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保立佳(301037)
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保立佳(301037) - 关于为子公司提供担保额度预计的公告
2025-04-21 21:57
证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2025-011 上海保立佳化工股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 本次提供担保后,上市公司及控股子公司提供担保总额超过 最近一期经审计净资产 100%,对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%,上述担保均为 公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保。敬请广大投 资者注意投资风险。 公司及子公司为相关子公司提供担保有助于解决其业务发 展的资金需求,促进子公司经营发展,对公司业务扩展起到积极 作用。公司本次预计提供担保的对象均为公司合并报表范围内的 子公司,担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管 理,对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控, 确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体 资金安全运行。 上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 (一)基本情况概述 上海保立佳化工股份有限公 ...
保立佳(301037) - 关于续聘2025年度审计机构的公告
2025-04-21 21:57
证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2025-010 上海保立佳化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会 第三次会议,审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》, 同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 兴华")为公司 2025 年度审计机构,该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议,现将相关情况公告如下: 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层; 执业资质:中兴华具备会计师事务所执业证书,2024 年度上 市公司年报审计 170 家; 经营范围:一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务; 资产评估。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动)许可项目:注册会计师业务;代理记账。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 1 一、拟聘任会计师事务所基本情况说 ...
保立佳(301037) - 2024年年审会计师履职情况评估报告
2025-04-21 21:57
上海保立佳化工股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 上海保立佳化工股份有限公司(以下简称"公司")聘请中 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")作 为公司 2024 年度年报审计师。公司对中兴华在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年中兴华资质等 方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下: 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层; 执业资质:中兴华具备会计师事务所执业证书,2024 年度 上市公司年报审计 170 家,上市公司涉及的行业包括制造业;信 息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采 矿业等; 经营范围:一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务; 资产评估。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动)许可项目:注册会计师业务;代理记账。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 签字项目合伙人:丁兆栋,注册会计师,1999 年起从事审 计 ...
保立佳(301037) - 2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告
2025-04-21 21:57
上海保立佳化工股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理 (ESG)报告 【2025 年 4 月】 | 前言 | | 1 | | --- | --- | --- | | 一、公司概况 | | 3 | | (一)公司简介 | | 3 | | (二)公司文化 | | 4 | | (三)组织架构 | | 5 | | (四)荣誉&专利成果 | | 5 | | 二、公司治理 | | 7 | | (一)党建 | | 7 | | (二)三会 | | 9 | | (三)反腐 | | 13 | | (四)风控 | | 15 | | 三、客户&伙伴责任 | | 19 | | (一)商业道德 | | 19 | | (二)技术创新 | | 20 | | (三)质量保证 | | 22 | | 四、环境保护责任 | | 25 | | (一)环保 | | 25 | | (二)安全 | | 30 | | (三)绿色供应链 | | 33 | | 五、员工福利 | | 35 | | (一)员工权益 | | 35 | | (二)员工成长 | | 36 | | (三)员工关怀 | | 37 | | 六、未来展望 | | 38 | | (一)全球 ...
保立佳(301037) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-21 21:54
证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2025-015 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会 2、会议召集人:上海保立佳化工股份有限公司(以下简称 "公司")董事会 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请<召开 公司 2024 年年度股东大会>的议案》,本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海保立佳化工股 份有限公司章程》的规定。 3、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间:2025 年 5 月 16 日(星期五)15:00 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2025 年 5 月 16 日 09:15 至 09:25,09:30 至 11:30,13:00 至 15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为:2025 年 5 月 16 日 ...
保立佳(301037) - 董事会决议公告
2025-04-21 21:52
证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2025-006 上海保立佳化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件、电 话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持, 应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中董事宫璇龙、刘树国、 卢雷以通讯方式出席。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件和《上海保 立佳化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,会议决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过表决,审议并通过以下议案: (一)《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》; 经审议,董事会认为:公司《2024 年年度报告》全文及摘要 的 ...
保立佳(301037) - 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
2025-04-21 21:52
证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2025-020 上海保立佳化工股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第三次会议,审议并通过《关于公司<2024 年度利润分配>的议 案》,本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议,具体说 明如下: 一、2024 年度利润分配预案情况 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年 度归属于上市公司股东的净利润为-149,670,051.70 元,其中, 母公司实现净利润-48,296,755.13 元。根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")以及《上海保立佳化工股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,截至 2024 年 12 月 31 日,母公司累计可分配利润为人民币-46,546,417.13 元,合并报表累计未分配利润为人民币 181,285,963.61 元 ...
保立佳(301037) - 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
2025-04-21 21:51
证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2025-013 上海保立佳化工股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次 会议,审议并通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。按照《公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"本次激励计划"、"《激励计 划》")和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 规定,现将有关事项说明如下: 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日,公司召开第三届董事会第四次会议, 审议并通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董 ...
保立佳(301037) - 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告
2025-04-21 21:51
证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2025-012 上海保立佳化工股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次 会议,审议并通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票的议案》。按照《公司 2021 年限制性股 票激励计划》(以下简称"本次激励计划"、"《激励计划》")和 《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定, 鉴于公司 4 名首次授予的激励对象离职,已不具备激励对象资格, 公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票共计 62,894 股;另,因公司 2024 年度业绩未达到本 次激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期及预 留授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期的业绩考核要 求,公司拟对合计 30 名激励对象不得解除限售的第一类限制性 股票共 ...
保立佳(301037) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-21 21:49
上海保立佳化工股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话( tel ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真( fax ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025 ...