业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-149,670,051.70元，母公司净利润-48,296,755.13元[3] - 2024年度营收2,150,776,464.74元，较2023年、2022年下降[5] - 最近三年平均净利润-58,409,895.43元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不分配，待股东大会审议[2][9] - 最近三年现金分红总额均为0元[5] 研发投入 - 2024年度研发投入44,986,227.84元，较2023年下降[5] - 近三年累计研发投入占累计营收2.19%[6]

丙烯酸概念板块表现 - 截至4月24日收盘，丙烯酸概念上涨1.89%，位居概念板块涨幅第2 [1] - 板块内7股上涨，渤海化学涨停，沈阳化工、本立科技、阿科力分别上涨7.65%、4.48%、2.50% [1] - 跌幅居前的个股包括天龙集团、万华化学、日科化学，分别下跌2.68%、1.09%、1.01% [1] 概念板块涨跌幅对比 - PEEK材料以3.70%涨幅居首，丙烯酸概念以1.89%涨幅位列第二 [2] - 电子身份证、华为盘古、数字货币等概念跌幅居前，分别下跌3.20%、3.13%、3.10% [2] 资金流动情况 - 丙烯酸概念板块整体获主力资金净流出2.15亿元 [2] - 6股获主力资金净流入，渤海化学净流入5606.50万元居首，沈阳化工、国恩股份、保立佳分别净流入3773.54万元、457.06万元、218.08万元 [2] - 渤海化学、沈阳化工、保立佳主力资金净流入率分别为31.95%、18.48%、5.62% [3] 个股资金流向明细 - 渤海化学今日涨停，换手率5.07%，主力资金净流入率31.95% [3] - 沈阳化工上涨7.65%，换手率7.38%，主力资金净流入率18.48% [3] - 卫星化学主力资金净流出25186.26万元，净流出率7.08% [4] - 万华化学主力资金净流出4107.81万元，净流出率3.55% [4]

业绩总结 - 2024年公司业绩亏损，归母净利润 -1.50亿元、扣非后 -1.49亿元[6] 合规事项 - 现场检查1次[3] - 发表独立意见4次[4] - 向深交所报告0次[4] - 培训1次，2024年12月9日[4] 其他 - 公司及股东19项承诺均已履行[7][8] - 2024年1月8日，国泰君安被证监会出具警示函[9]

公司概况 - 保立佳2021年7月30日在创业板上市，代码301037.SZ，深交所上市[2][6] - 法定代表人为杨文瑜，董秘为李衍昊[6] 募集资金使用 - 2021年8月10日同意置换自筹资金及发行费用6963.17万元，2021年底完成[10] - 2021年8月27日同意用1亿闲置资金补流，2022年提前归还[12] - 2022年8月25日同意用6000万闲置资金补流，2023年归还[12] - 截至2023年12月31日，募资银行存款全用，专户注销[2][19] 募投项目进展 - 2022年10月13日、2023年4月25日两次延期年产28万吨项目达预计使用时间[14][15] 督导情况 - 保荐机构每年现场检查1次，法定代表朱健，代表贾超、陈金科[4][5][9] - 持续督导未发现需向监管报告事项，公司无违规[19][20]

内部控制范围 - 纳入内控评价范围的资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入内控评价范围的营业收入占公司合并报表营业收入100%[1] 内部控制体系 - 公司建立含五要素的内部控制[2] - 公司建立统一规范的风险评估程序[5] - 公司制定规范系统的内部控制手册[7] - 公司建立完善的信息与沟通机制[11] 内部监督机制 - 公司在董事会层面设审计委员会，下设审计部进行内部监督[12] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷资产总额错报≥总资产5%，收入总额错报≥总收入5%[15] - 财务报告内控重要缺陷资产总额1%＜错报金额＜5%，收入总额1%＜错报金额＜5%[15][16] - 财务报告内控一般缺陷资产总额错报≤总资产1%，收入总额错报≤总收入1%[16] - 非财务报告内控重大缺陷造成直接经济损失≥500万[17] - 非财务报告内控重要缺陷造成直接经济损失200 - 500万[17] - 非财务报告内控一般缺陷造成直接经济损失≤200万[17] 内部控制情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 其他 - 公司董事会下设四个专门委员会[3] - 公司每位员工签订年度绩效考核合同[12] - 公司制定中长期战略规划[3] - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全，内控有效[23] - 保荐机构认为公司内控自评报告如实反映情况[23]

会议相关 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月21日召开[1] - 多项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[5][7][9][11][13][15][17][20][22][24] 业绩与分配 - 公司2024年度不进行利润分配[12] 审计与担保 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 公司及子公司拟为合并报表范围内子公司提供担保[19] 股票处理 - 以8.95元/股回购注销47.0092万股第一类限制性股票[21] - 作废3名离职激励对象19,466股第二类限制性股票[23] - 因业绩未达标取消23名激励对象15.7902万股第二类限制性股票归属[23] 议案审议 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][9][11][13][17][20][22][24]

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-016 上海保立佳化工股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 董事会、股东大会 | 1 | 2 | 《董事会议事规则》 | 董事会、股东大会 | | --- | --- | --- | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 董事会、股东大会 | | 4 | 《重大交易决策制度》 | 董事会、股东大会 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 董事会、股东大会 | 修订后的相关制度的具体内容与本公告同日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、备查文件 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于 修订公司相关制度的议案》。 一、相关修订情况 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系， 保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共 ...

内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] 评价范围占比 - 纳入评价的资产总额占合并报表100%[5] - 纳入评价的营收占合并报表100%[5] 内控体系建设 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 建立风险评估程序与内控制度[8][10] - 完善信息沟通与内部监督体系[16][17] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[20][23] 报告期情况 - 报告期无重大和重要内控缺陷[25][26]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[1] - 变更不涉及以前年度追溯调整，对财务无重大影响[1] - 变更后能更客观反映财务状况和经营成果[6]

股本与注册资本 - 公司总股本将由13,950.1778万股变更为13,903.1686万股，注册资本将由13,950.1778万元变更至13,903.1686万元[2] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] - 证券公司购入包销售后剩余5%以上股份，卖出不受6个月限制[16] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[15] - 公司董监高所持股份上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[15] - 董监高所持股份不超1,000股可一次全转，不受比例限制[16] 公司治理与决策 - 本次回购注销事项需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《公司章程》修订事项需提交2024年年度股东大会审议[5] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[24] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[24] - 股东会审议为股东等提供担保议案，由出席大会其他股东所持表决权过半数通过[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可对全资子公司损失问题诉讼[19] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[20] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权向公司提提案[25][26] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[26] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[29] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[36] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[36] - 董事会制订年度财务预算、决算等方案[36] - 董事会决定聘任或解聘高管并决定报酬奖惩[36] 独立董事相关 - 直接或间接持有1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[38] - 直接或间接持有5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[38] - 经全体独立董事过半数同意，可提议召开临时股东会[25] 其他规定 - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[45] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[48] - 持有全部股东表决权10%以上股东，经营管理严重困难时可请求法院解散公司[49] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[49]