证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-035 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议。会议通知于 2023 年 9 月 13 日 以邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采 用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更募集资金账户的议案》 董事会根据募集资金的实际使用情况，以及不同银行的存款利率，为进一步 降低资金支出成本，提高募集资金使用效率，决定在渤海银行股份有限公司广州 新都会支行设立三个新募集资金专户，将公司、江苏绿岛风、河南绿岛风的原募 集资金账户的本息余额及未来到期赎回的理财产品资金、收益分别转至对应新设 的 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-037 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于变更募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于变 更募投项目部分募集资金用途的议案》；2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年 年度股东大会审议通过该项议案。公司对原募投项目"年产新风类产品 30 万台 建设项目"的投资规模进行调整，将其中尚未使用的 14,000 万元募集资金用于 建设全资子公司江苏绿岛风空气系统有限公司（以下简称"江苏绿岛风"）承建 的项目"年产 15 万台新风类产品生产线建设项目"及河南绿岛风空气系统有限 公司（以下简称"河南绿岛风"）承建的项目"空气系统科技设备生产基地项目"， 江苏绿岛风、河南绿岛风在中国建设银行股份有限公司台山支行分别开立了募集 资金专项账户，并分别于 2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 27 日同公司、保荐机 构、银行签署了《募集资金四方监管协议》。 | ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-034 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于控股股东和实际控制人自愿延长限售股份锁定期的公告 控股股东台山市奥达投资有限公司、实际控制人李清泉先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股 股东台山市奥达投资有限公司（以下简称"奥达投资"）和实际控制人李清泉先 生出具的《关于自愿延长限售股份锁定期的承诺函》，奥达投资、李清泉先生基 于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定发 展，维护广大投资者利益，自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。相 关情况公告如下： 一、追加承诺股东基本情况介绍 （一）基本信息 1、控股股东 股东名称：台山市奥达投资有限公司 注册地址：台山市三合镇温泉颐和城 G 区一街 1 号首层 注册资本：518 万人民币 法定代表人：李清泉 经营范围：股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） | 股 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 二〇二三年九月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 致：广东绿岛风空气系统股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")接 受广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称"绿岛风"或"公司")的委托， 指派律师 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日 下午 14:30 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 9 月 7 日（星期四） 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的 ...

活动参与相关 - 公司为广东绿岛风空气系统股份有限公司[2] - 公司将参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] 活动方式与时间 - 活动采用网络远程方式举行[2] - 活动时间为2023年9月19日（星期二）15:45 - 17:00[2] 参与人员 - 董事长兼总经理李清泉先生将参与[2] - 董事会秘书兼财务总监朱道先生将参与[2] - 独立董事高淑梅女士将参与[2] - 独立董事黄宸武先生将参与[2] - 保荐代表人张晓先生将参与[2] 交流内容 - 将在线就公司2023年半年度业绩进行交流[2] - 将在线就公司治理进行交流[2] - 将在线就发展战略进行交流[2] - 将在线就经营状况等投资者关心的问题进行交流[2]

| 答：您好，公司属于融资融券标的证券，股票交易操作上的问题，请 | | --- | | 详询股票账户开户券商。感谢您的关注！ | | 5、公司有没有能不能做防氚气的滤芯？ | | 答：您好，公司目前的新风系统产品不能过滤核辐射粉尘，没有防氚 | | 气的滤芯。谢谢！ | | 6、这些年国家重点提出"碳达峰"、"碳中和"的战略目标，公司所 | | 处行业在这方面是否会有发展优势？公司是否会迎合国家战略，有什 | | 么具体作为吗？ | | 答：您好，国家制定的"碳中和"、"碳达峰"目标也将成为家电行 | | 业变革的重要催化剂，带动家电市场消费升级，引领中国率先实现家 | | 居绿色化、舒适化、智能化。建筑节能水平的提升也将成为长期发展 | | 趋势，新风系统产品的作用将会被更多消费者所认可。目前，新风系 | | 统在一线城市精装市场的配套率在稳步上升，新风系统在精装修、高 | | 端住宅、养老社区以及旧房改造中仍然有很大的市场潜力。目前，公 | | 司的产品无法直接抵消用户所产生的二氧化碳排放量，但公司产品系 | | 列中的部分风幕机、热交换新风机等产品具有节能降耗的作用，当热 | | 回收新风系统在与空调 ...

