证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-093 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十八次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于2024年12月22日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次 会议由监事会主席黄伟婷女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事的议案》 公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司决定对监事会进 行换届选举。 经公司监事会资格审查，同意提名沙辉女士、漆婧 ...

如否，请详细说明：______________________________ 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周元作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会提名为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-091 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情 况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《上海霍普建筑设计事务所股份有限公 司验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15201号）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存 放募集资金的相关银行签订了《募集资金三（四）方监管协议》，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 （二）募集资金投资项目及实际使用情况 截至2024年11月30日，公司首次公开发行募投项目的资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集 资金总额 | 实际投入募集 资金总额 | 实际投入募集 资金占比 | 项目达到预定 可使用状态的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日期 | | 1 | 设计服务网络新建与升 | 15,929.74 | 14,617.70 | 91.76% | ...

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票 制进行逐项表决。上述2位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期自股东大会审议通过之日起三年。 第四届监事会职工代表监事的具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-087 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-092 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十一次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于2024年12月22日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次 会议由董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司独立董事专门会议资 格审查，董事会同意提名龚俊先生、梁文章先生、杨赫先生、吴凡先生为公司 第四届董事会非独立 ...

一、被提名人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会现就提名 石道金 为 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否， ...

声明人刘洁作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会提名为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-089 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公 司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障 广大投资者利益，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人 员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"），现将有关 事项公告如下： 4、保险费用：不超过人民币25万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准）； 5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在 上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买董监高责任险的相关事 宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、确定赔 偿限额、确 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-094 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司2024年12月25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于 提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股 东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年1月10日（星期五）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年1月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日09:15至15:00期间的任意时 间。 （五）会议召开的方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会现就提名 周元 为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...