北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 金沪法意[2024]第 238 号 致：上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 238 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 转 1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所接受上海霍普建筑设计事务所股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派王成律师、张馨予律师（以下简称"本所 律师"）参加了公司于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海霍普建筑设计事务所股份有 限公司章程 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-075 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的表决情况单独计票。中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的通知 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2024年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-073）。 （1）现场会议召开时间 2024年9月27日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-074 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-073），公司定于2024年9月27日（星期五） 下午14:30在上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层召开2024年 第三次临时股东大会。现将股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十九次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于2024年9月7日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议 由董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-072 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 拟变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 根据《中华人民 ...

独立董事候选人刘洁先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明， 具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的独立董事任职资格及所要求的独立 性。 刘洁先生的任职资格符合担任上市公司独立董事条件，能够胜任所聘岗位职 责的要求，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海霍普建筑设计事务所股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观的立场，对拟提交公 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会现就提名 刘洁 为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-071 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子信箱：ir@hyp-arch.com 公司网址：https://www.hyp-arch.com/ 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展 所需，公司办公地址发生变更，具体信息如下： | | 上海市浦东新区滨江大道469号中 | 上海市浦东新区滨江大道469号中 10 层 ， | | --- | --- | --- | | | 企财富世纪大厦5层、6层、10层， | 企 财 富 世 纪 大 厦 5 层 、 | | 变更事项 办公地址和邮编 | 变更前 200120 | 变更后 200120 | 除上述变更外，公司网址、邮箱、投资者热线等其他联系方式均保持不变。 本次变更后，公司最新联系方式如下： 办公地址：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦5层、10层， 200120。 联系电话：021-58783137 传真号码：021-58782763 关于变更办公地址的公告 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-070 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月 10日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟变更公司注册地址及 修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。因经营发展所需，公司拟对公司注 册地址进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册地址的具体情况 根据经营发展所需，公司拟变更公司注册地址，具体如下： 变更前：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道469号5层、6层、10层（实 际楼层4层、5层、9层） 变更后：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道469号5层、10层（实际楼 层4层、9层） 本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、 部门规章及规范性文 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-073 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月 10日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临 时股东大会的议案》，决定于2024年9月27日（星期五）下午14:30召开2024年 第三次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （五）会议召开的方式： 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：202 ...