证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-013 上海保立佳化工股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次 会议，审议并通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。按照《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"、"《激励计 划》"）和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 规定，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议， 审议并通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-012 上海保立佳化工股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次 会议，审议并通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票的议案》。按照《公司 2021 年限制性股 票激励计划》（以下简称"本次激励计划"、"《激励计划》"）和 《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定， 鉴于公司 4 名首次授予的激励对象离职，已不具备激励对象资格， 公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票共计 62,894 股；另，因公司 2024 年度业绩未达到本 次激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期及预 留授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期的业绩考核要 求，公司拟对合计 30 名激励对象不得解除限售的第一类限制性 股票共 ...

上海保立佳化工股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025 ...

上海君澜律师事务所 2021 年限制性股票激励计划 作废及回购注销部分限制性股票相关事项 之 关于 上海保立佳化工股份有限公司 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海保立佳化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：上海保立佳化工股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海保立佳化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"保立佳"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监 管指南》"）《上海保立佳化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就保立佳本次激励计划作废部分第二类 限制性股票及回购注销部分第一类限制性股票（以下简称"本次作废及回购注销"）相 关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入为21.51亿元，较上期22.69亿元下降5.22%[9][30] - 2024年营业利润亏损1.29亿元，较上期亏损0.41亿元扩大214.07%[30] - 2024年净利润亏损1.50亿元，较上期亏损0.32亿元扩大375.99%[30] - 2024年末资产总计25.02亿元，较上年末24.19亿元增长3.43%[23][24] - 2024年末流动负债合计17.45亿元，较上年末14.47亿元增长20.61%[26] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额为6.53亿元，坏账准备为2470.40万元[11] - 2024年研发费用4498.62万元，较上期7002.86万元下降35.76%[30] - 2024年其他收益1169.33万元，较上期610.16万元增长91.64%[30] - 2024年末货币资金合计177,913,423.53元，2023年末为264,297,588.53元[190] - 2024年末应收票据账面余额403,941,549.03元，坏账准备18,660,808.83元[191] 股东权益 - 本年年末股东权益合计为804,839,471.45元[40] - 本期增减变动金额中综合收益总额为 -31,503,988.30元[39] - 股东投入和减少资本为3,890,203.77元，其中股东投入的普通股带来6,460,652.68元[39] 公司历史变动 - 2021年公司首次公开发行2252.5万股，增加注册资本2252.5万元，增加资本公积2.6153291116亿元[69] - 2022年2月公司以13.84元/股向45名激励对象授予158.75万股，收到认购资金1487.2464万元[71] - 2024年4月24日以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增40,012,242股[76] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[80][81] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以林吉特币/港币为记账本位币，编制报表采用人民币[86] - 企业合并分为同一控制下和非同一控制下企业合并，分别有不同会计处理方法[87]

二、附表 上海保立佳化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 ...

上海保立佳化工股份有限公司 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 关于上海保立佳化工股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2025）第 030089 号 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳 公司"）2024 年度财务报表的基础上，对后附的保立佳公司按照《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整 性是保立佳公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收 入扣除情况表发表审核意见。 1. 营业收 ...

上海保立佳化工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 1 上海保立佳化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东 平等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司股东会规则》《上市公司治 理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）、《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定《上海保立佳化工股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会 ...

上海保立佳化工股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 上海保立佳化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）及《上海保立佳化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，本着公平对待所有 股东，并关注其他利益相关者的合法权益的原则，制定《上海保立佳化工股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产 ...

上海保立佳化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事和 审计委员会履职手册》、中国上市公司协会制定的《上市公司独立董事履职指 引（2024 年修订）》（以下简称"《独立董事履职指引》"）等法律、法规、 规范性文件的规定及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定《上海保立佳化工股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其 ...