证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-011 上海保立佳化工股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，上市公司及控股子公司提供担保总额超过 最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为 公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保。敬请广大投 资者注意投资风险。 公司及子公司为相关子公司提供担保有助于解决其业务发 展的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极 作用。公司本次预计提供担保的对象均为公司合并报表范围内的 子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管 理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控， 确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体 资金安全运行。 上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况概述 上海保立佳化工股份有限公 ...

审计机构信息 - 2025年4月21日公司拟续聘中兴华为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[1] - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告注会522人[2] 业务数据 - 2024年度中兴华业务收入203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[3] - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，收费22297.76万元[3] 风险情况 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华在青岛亨达案担责，受行政处罚等多次[4][5] - 近三年48名中兴华从业人员受行政处罚等人次若干[5] 决策情况 - 2025年4月21日董事会7票同意续聘中兴华[12] - 监事会同意续聘中兴华为2025年度审计机构[13]

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作 为公司 2024 年度年报审计师。公司对中兴华在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴华资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； 执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书，2024 年度 上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信 息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采 矿业等； 经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务； 资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 签字项目合伙人：丁兆栋，注册会计师，1999 年起从事审 计 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年营业总收入分别为31.63亿元、22.69亿元、21.51亿元[130] - 2022 - 2024年营业利润分别为0.03亿元、 - 0.41亿元、 - 1.29亿元[130] - 2024年实施现金回购，累计回购股份2,240,985股，占当时总股本1.61%，总金额2,001.88万元[46] 研发情况 - 截至报告期末，公司拥有66项授权专利（发明专利46项、实用新型专利20项），53项专利正在申请中[23] - 公司研发人员52人，占比总人数比重为11.23%[70] - 2022 - 2024年研发投入分别为0.51亿元、0.70亿元、0.45亿元[131] 用户数据 - 合作伙伴包括立邦等企业[16] 未来展望 - 2025年以“技术保立佳、世界保立佳”为指引融入ESG理念[8] - 计划通过3 - 5年建设周期，形成覆盖全球主要经济区的生产服务网络[121] 市场扩张 - 安徽明光生产基地2023年下半年完成试生产并正式投产，湖北应城生产基地将正式投入生产[120] 企业管理 - 报告期内召开股东大会3次，审议通过18项议案[35] - 报告期内召开董事会8次，审议通过36项议案[36][37] - 报告期内审计委员会召开5次，审议通过12项议案[40] - 报告期内战略委员会召开1次，审议通过1项议案[40] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次，审议通过4项议案[40] - 报告期内提名委员会召开4次，审议通过6项议案[40] - 报告期内召开监事会7次，审议通过19项议案[41][42] - 报告期内举行业绩说明会2次，互动易平台互动31次，100%及时答复[45] - 报告期内披露定期报告4次，披露临时公告37次，上网文件121件[46] 合规与安全 - 2024年度受到商业道德培训员工占比100%，贪污腐败事件0起，信息安全事件0起[52] - 2024年公司举办12场合规培训覆盖全体员工[66] - 2024年共计进行应急演练50多场，累计达500余人次参与演练[97] - 2024年职业病发生率为零，未发生重大职业健康安全事故[101] - 2024年全年累计安全培训6700余人次[103] - 公司隐患整改率达到100%[106] 员工情况 - 2022 - 2024年员工总数分别为640人、584人、463人，员工流失率分别为21.57%、26.63%、34.42%[131] - 女性员工占比达23%，高级管理层女性员工占比2024年为1.08%，中级管理层女性员工占比2024年为2.59%[118,131] - 2024年员工平均薪酬与同行业比较，排名在中上层次水平[115] 环保相关 - 2022 - 2024年外购电力总量分别为12,779,813千瓦时、12,165,517千瓦时、14,251,368千瓦时[132] - 2022 - 2024年废水排放总量分别为21,828立方米、21,521立方米、135,600立方米[132] - 佛山工厂、德阳工厂于2024年完成碳足迹的认证工作[91] - 2024年持续推进危废固废减量项目[95] 其他 - 2022 - 2024年对外捐赠金额分别为11.00万元、30.35万元、31.30万元[131] - 2024年成功推动4个质量QCC持续改进项目[79] - 关键工序自动化率已达85%[80] - 5大工厂均通过ISO9001 - 2015质量管理体系认证[85] - 公司先后参与8项国家标准以及2项团体标准制定[23][75]

股东大会时间 - 2025年5月16日15:00召开现场会议，网络投票时间为当天09:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年5月9日[4] 会议地点 - 上海市闵行区中春路1288号33幢公司会议室[5] 提案情况 - 提案9、提案11为特别决议议案，须三分之二以上表决权审议通过[10] - 提案10相关股东回避表决，其通过是提案11生效前提[10] - 提案6 - 7涉及薪酬，关联股东回避表决[10] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日8:30 - 12:00，13:30 - 17:00[11] - 登记方式有现场、邮件、信函或传真[12] - 登记地点在上海市闵行区中春路1288号33幢2层[15] 其他 - 会议费用自理[17] - 网络投票代码为“351037”，简称为“保立投票”[26] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日多时段[29] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年5月16日09:15 - 15:00[31] - 互联网投票需办理身份认证[32]

会议相关 - 上海保立佳化工股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年4月21日召开，7名董事全部出席[2] - 《2024年年度报告》等多个报告经审议通过[3][7] - 多个议案表决结果多为7票同意、0票反对、0票弃权[6][9][11][13][15][17][20][21][29] 业绩与分配 - 2024年度不进行利润分配[16] 薪酬与审计 - 2025年度董事及高级管理人员薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日，独立董事津贴为5万元/年[23][24] - 续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期限一年[27] 股票处理 - 公司拟以8.95元/股的价格回购注销34名激励对象的第一类限制性股票，涉及40.7198万股及62,894股[33] - 因2024年度业绩未达考核要求及部分人员离职，公司作废26名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票，共计17.7368万股[37] 其他事项 - 公司及子公司为相关子公司提供担保额度预计事项获董事会同意，风险可控[30] - 《关于出售资产进展暨关联交易的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，构成关联交易但豁免股东大会审议程序[47]

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-020 上海保立佳化工股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第三次会议，审议并通过《关于公司<2024 年度利润分配>的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体说 明如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度归属于上市公司股东的净利润为-149,670,051.70 元，其中， 母公司实现净利润-48,296,755.13 元。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上海保立佳化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币-46,546,417.13 元，合并报表累计未分配利润为人民币 181,285,963.61 元 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-013 上海保立佳化工股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次 会议，审议并通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。按照《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"、"《激励计 划》"）和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 规定，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议， 审议并通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-012 上海保立佳化工股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次 会议，审议并通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票的议案》。按照《公司 2021 年限制性股 票激励计划》（以下简称"本次激励计划"、"《激励计划》"）和 《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定， 鉴于公司 4 名首次授予的激励对象离职，已不具备激励对象资格， 公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票共计 62,894 股；另，因公司 2024 年度业绩未达到本 次激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期及预 留授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期的业绩考核要 求，公司拟对合计 30 名激励对象不得解除限售的第一类限制性 股票共 ...

上海保立佳化工股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025 ...