交易概况 - 公司挂牌转让烟台新材料100%股权，受让方烟台富程报价5416万元[2] - 交易构成关联交易，已通过相关会议审议[4][5] 财务数据 - 2024年10月31日烟台新材料净资产评估价值5415.31万元，增值率19.13%[13] - 2024 - 2025年3月净利润分别为189.71万、199.55万元[14] 交易安排 - 价款5416万元，分期付款，已付1083万保证金[17][18] 交易影响 - 出售股权利于优化业务结构，提高资产效率[21][24]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备共计39360762.86元[2] - 2024年度各项资产减值准备合计占经审计净利润的26.30%[4] - 2024年计提减值准备减少年度利润总额39360762.86元[14] - 2024年计提减值准备减少报告期末所有者权益39360762.86元[14] 细分损失 - 2024年度应收票据坏账损失4488172.97元，占比3.00%[4] - 2024年度应收账款坏账损失4647513.40元，占比3.11%[4] - 2024年度其他应收款坏账损失8448330.11元，占比5.64%[4] - 2024年度信用减值损失小计17584016.48元，占比11.75%[4] - 2024年度存货跌价损失6152673.06元，占比4.12%[4] - 2024年度在建工程减值损失2370939.44元，占比1.58%[4] - 2024年度无形资产减值损失13253133.88元，占比8.85%[4] - 2024年度资产减值损失小计21776746.38元，占比14.55%[4]

监事会情况 - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 2024年召开7次监事会会议并完成第四届监事会组建[2] 会议审议事项 - 第三届监事会多次审议报告、议案及激励计划等事项[3][4] - 第四届监事会审议选举主席及季度报告议案[4] 关联交易与未来展望 - 2024年关联交易决策合规、价格合理[10] - 2025年监事会将监督财务及人员履职合规性[16]

审计机构 - 中兴华会计师事务所2024年度审计上市公司170家[1] - 2024年公司续聘中兴华做财务报表审计机构[2] 会议安排 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二十七次会议[5] - 2024年6月3日召开第三届监事会第二十一次会议[5] - 2025年1月16日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年3月7日审计委员会召开工作沟通会议[6] - 2025年4月21日召开第四届董事会审计委员会第四次会议[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为中兴华按时完成2024年年报审计工作[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为21.5077646474亿元[7] - 2024年度营业总收入21.51亿元，2023年度为22.69亿元，同比下降5.22%[30] - 2024年度营业总成本22.53亿元，2023年度为23.19亿元，同比下降2.81%[30] - 2024年度净利润为净亏损1.50亿元，2023年度净亏损0.32亿元，亏损同比扩大379.17%[31] 财务数据 - 2024年12月31日，公司应收账款账面余额为6.526905152亿元，坏账准备为2470.397719万元[10] - 公司资产总计期末余额为25.02亿元，期初余额为24.19亿元，期末较期初增长3.43%[23][24] - 流动负债合计期末余额为17.45亿元，期初余额为14.47亿元，期末较期初增长20.69%[23] - 非流动负债合计期末余额为1.21亿元，期初余额为1.67亿元，期末较期初下降27.65%[23][24] - 所有者权益合计期末余额为6.36亿元，期初余额为8.05亿元，期末较期初下降20.99%[24] 研发情况 - 2024年度研发费用4498.62万元，2023年度为7002.86万元，同比下降35.76%[31] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为10.94亿元，2023年为16.14亿元，同比下降32.29%[37] - 2024年经营活动现金流出小计为12.65亿元，2023年为13.64亿元，同比下降7.26%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.71亿元，2023年为2.50亿元，同比减少168.48%[37] 股本变动 - 公司股本期末余额为1.40亿元，期初余额为1.00亿元，期末较期初增长39.46%[24][28] - 2024年以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，转增40012242股，转增后注册资本为140042847元[72] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月21日[4] - 审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计报告文号为中兴华审字（2025）第030272号[4] - 注册会计师为丁兆栋、蔡征[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] 公司业务 - 公司主要从事水性丙烯酸乳液研发、生产和销售[7][74] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无重大影响[190][191][192] - 《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日印发之日起施行，允许自发布年度提前执行，会计政策变更对财务报表无重大影响[193]

