上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 我们作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立、客观的立场，对拟提交公司第三届董事会第二十一次会议审议的 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅， 对董事候选人的任职条件和任职资格等材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、公司第四届董事会非独立董事候选人龚俊先生、梁文章先生、杨赫先生、 吴凡先生符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公 司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-090 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，综合考虑独立董事为公 司规范运作和内控建设做出的重要贡献，结合公司实际情况并参考同地区、同 行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴由目前的每人8万元/ 年（税前）调整至12万元/年（税前），自公司股东大会审议通过之日开始执行。 本次调整独立董事津贴的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董 事会审议，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 公司第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议《关于调整独立董事津贴的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一 ...

声明人刘洁作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会提名为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

一、被提名人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会现就提名 石道金 为 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-089 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公 司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障 广大投资者利益，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人 员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"），现将有关 事项公告如下： 4、保险费用：不超过人民币25万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准）； 5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在 上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买董监高责任险的相关事 宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、确定赔 偿限额、确 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-094 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司2024年12月25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于 提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股 东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年1月10日（星期五）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年1月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日09:15至15:00期间的任意时 间。 （五）会议召开的方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-088 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 附件：第四届监事会职工代表监事简历 左晓露女士，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任上海展腾会务会展服务有限公司执行董事兼总经理，墩峰控股有限公司董 事长助理，万达商业管理集团有限公司上海颛桥分公司市场经理。2018年2月加 入公司，现任公司职工监事、董事长秘书，上海露雯企业管理有限公司监事。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年12 月25日召开职工代表大会，选举左晓露女士为公司第四届监事会职工代表监事 （简历详见附件）。左晓露女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 特此公告。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月二十六日 截至本公告日披露日，左晓露女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 存 ...

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票 制进行逐项表决。上述2位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期自股东大会审议通过之日起三年。 第四届监事会职工代表监事的具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-087 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-092 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十一次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于2024年12月22日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次 会议由董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司独立董事专门会议资 格审查，董事会同意提名龚俊先生、梁文章先生、杨赫先生、吴凡先生为公司 第四届董事会非独立 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-091 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情 况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《上海霍普建筑设计事务所股份有限公 司验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15201号）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存 放募集资金的相关银行签订了《募集资金三（四）方监管协议》，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 （二）募集资金投资项目及实际使用情况 截至2024年11月30日，公司首次公开发行募投项目的资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集 资金总额 | 实际投入募集 资金总额 | 实际投入募集 资金占比 | 项目达到预定 可使用状态的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日期 | | 1 | 设计服务网络新建与升 | 15,929.74 | 14,617.70 | 91.76% | ...