财务业绩 - 报告期内公司营业收入2.68亿元，较上年同期增长17.01%[12] - 归属于上市公司股东的净利润4340.23万元，较上年同期增长96.84%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3560.28万元，较上年同期增长126.78%[12] - 经营活动产生的现金流量净额8278.36万元，较上年同期增长279.97%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.64元/股，较上年同期增长100.00%[12] - 加权平均净资产收益率为5.44%，较上年同期增加2.50%[12] - 报告期末总资产10.54亿元，较上年度末增长4.79%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产7.78亿元，较上年度末增长0.25%[12] - 本报告期营业收入2.68亿元，同比增长17.01%；营业成本1.72亿元，同比增长12.77%[29] - 销售费用2773.19万元，同比减少20.49%；财务费用143.39万元，同比增长326.14%[29] - 研发投入823.97万元，同比增长15.72%；经营活动现金流量净额8278.36万元，同比增长279.97%[29] - 新风系列产品营业收入1.84亿元，毛利率35.53%；风幕机营业收入6353.81万元，毛利率33.99%[30] - 投资收益236.46万元，占利润总额比例4.78%；公允价值变动损益601.24万元，占比12.14%[31] - 货币资金期末余额6538.25万元，占总资产比例6.20%；应收账款期末余额5562.66万元，占比5.28%[31] - 存货期末余额1.21亿元，占总资产比例11.48%；固定资产期末余额1.56亿元，占比14.83%[31] - 短期借款期末余额1.60亿元，占总资产比例15.18%；交易性金融资产期末余额4.77亿元，占比45.29%[31] - 2023年上半年营业总收入2.68亿元，较2022年上半年的2.29亿元增长17.00%[120] - 2023年上半年营业总成本2.26亿元，较2022年上半年的2.09亿元增长8.13%[120] - 2023年上半年营业利润4953.11万元，较2022年上半年的2133.10万元增长132.11%[121] - 2023年上半年净利润4340.23万元，较2022年上半年的2204.93万元增长96.84%[121] - 截至2023年6月30日，流动资产合计6.97亿元，较年初的6.38亿元增长9.19%[119] - 截至2023年6月30日，非流动资产合计3.58亿元，较年初的3.67亿元下降2.24%[119] - 截至2023年6月30日，流动负债合计2.44亿元，较年初的1.95亿元增长25.10%[119][120] - 截至2023年6月30日，非流动负债合计3023.08万元，较年初的3139.62万元下降3.71%[120] - 截至2023年6月30日，负债合计2.74亿元，较年初的2.27亿元增长21.11%[120] - 截至2023年6月30日，所有者权益合计7.81亿元，较年初的7.78亿元增长0.33%[120] - 2023年上半年综合收益总额为4340.23万元，2022年同期为2204.93万元[122] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.64元，2022年同期均为0.32元[122] - 2023年上半年营业收入为2.68亿元，2022年同期为2.29亿元[123] - 2023年上半年营业利润为5041.35万元，2022年同期为2235.34万元[124] - 2023年上半年净利润为4406.41万元，2022年同期为2283.04万元[124] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为2.95亿元，2022年同期为2.56亿元[125] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为2.12亿元，2022年同期为3.02亿元[125] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为8278.36万元，2022年同期为 - 4599.94万元[125] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为3.52亿元，2022年同期为4.85亿元[125] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为4.45亿元，2022年同期为4.59亿元[125] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为84409667.77元，2022年同期为 - 45400144.53元[126] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 77519335.82元，2022年同期为 - 62005875.04元[126] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6306373.80元，2022年同期为4086962.13元[127] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为583958.15元，2022年同期为 - 103319057.44元[127] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为35861536.18元，2022年同期为82032259.86元[127] - 2023年上半年取得借款收到的现金为100000000元，2022年同期为60000000元[126][127] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为60000000元，2022年同期为5000000元[126][127] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为43559652.75元，2022年同期为5850555.55元[126] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1922263.09元[127] - 2023年上半年综合收益总额为43402263.09元[127] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为2584090.43元[131] - 2023年上半年综合收益总额为44064090.43元[132] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为41480000元[132] - 2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为17390393.81元[134] - 2022年上半年综合收益总额为22830393.81元[135] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为54400000元[136] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] - 2022年度权益分派方案以截至2022年12月31日总股本68,000,000股为基数，每10股派发现金红利6.10元，合计派发现金红利4,148.00万元，已于2023年5月26日实施完成[102] 行业与市场 - 公司业务属室内通风系统行业，竞争激烈，外资品牌占中高端市场份额，公司有较强竞争力[16] - 