上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了完善上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"） 内部制度，落实对年报信息披露责任人的问责机制，提高年报信息披露质量，提 高自治自律水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务或 其他个人原因导致年报信息发生重大差错，给公司造成重大经济损失或不良影响 时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、高级管理人员，公司控股股东、 实际控制人及持股 5%以上的股东，公司子公司和各部门的负责人及与年报信息 披露有关的其他人员。 第四条 年报信息披露重大差错责任追究应遵循以下原则：客观公正、实事 求是、权利与责任对等、过错与责任相对应。 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错是指年报信息披露相关人员不履 行或者不正确履行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的职责，导 致公司年报信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章以及《上海 霍普建筑设计事务所股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计是公司对内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评 价活动，通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，防范经 营风险，改善运营状况，促进公司目标的实现。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保证 其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济 效益的目的。 第四条 公司各部门、分子公司及相关人员应当配合内部审计部门依法履行职 责，不得妨碍内部审计部门的工作，公司的分子公司内部审计工作参照本制度执行。 第二章 内 ...

第四条 投资决策委员会依据本议事规则审核对外股权投资项目。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 投资决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强公司的股权投资管理，进一步规范公司的对外股权投资行为， 保障投资决策合法化、科学化、专业化、高效化根据《上海霍普建筑设计事务所 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海霍普建筑设计事务 所股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"《对外投资管理办法》"）的 相关规定，结合公司实际，设立投资决策委员会、制定本议事规则。 第二条 公司（含下属子公司）发生的对外股权投资事项达到《对外投资管 理办法》规定的股东会或董事会审议权限的，应先经投资决策委员会审议通过后 方可提交至股东会或董事会审议。 第三条 公司（含下属子公司）发生的对外股权投资事项未达到《对外投资 管理办法》规定的股东会或董事会审议权限，该对外股权投资事项应经投资决策 委员会审议通过。公司（含下属子公司）发生的未达到《对外投资管理办法》规 定的股东会或董事会审议权限的非股权投资类其他投资事项，由公司总经理办公 会议审议通过。 第二章 投资决策委员会的组成 第五条 公司投资决策委员会采用委员制，至 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年第三季度 报告》于2025年10月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2025年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司〈2025年第三季度 报告〉的议案》。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-062 二〇二五年十月二十七日 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-065 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月24日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》及其附件的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的修订和更新 情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。 同时，公司拟调整董事会席位结构，将 1 名非独立董事席位调整为职工代 表董事席位，调整后的董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代 表董事组成。职工代表董事根据法律法规及《公司章程》的 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2115号文）核准，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）1,060万股，发行价格为人民币48.52元/股， 募集资金总额为人民币514,312,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净 额为人民币462,377,597.54元。截至2021年7月22日，上述募集资金已全部到位， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并 出具信会师报字〔2021〕第ZA15201号《验资报告》。 募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、存 放募集资金的相关银行签订了《募集资金三（四）方监管协议》，对募集资金 的存放和使用进行专户管理。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-064 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-068 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临 时股东会的议案》，决定于2025年11月11日（星期二）下午14:30召开2025年第 二次临时股东会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025年11月11日（星期二）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025年1 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-067 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第四次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于2025年10月21日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会 议由监事会主席沙辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、 格式符合相关法律法规、规范性文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他 违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；报告所载信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-066 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于2025年10月21日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会 议由董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司经营、管理及财务等各方面情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2025 年第三季度报告 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-063 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减 | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 26,886,240.62 | -11.20% | 78,013,169.45 ...