授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超过357,090万元[3] - 预计担保总额度不超过357,090万元，为资产负债率70%以上子公司担保不超331,090万元，低于70%的子公司担保不超26,000万元[6] - 若担保额度获批，公司及控股子公司担保额度总金额为357,090万元，占最近一期经审计净资产的564.59%[26] 子公司担保情况 - 佛山保立佳资产负债率71.11%，截至目前担保余额20,500万元，本次新增8,000万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例45.06%[7] - 上海新材料资产负债率84.56%，截至目前担保余额121,900万元，本次新增81,000万元，担保额度占比320.80%[7] - 保立佳贸易资产负债率87.90%，截至目前担保余额2,050万元，本次新增24,600万元，担保额度占比42.14%[7] - 湖北保立佳资产负债率49.33%，截至目前担保余额0万元，本次新增12,000万元，担保额度占比18.97%[7] - 上海供应链资产负债率96.82%，截至目前担保余额1,450万元，本次新增2,500万元，担保额度占比6.25%[7] - 安徽保立佳资产负债率71.83%，截至目前担保余额20,590万元，本次新增8,600万元，担保额度占比46.15%[7] 子公司业绩情况 - 截至2024年12月31日，佛山保立佳期末总资产35,781.67万元，负债总额25,443.67万元，净资产10,338.01万元，2024年度净利润 - 543.02万元[10] - 截至2024年12月31日，上海新材料期末总资产99,457.20万元，负债总额84,096.91万元，净资产15,360.29万元，2024年度净利润 - 5,365.76万元[12] - 保立佳贸易2024年末总资产64463.37万元，负债56664.27万元，净资产7799.09万元，年度净利润107.32万元[13] - 湖北保立佳2024年末总资产25318.62万元，负债12489.76万元，净资产12828.85万元，年度净利润 - 106.38万元[15] - 上海供应链2024年末总资产4665.71万元，负债4517.18万元，净资产148.54万元，年度净利润 - 384.34万元[17] - 安徽保立佳2024年末总资产92064.24万元，负债66127.81万元，净资产25936.43万元，年度净利润 - 2591.03万元[19] - 德阳保立佳2024年末总资产17734.90万元，负债11549.95万元，净资产6184.95万元，年度净利润 - 168.95万元[21] - 马来西亚保立佳2024年末总资产1927.42万元，负债1343.99万元，净资产583.43万元，年度净利润 - 71.55万元[21] 其他情况 - 担保事项未签具体协议，将根据情况与金融机构签协议，金额等以实际合同为准[22] - 董事会、监事会认为担保符合规定，风险可控，同意担保额度预计事项[23][25] - 董事会提请股东大会授权法定代表人及经营管理层办理相关手续[23] - 截至公告披露日，公司（不含子公司）为子公司担保余额为16.65亿元[26] - 公司及子公司无对合并报表范围外主体担保、逾期担保、涉诉担保及败诉应承担担保金额情况[26]

审计机构信息 - 2025年4月21日公司拟续聘中兴华为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[1] - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告注会522人[2] 业务数据 - 2024年度中兴华业务收入203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[3] - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，收费22297.76万元[3] 风险情况 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华在青岛亨达案担责，受行政处罚等多次[4][5] - 近三年48名中兴华从业人员受行政处罚等人次若干[5] 决策情况 - 2025年4月21日董事会7票同意续聘中兴华[12] - 监事会同意续聘中兴华为2025年度审计机构[13]

