上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石道金作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公 司董事会提名为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-093 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十八次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于2024年12月22日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次 会议由监事会主席黄伟婷女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事的议案》 公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司决定对监事会进 行换届选举。 经公司监事会资格审查，同意提名沙辉女士、漆婧 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-086 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等规定，公司决定对董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名龚俊先生、梁文章先 生、杨赫先生、吴凡先生 4 人为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘 洁先生、石道金先生、周元先生 3 人为第四届董事会独立董事候选人，其中石 道金先生为会计专业人士。（简历详见附件） 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二 分之一。独立董事候选人刘洁先生、石道金先生、周元先生均已取得深圳证券 交易所认可的独立董事培训证明。 本次董 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会现就提名 周元 为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

特此公告。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会、监事会任期将于 2024 年 12 月 17 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、 监事会候选人的提名工作仍在推进，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳 定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员 会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董 事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进 董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-085 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二四年十二月十四日 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-084 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 （一）基本信息 公司名称：上海霍普建筑规划设计有限公司 统一社会信用代码：91310117132193529U 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，于2024年5 月20日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司为子公司（含新设立或新纳入 合并报表范围内的子公司）提供总额不超过人民币10亿元的担保，担保额度有 效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止， 担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、 抵押担保、多种担保方式相结合及其他符合法律法规要求的形式。具体内容详 见公司2024年4月29日及2024年5月20日披露于巨潮 ...

一、本次进行现金管理进展的主要情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 资金来源 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 型 | | | 收益率 | | （元） | | | 申万宏源 | 龙鼎国债嘉盈 新客专享（上 | | 本金保 障型浮 | | | | | | | 1 | 证券有限 | 市公司）170期 | 2,000.00 | 动收益 | 2024.10.15 | 2024.11.18 | 2.70%或 2.85% | 募集资金 | 54,657.53 | | | 公司 | 收益凭证 | | 凭证 | | | | | | | | | （SRRB03） | | | | | | | | （一）使用闲置募集资金进行现金管理近期到期赎回的情况 （二）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-083 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于使用部分闲置 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-082 根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资 金进行了现金管理，现将具体情况公告如下： 一、本次进行现金管理进展的主要情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 资金来源 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 型 | | | 收益率 | | （元） | | 1 | 招商银行 股份有限 公司 | 点金系列看跌 两层区间30天 结构性存款 | 5,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 2024.09.30 | 2024.10.30 | 1.85%或 2.20% | 募集资金 | 90,410.96 | | | | （NSH06748） | | | | | | | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入3027.80万元，同比减少29.47%；年初至报告期末营业收入7922.95万元，同比减少42.91%[2] - 本报告期营业收入同比减少42.91%，主要系房企拿地减少，建筑设计业务量减少，建筑绿能业务处于投入期[8] - 营业总收入为79,229,542.22元，较上期138,785,146.07元减少[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3965.40万元，同比减少56.90%；年初至报告期末为 -5875.88万元，同比减少144.44%[2] - 营业利润为 - 54,312,997.92元，较上期 - 28,561,234.93元亏损扩大[22] - 利润总额为 - 57,801,839.09元，较上期 - 28,733,287.99元亏损增加[22] - 公司本季度净利润为-5661.299063万元，去年同期为-2555.329876万元[23] - 归属于母公司股东的净利润为-5875.881164万元，去年同期为-2403.765156万元[23] 资产变化 - 本报告期末总资产6.84亿元，较上年度末减少11.27%；归属于上市公司股东的所有者权益4.68亿元，较上年度末减少11.16%[3] - 本报告期末货币资金2.05亿元，较上年度末减少30.03%，主要系购买理财产品所致[7] - 本报告期末交易性金融资产5000万元，上年度末为0，主要系购买理财产品所致[7] - 本报告期末预付款项945.92万元，较上年度末增加43.73%，主要系建筑绿能板块子公司预付采购款增加所致[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额204,516,125.76元，期初余额292,274,562.24元 [16] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额50,000,000.00元 [16] - 2024年9月30日应收票据期末余额806,166.71元，期初余额1,385,150.00元 [16] - 2024年9月30日应收账款期末余额128,130,318.47元，期初余额180,548,556.23元 [16] - 资产总计为684,177,642.02元，较上期771,075,481.93元有所下降[18] - 存货为68,253,853.92元，较上期50,465,487.80元上升[17] - 长期股权投资为15,042,233.32元，较上期23,445,053.03元减少[17] 非流动性资产处置损益 - 非流动性资产处置损益本报告期和年初至报告期期末均为 -112.21万元，主要系部分办公楼退租形成处置损失[4] 财务费用变化 - 本报告期财务费用181.05万元，同比增加285.47%，主要系短期借款增加及售后回租利息费用增加所致[8] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4331.67万元，同比增加17.48%，主要系支付的供应商款项及人力成本减少所致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12342.156654万元，去年同期为14181.568453万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-4331.674753万元，去年同期为-5249.288055万元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,980名，表决权恢复的优先股股东总数为0 [10] - 上海霍普投资控股有限公司持股比例63.69%，持股数量40,500,000股 [10] - 龚俊持股比例4.25%，持股数量2,700,000股，持有上海霍普投资控股有限公司55.67%股权，持有上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）14.43%合伙份额 [10][11] - 上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例2.57%，持股数量1,635,000股 [11] - 赵恺持股比例2.12%，持股数量1,350,000股，持有上海霍普投资控股有限公司27.83%股权 [11] 对外投资情况 - 2024年第三季度公司及子公司对外投资涉及12家公司，包括增资、新设、注销、转让等不同方式 [14][15] 营业成本变化 - 营业总成本为126,763,356.71元，较上期147,434,334.48元降低[21] 未分配利润变化 - 未分配利润为 - 144,068,655.09元，较上期 - 85,288,477.47元亏损扩大[20] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.9241元，去年同期为-0.3780元[24] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-4626.438113万元，去年同期为-3269.338058万元[26] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为1991.713368万元，去年同期为873.273073万元[27] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2.908543万元，去年同期为6.970632万元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-6969.308041万元，去年同期为-7638.382408万元[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为20166.124156万元，去年同期为14353.966020万元[27] 短期借款与应付票据变化 - 短期借款为86,718,038.54元，较上期54,803,975.83元增加[18] - 应付票据为2,400,964.20元，较上期21,415,172.39元大幅减少[18]

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-079 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 5、经核实，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买 卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024 年10月24日、10月25日、10月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过网络通讯和现场询问 的方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核实，公司、控股股东和实际 ...