证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-033 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于2025年4月18日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议由 监事会主席沙辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员均按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件的要求以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定认真履行监督职责，对 公司经营决策作出的程序、依法运作执行的情况、财务状况及内部控制制度的 建立健全等方 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-032 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于2025年4月18日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议由 董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为：2024年公司管理层按照董事会的要求和经营思路， 完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-015 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东 大会审议，具体情况如下： 根据《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度业绩亏损且期末母公司 未分配利润为负数，综合考虑公司发展战略、经营情况和资金需求，为保障公 司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2024年度拟不进 行利润分配。 一、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公 司股东的净利润为-113,197,808.22元，其中母公司实现净利润-86,326,705.19元； 截至2024年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为-198,486,285.69元，其 ...

一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及新增实施主体的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"、"霍普股份"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 霍普股份本次部分募集资金投资项目延期及新增实施主体的事项进行了审慎核 查，核查的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2115 号文）核准，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,060 万股，发行价格为人民币 48.52 元/股， 募集资金总额为人民币 514,312,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净 额为人民币 462, ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12084号 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司全体股东： 我们审计了上海霍普建筑设计事务所股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12077 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司2024年度营业收入扣除情况 表（以下简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司管理层的责任是按照《深 圳证券交易所创 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：霍普股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 | 联系电话：021-65779433 | | 保荐代表人姓名：王骞 | 联系电话：021-65779433 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

内部控制审计报告 上海霍普建筑设计事务所股份有 限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海霍普建筑设计事务所股份有限公司《 以下简 称霍普股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2025]第 ZA12082 号 一、 企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是霍普股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 我们认为， ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131210009202500147 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 沪科东合同号(2025)第192号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 沪科东评报字(2025)第1138号 | | | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司拟对股权收购上海霍普建 报告名称: 筑规划设计有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产 | | | | 组可收回金额资产评估报告 | | | | 评估结论: | 47,500,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月22日 | | | 评估机构名称: | 上海科东资产评估有限公司 | | | (资产评估师) | 陈玉 | 正式会员 编号:31190068 | | 签名人员: | 陆晓刚 (资产评估师) | 正式会员 编号: 31180042 | | 陈华、陆晓刚已实名认可 | | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | | | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"、"霍普股份"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对霍普股份本次使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2115 号文）核准，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,060 万股，发行价格为人民币 48.52 元/股， 募集资金总额为人民币 514,312,000.00 元 ...