上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 经营性占用资金是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的占用资金。 非经营性占用资金是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿 还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他 关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权， 其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的 资金。 第二章 防止资金占用的原则 第三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； 1 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-006 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十二次会议于2024年2月5日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于2024年2月2日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议由监 事会主席黄伟婷女士召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场及通讯 方式参加会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增加控股子公司为其下属子公司提供担保额度预 计的议案》 经与会监事审议，监事会同意公司控股子公司江苏爱珀科科技有限公司 （以下简称"江苏爱珀科"）为其下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合 并报表范围内的子公司）增加不超过人民币10,000万元的担保额度。本次被担 保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营管理实施有效控 制，相关担保风险处于可控制范围之内，且担保事项实际发生时，江苏爱珀科 下属子公司的其他股东将提供同比例的担保。本次增加担保额度预计有利于江 苏爱珀科下属子公司的经营发展，符合公司 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海霍普建筑设计事 务所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》规定 设立的专门工作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策 与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第九条 薪酬与考核委员会因委员辞职导致人数低于规定人数时，公司董事 会应尽快选举产生新的委员；在新的委员就任前，原委员仍应依照本细则的规定 履行委员职责 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会议事规则 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海霍普建筑设计事务所有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等对董事做出的忠实义务 和勤勉义务规定，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职 责。 第二章 董事及董事长 第四条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 董事的任期每届为三年。董事任期届满，连选可以连任。独立董事 每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不 得超过六年。 董事任期从股东大会决议通过之 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事工作制度 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《上海霍普 建筑设计事务所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 对外担保管理办法 第三条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具有以下条件之一 的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国民法典》以及其他法律法规、规范性文件、《上海霍普建筑设计事务所股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以自有资产或者信誉为其他单位或者 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的 担保。 （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）与公司存在其他有控制关系的单位。 虽不符合上述条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担 保人且风险较小的 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关联交易管理办法 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海霍普建筑设计事务 所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 （四）持有公司百分之五以上股份的法人及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者组织。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）本办 ...

近日，江苏爱珀科下属子公司沈阳御光者新能源有限公司（以下简称"沈 阳御光者"）与苏州金融租赁股份有限公司（以下简称"苏州金租"）以售后 回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币820万元，融资租赁期限为84 个月。为确保上述融资租赁业务的顺利开展，江苏爱珀科与苏州金租签订了苏 州金租（2023）保字第2311658-01号《保证合同》和苏州金租（2023）质字第 2311658-02号《质押合同》，由江苏爱珀科提供连带责任保证担保，同时以其 持有的沈阳御光者100%的股权提供质押担保，保证期间为债务履行期限届满之 日起三年。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-089 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于控股子公司为其下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月8日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2023年10 月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-088 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于控股子公司与曹妃甸港口物流园区管理委员会及唐山国控 港口管理有限公司签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次签订的战略合作协议仅为双方合作的意向性约定，不涉及具体金 额，后续双方将在战略合作协议指导原则下开展具体合作项目及签署具体合作 协议，相关合作项目的开展及协议的签署尚具不确定性。 2、本协议涉及的项目规划容量数据为双方基于目前情况拟定的初步规划 数据，最终投资建设规模具有不确定性，可能受行业政策调整、合作双方情况 变化、建设资金筹措、项目前置审批手续办理等因素的影响而变化，公司存在 无法达到预期投资目标的可能性。 3、本协议的签署预计不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响，对公 司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进、双方签订正式的项目 投资合同和项目实施情况而定。 4、公司将根据合作进展情况，按要求履行相应的决策程序和信息披露义 务。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-087 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于控股子公司与厦门市翔安区人民政府签订战略合作协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次签订的战略合作协议仅为双方合作的意向性约定，不涉及具体金 额，后续双方将在战略合作协议指导原则下开展具体合作项目及签署具体合作 协议，相关合作项目的开展及协议的签署尚具不确定性。 2、本协议涉及的项目规划容量数据为双方基于目前情况拟定的初步规划 数据，最终投资建设规模具有不确定性，可能受行业政策调整、合作双方情况 变化、建设资金筹措、项目前置审批手续办理等因素的影响而变化，公司存在 无法达到预期投资目标的可能性。 3、本协议的签署预计不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响，对公 司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进、双方签订正式的项目 投资合同和项目实施情况而定。 4、公司将根据合作进展情况，按要求履行相应的决策程序和信息披露义 务。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。 一、协议签署概况 近日，上海 ...