第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月27日召开公司2024年第二次临时股东大会换届选举产生了 第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公 司于2024年9月27日15:30以现场会议形式在上海市闵行区中春 路1288号33幢会议室召开了第四届董事会第一次会议，本次会 议通知于2024年9月27日以口头通知、电话等方式送达全体董 事。会议由公司半数以上董事推举公司董事杨文瑜先生主持。 本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。董事会秘书出席 本次会议，全体监事列席了本次会议。会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-066 上海保立佳化工股份有限公司 与会董事经过表决，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-067 上海保立佳化工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月27日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任杨文瑜先生为公司总经理，杨惠静女士 为公司副总经理，李衍昊先生为公司董事会秘书、副总经理，李 文清先生为公司副总经理、财务总监，上述人员任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简 历详见附件。 上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职 资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-064 上海保立佳化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司最新提供的预计担保额度不超过 30.43 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的 379.77%，其中为资产负债率超过 70%以上 的担保对象提供的担保额度不超过 18.74 亿元，占公司最近一期 经审计净资产的 233.88%，上述担保均为公司及子公司对合并报 表范围内子公司提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七 次会议及第三届监事会第二十一次会议，于 2024 年 6 月 3 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保 额度预计的议案》。公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司 提供担保，担保额度累计不超过人民币 30.43 亿元。上述担保额 度的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过 ...

产能与业务拓展 - 对上海保立佳新材料的纺织车间改造为助剂车间，改造后预计产能为10万吨/年，对佛山保立佳的水性乳液A5车间进行扩产 [1] 股票发行与回购 - 简易程序发行股票项目仍在讨论研究中，如有进展会及时公告披露 [1] - 截至九月初，已回购约200万股，回购金额为1706万元，会根据披露回购方案持续进行股份回购 [2] 研发进展 - 未来依托核壳结构乳胶粒子技术产品、杂交乳液技术产品、乳液多重净味技术产品、高固含乳液合成技术产品等核心技术产品满足市场客户需求 [2] 行业地位与市场份额 - 在所在行业属于头部企业，拥有技术与研发优势，国内产能布局与规模优势领先友商，与下游众多涂料行业领先公司形成长期稳定合作关系，未来市场份额将随大客户规模增长而稳健提升 [2] 风险规避策略 - 主要客户群体与市场在国内，出口国外收入占比较少，未来会加大对海外市场与客户的开发，通过设立保立佳（马来西亚）公司作为东南亚市场突破口 [2] 企业社会责任 - 对内重视职工发展及权益保护，保障女性员工权益，重视企业文化建设和人才梯队建设；对外积极承担社会责任，响应国家战略，实践社会公益 [2] 股东回报政策 - 涉及未来分红规划的内容已通过董事会三届三十一次会议审议，提交本月27日召开的临时股东大会审议，具体内容见公司披露公告 [3] 成本控制措施 - 对业务全面重新梳理，精简冗余人员以及低效员工，降低人工成本；对费用全部严控，按项目类别进行强控，节约支出；提升资金的使用效率，降低财务费用；关注大宗单体市场波动，择机进行适量储备，降低原材料成本 [3] 环保与可持续发展 - 重视环境保护工作，致力于降低能源和原材料消耗，推广清洁生产工艺，改进环境污染防治工作，提高员工环保意识，严格遵守国家和地方法律法规，对三废进行综合利用 [3] 战略发展规划 - 三届二十七次董事会与2023年度股东大会审议通过授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案，事项在前期论证中，有进展会及时公告披露；未来发展围绕“稳增长防风险”与“技术保立佳”开展工作，增强核心竞争力 [3][4]

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-059 上海保立佳化工股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十一次会议于 2024 年 9 月 9 日下午 15:00，以现场 结合通讯方式在上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议室 召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、电话、书面等 方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事刘树国、宫璇龙、卢雷以通 讯方式参会并表决。公司董事会秘书出席了会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事表决，审议并通过以下议案： （1）提名杨文瑜先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 根据《上市 ...

上海保立佳化工股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董 事 | 会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监 事 | 会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024- 060 上海保立佳化工股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届暨提名第四届 监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监 事会研究，提名于圣杰先生、李昊洋先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人，两位非职工代表监事候选人的简历请见附 1 件"非职工代表监事候选人简历"。上述监事候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期 自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会 前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 （1） ...

上海保立佳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 301037 证券简称: 保立佳 提名人上海保立佳化工股份有限公司董事会现就提名刘树国 上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 一、被提名人已经通过上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提 ...