新风系统领域国内企业数量600 - 800家，公司属第一梯队年销售额1亿元以上[25] - 室内通风系统行业因多领域需求增长而扩容，公司受益于市场需求增长[25] - 内资专业室内通风系统厂商如公司有实力与外资竞争中高端市场[24] - 风幕机产品市场集中度较高，公司“NEDFON绿岛风”为国内风幕机领域知名主流品牌[25] 公司业务 - 主要产品为新风系列、风幕机，2022年开发出部分空气处理机组产品[16] - 采购时对供应商评审后签年度框架合同，按询价类和非询价类物料确定采购方式[22] - 生产将产品分为常规、定做、特殊三类，以常规类为主，主要自主生产[22] - 境内销售以经销为主，兼有直销、电商模式；境外以ODM模式为主[22] - 经销模式下与经销商签年度协议，销售渠道覆盖全国主要区域[23] - 近年开拓海外市场，在东南亚取得一定销售业绩[23] - 新风系列产品线全，能改善空气质量、节能降耗，优于部分竞品[17] - 风幕机能阻隔空气对流、节能环保、改善空气质量，应用场所广泛[20] - 公司自主品牌“NEDFON绿岛风”纳入广东省重点商标保护名录，主要产品获“广东省名牌产品”称号[25] - 公司销售以经销渠道为主，通过信息化门户系统与经销商交流，实现业务流程化管理[25] - 公司组建行业经验丰富的技术研发队伍，建立标准研发设计管理模式，引进先进PLM系统[26] - 公司产品线丰富，产品应用场景包括民用住宅、办公场所等多个领域[26] - 公司推出绿岛风云服务模式，融合新风系统与“定制模式”“云服务”[26] 知识产权与研发 - 截至2023年6月30日，公司已获得发明专利13项，实用新型专利349项，外观设计专利95项[26] - 公司与酷家乐合作开发的“绿岛风新风方案云设计软件”云端有600多万户型库[26] 募集资金管理 - 募集资金总额4.11亿元，报告期投入2086.03万元，已累计投入1.38亿元[33] - 累计变更用途的募集资金总额1.40亿元，占比34.04%[33] - 公司首次公开发行募集资金总额45475万元，净额41133.68万元；截至2023年6月30日，累计投入募投项目13788.44万元，未使用28167.72万元[39] - 2023年公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月；截至6月30日，期末余额2.42亿元[34] - 2021年公司用4354.6万元募集资金置换先期投入自筹资金，其中4009.69万元用于募投项目，344.91万元用于发行费用[35][36][48] - 2022年公司变更募投项目，将部分资金用于江苏和河南项目，原项目产能下调至约年产5万台套[37][44] - 2022年7月“年产新风类产品30万台建设项目”结项，节余121.55万元补充流动资金[38] - 截至报告期末，超募资金1220.32万元，未确定用途和使用[46] - “年产新风类产品30万台建设项目”累计投入1972.86万元，进度94.20%，已达预定可使用状态[40] - “研发中心扩建项目”投资5033.95万元，进度16.24%，2023年12月31日预计可使用[40] - “营销网络建设项目”投资18785.5万元，进度39.37% [40] - “年产15万台新风类产品生产线建设项目”和“空气系统科技设备生产基地项目”进度分别为33.95%和13.42%，预计2024年6月30日可使用[40] - 2022年7月“年产新风类产品30万台建设项目”结项，累计投入1972.86万元，结余121.55万元用于永久补充流动资金[49] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金合计2.82亿元，其中3967.72万元存专户，2.42亿元用于赎买理财产品[50] - 变更募投项目，1.4亿元投向“年产15万台新风类产品生产线建设项目”和“空气系统科技设备生产基地项目”[51][52] - “年产15万台新风类产品生产线建设项目”拟投入8400万元，实际累计投入2851.68万元，投资进度33.95%[51] - “空气系统科技设备生产基地项目”拟投入5600万元，实际累计投入751.39万元，投资进度13.42%[51] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额4.96亿元，未到期余额4.82亿元[53] - 券商理财产品使用募集资金2.42亿元、自有资金1.4亿元，未到期余额分别为2.42亿元、1.4亿元[53] - 银行理财产品使用自有资金900万元，未到期余额为0[53] - 信托理财产品使用自有资金1.05亿元，未到期余额为1亿元[53] 子公司情况 - 河南绿岛风注册资本3000万元，总资产7013.32万元，净资产2998.81万元，营业利润14.18万元，净利润10.64万元，仍在投建[57][58] - 江苏绿岛风注册资本1亿元，总资产1.09亿元，净资产9770.09万元，营业利润 - 97.10万元，净利润 - 72.83万元，仍在投建[57][59] - 广东新风设计院注册资本1000万元，营业利润 - 5.32万元，净利润 - 3.99万元[57][60] 风险提示 - 公司面临行业竞争加剧风险，外资品牌和部分家电品牌企业可能形成竞争力[61] - 公司销售以境内经销模式为主，存在经销模式管理风险[61] - 公司生产所需主要原材料采购价格与大宗商品价格相关，存在原材料价格波动和毛利率下滑风险[61] - 公司产品特点及客户采购情况使其需保持一定库存，存在存货跌价风险[61] - 公司业务规模将进一步扩大，存在规模扩张带来的内控管理风险[61] - 通风系统需求多样，公司存在创新风险[61] - 公司新品研发周期长，需大量投入，存在开发失败或市场反映不佳的风险[62] - 公司开展定制化室内通风系统相关工作，存在新旧模式融合无法获市场认可的风险[62] -

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-031 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的公告 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 6 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本次业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司 董事长兼总经理李清泉先生、董事会秘书兼财务总监朱道先生、保荐代表人张晓 先生、独立董事高淑梅女士、独立董事黄宸武先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-028 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于募投项目内部投资结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于募投项目内部投资结构调整的议案》，同意并确认"营销网络建设项目"募投 项目的内部投资结构调整。该事项未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存 在募集资金用途变更的其他情形。募投项目的募投资金总额不变。该项议案尚需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 拟用募集资金投入金 | 拟用募集资金投入金 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额（IPO 时） | 额（调整后） | | 1 | 年产新风类产品 30 万台建设项 目 | 16,094.41 | 2,094.41 | | 2 | 研发中心扩建项目 | 5,033.95 | 5,033.95 ...