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作 为公司 2024 年度年报审计师。公司对中兴华在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴华资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； 执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书，2024 年度 上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信 息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采 矿业等； 经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务； 资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 签字项目合伙人：丁兆栋，注册会计师，1999 年起从事审 计 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年营业总收入分别为31.63亿元、22.69亿元、21.51亿元[130] - 2022 - 2024年营业利润分别为0.03亿元、 - 0.41亿元、 - 1.29亿元[130] - 2024年实施现金回购，累计回购股份2,240,985股，占当时总股本1.61%，总金额2,001.88万元[46] 研发情况 - 截至报告期末，公司拥有66项授权专利（发明专利46项、实用新型专利20项），53项专利正在申请中[23] - 公司研发人员52人，占比总人数比重为11.23%[70] - 2022 - 2024年研发投入分别为0.51亿元、0.70亿元、0.45亿元[131] 用户数据 - 合作伙伴包括立邦等企业[16] 未来展望 - 2025年以“技术保立佳、世界保立佳”为指引融入ESG理念[8] - 计划通过3 - 5年建设周期，形成覆盖全球主要经济区的生产服务网络[121] 市场扩张 - 安徽明光生产基地2023年下半年完成试生产并正式投产，湖北应城生产基地将正式投入生产[120] 企业管理 - 报告期内召开股东大会3次，审议通过18项议案[35] - 报告期内召开董事会8次，审议通过36项议案[36][37] - 报告期内审计委员会召开5次，审议通过12项议案[40] - 报告期内战略委员会召开1次，审议通过1项议案[40] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次，审议通过4项议案[40] - 报告期内提名委员会召开4次，审议通过6项议案[40] - 报告期内召开监事会7次，审议通过19项议案[41][42] - 报告期内举行业绩说明会2次，互动易平台互动31次，100%及时答复[45] - 报告期内披露定期报告4次，披露临时公告37次，上网文件121件[46] 合规与安全 - 2024年度受到商业道德培训员工占比100%，贪污腐败事件0起，信息安全事件0起[52] - 2024年公司举办12场合规培训覆盖全体员工[66] - 2024年共计进行应急演练50多场，累计达500余人次参与演练[97] - 2024年职业病发生率为零，未发生重大职业健康安全事故[101] - 2024年全年累计安全培训6700余人次[103] - 公司隐患整改率达到100%[106] 员工情况 - 2022 - 2024年员工总数分别为640人、584人、463人，员工流失率分别为21.57%、26.63%、34.42%[131] - 女性员工占比达23%，高级管理层女性员工占比2024年为1.08%，中级管理层女性员工占比2024年为2.59%[118,131] - 2024年员工平均薪酬与同行业比较，排名在中上层次水平[115] 环保相关 - 2022 - 2024年外购电力总量分别为12,779,813千瓦时、12,165,517千瓦时、14,251,368千瓦时[132] - 2022 - 2024年废水排放总量分别为21,828立方米、21,521立方米、135,600立方米[132] - 佛山工厂、德阳工厂于2024年完成碳足迹的认证工作[91] - 2024年持续推进危废固废减量项目[95] 其他 - 2022 - 2024年对外捐赠金额分别为11.00万元、30.35万元、31.30万元[131] - 2024年成功推动4个质量QCC持续改进项目[79] - 关键工序自动化率已达85%[80] - 5大工厂均通过ISO9001 - 2015质量管理体系认证[85] - 公司先后参与8项国家标准以及2项团体标准制定[23][75]

股东大会时间 - 2025年5月16日15:00召开现场会议，网络投票时间为当天09:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年5月9日[4] 会议地点 - 上海市闵行区中春路1288号33幢公司会议室[5] 提案情况 - 提案9、提案11为特别决议议案，须三分之二以上表决权审议通过[10] - 提案10相关股东回避表决，其通过是提案11生效前提[10] - 提案6 - 7涉及薪酬，关联股东回避表决[10] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日8:30 - 12:00，13:30 - 17:00[11] - 登记方式有现场、邮件、信函或传真[12] - 登记地点在上海市闵行区中春路1288号33幢2层[15] 其他 - 会议费用自理[17] - 网络投票代码为“351037”，简称为“保立投票”[26] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日多时段[29] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年5月16日09:15 - 15:00[31] - 互联网投票需办理身份认证[32]