] - 公司制定《固定资产管理》等资产管理相关制度[9] - 公司制定《市场开发与客户管理》等销售与收款制度[9] 财务相关 - 公司使用用友财务软件核算经营活动[9] - 公司聘请会计师事务所对财务报告进行审计[9] - 2024年度公司募集资金存放安全、使用合法有效，无变相改变用途及违规使用情形[11] - 2024年度公司顺利完成定期报告及临时公告披露，信息真实准确完整，无重大信息提前泄露[13] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报≥营业收入的2%[14] - 财务报告内部控制重要缺陷：营业收入的1%＜错报＜营业收入的2%[14] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报≤营业收入的1%[14] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的2%[15] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的1%﹤直接损失金额﹤资产总额的2%[15] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的1%[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 审计委员会 - 审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事[7]

审计情况 - 审计公司对江南奕帆2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映资金往来情况[8] - 审计报告日期为2025年4月16日[9] 资金往来数据 - 武汉晨龙电子2024年末往来资金余额176.76万元[10] - 广东明珠星钟表2024年偿还累计发生金额1.15万元[10] - 无锡奕帆微电子2024年末往来资金余额1,679.25万元[10] - 其他关联方2024年末往来资金余额1,785.86万元[10]

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格依照《公司法》 《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，认真履行监督、检查职能，对公司的法人治理建设、资本运作、财务管理及生 产经营、重大事项决策等情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职 能，促进了公司规范运作，维护了股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度的重 点工作及 2025 年度的工作计划报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会充分发挥在公司治理体系中的作用，共组织召开六次监事 会会议。会议的召集、召开及表决等程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。具体情况如下： 2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《 ...

关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对江南奕帆 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867 号），公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A股）股票933.35万股，发行价为每股人民币58.31元，共计募集资金54,423.64 万元，扣除承销费 3,632.08 万元后的募集资金为 50,791.56 万元，已由主承销商 中信建投证券股份有限公司于 2021 年 7 月 1 日汇入公司募集资 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行933.35万股A股，发行价每股58.31元，募集资金54423.64万元，净额48657.67万元[11] - 公司超额募集资金12150.58万元，截至2024年12月31日暂未使用[19] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入7413.42万元，本期投入2466.86万元，期末累计投入9880.28万元[13][23] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为41444.88万元[14] 账户余额 - 截至2024年12月31日，各账户合计余额414448815.32元[16][17] 现金管理 - 2024年同意用46000万元进行现金管理，截至12月31日余额38100万元[20] 项目进度与延期 - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目投资进度25.59%，预计2026年3月达可使用状态[23] - 研发中心建设项目投资进度35.55%，预计2026年3月达可使用状态[23] - 2025年同意将两项目延期至2026年3月[20] 资金置换 - 2021年7月30日用3223.70万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[25] 效益情况 - 截至2024年12月31日，生产基地项目尚处建设期，暂未产生效益[25] 资金用途 - 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设[25]

审计意见与续聘 - 公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[4] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元，2024年同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[5] 审计费用 - 2024年审计费用75万元，本期上浮不超20%协商[9]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会，独立董事均出席[3][6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议2025年度日常关联交易预计事项[7] - 2025年独立董事将继续履职维护公司和中小股东权益[24] 财务审计 - 2024年独立董事审查公司财务信息、聘请审计机构等事项[4] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》等报告[14] - 公司续聘天健会计师事务所担任2025年度财务审计机构[16] 人员聘任 - 2024年独立董事审议聘任高级管理人员等事项[4] - 公司认为2024年度高级管理人员候选人具备任职资格[17] 薪酬激励 - 2024年独立董事检查绩效薪酬总额和审议激励计划草案[5] - 公司董事、高级管理人员薪酬方案制定程序合法有效[18] - 2024年8月1日审议通过限制性股票激励计划相关议案[22] 利润分配 - 2023年年度利润分配派现38,514,560元[20] - 2024年半年度利润分配派现22,008,320元[20] - 2024年前三季度利润分配派现27,800,400元[20]

中信建投证券股份有限公司 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为无 锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江南奕帆 2024 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从公 司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的 完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观 性进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 ...

股东大会时间 - 现场会议2025年5月9日15:00召开[2] - 网络投票2025年5月9日进行[2] - 股权登记日为2025年5月6日[4] - 登记时间为2025年5月7日10:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 投票相关 - 议案7.00需三分之二以上表决通过，其他过半数通过[6] - 网络投票代码351023，简称为江南投票[14] - 交易系统投票2025年5月9日9:15—9:25等时段[15] - 互联网投票系统2025年5月9日9:15—15:00[16] 其他要点 - 1%以上股东股东大会召开10日前可提临时提案[4] - 中小投资者定义[6] - 联系电话0510 - 83570668[10] - 委托书有效期至大会结束[18] - 审议多项议案[18] - 委托人表决指示以打勾为准[18]

会议相关 - 第四届监事会第十三次会议于2025年4月6日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划2名激励对象离职，公司将回购注销其未解锁股票[14] 业务开展 - 公司拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务[13]