独立董事评估 - 公司董事会评估许迎丰、张楚华独立性[1] - 二人未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 二人符合独立董事独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会于2025年4月23日出具评估专项意见[2]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入123,196,330.27元，同比增长4.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润17,403,260.41元，同比下降25.79%[4] - 营业总收入本期为123,196,330.27元，上期为118,359,993.47元[20] - 净利润本期为17,403,260.41元，上期为23,452,393.10元[21] - 基本每股收益本期为0.26元，上期为0.34元[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年1 - 3月财务费用1,367,342.99元，同比增长48.57%[9] - 营业总成本本期为104,887,046.50元，上期为95,392,890.09元[20] 其他财务数据 - 2025年3月31日货币资金余额73,847,063.98元，较2024年12月31日下降55.06%[8] - 2025年3月31日其他流动资产余额47,752,142.47元，较2024年12月31日增长70.46%[8] - 2025年3月31日合并资产负债表显示，货币资金期末余额73,847,063.98元，期初余额164,336,171.64元；交易性金融资产期末余额574,913,877.82元，期初余额504,042,895.44元[17] - 固定资产期末余额173,817,817.07元，期初余额177,479,160.83元；在建工程期末余额49,675,332.19元，期初余额45,576,839.73元[17] - 流动负债期末合计355,204,001.58元，期初合计370,173,447.37元；非流动负债期末合计26,664,651.07元，期初合计26,969,719.62元[18] - 负债期末合计381,868,652.65元，期初合计397,143,166.99元；所有者权益期末合计893,401,455.42元，期初合计875,998,195.01元[18][19] - 股本期末和期初均为68,000,000元，资本公积期末和期初均为454,492,464.99元，盈余公积期末和期初均为38,728,431.22元[18] - 未分配利润期末为332,180,559.21元，期初为314,777,298.80元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数5,861[11] - 台山市奥达投资有限公司持股比例44.11%，持股数量29,997,000.00股[11] - 李清泉持股比例22.06%，持股数量15,000,000.00股[11] - 前10名股东中，林伟诚合计持有公司股份828,000股，林丽娜合计持有590,000股，孟敏持有531,523股，赵惠珍持有452,700股，林新持有309,100股，孙振德持有191,999股[12] - 台山市奥达投资有限公司和李清泉期初限售股数分别为29,997,000股和15,000,000股，本期均解除限售，期末限售股数为0股，限售期42个月（含主动追加6个月），拟解除限售日期为2025年2月10日[14] 资金运用决策 - 公司将原募投项目部分募集资金2,000万元及剩余全部超募资金490.32万元用于投资“年产空气处理机组6万台建设项目”[15] - 公司决定将部分募集资金用于“年产空气处理机组6万台建设项目”，2025年2月10日经2025年第二次临时股东会审议通过[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额11,663,113.00元，同比增长179.93%[4] - 经营活动现金流入小计本期为139,730,417.33元，上期为112,263,927.32元[24] - 经营活动现金流出小计本期为128,067,304.33元，上期为126,856,146.12元[24] - 投资活动现金流入小计本期为50,263,942.17元，上期为143,091,333.41元[24] - 投资活动现金流出小计本期为150,309,187.87元，上期为78,484,056.37元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为70,289,311.92元，上期为65,000,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为72,543,218.04元，上期为36,399,875.04元[25] 投资收益情况 - 2025年1 - 3月投资收益1,222,761.71元，同比下降65.63%[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入601,589,248.86元，较2023年增长5.52%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润105,000,014.56元，较2023年增长9.14%[18] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润84,841,325.87元，较2023年增长11.93%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额84,984,802.13元，较2023年减少45.39%[18] - 2024年末资产总额1,273,141,362.00元，较2023年末增长13.54%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产875,998,195.01元，较2023年末增长5.44%[18] - 2024年第一季度营业收入118,359,993.47元[20] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润29,016,625.20元[20] - 2024年第三季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润26,133,833.19元[20] - 2024年非流动性资产处置损益为213,052.77元，2023年为2,100,619.47元，2022年为 - 75,761.61元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为4,054,499.44元，2023年为3,544,364.15元，2022年为5,843,354.02元[24] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为19,844,118.25元，2023年为18,815,359.72元，2022年为3,875,344.18元[24] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 203,678.58元，2023年为 - 270,251.64元，2022年为 - 75,412.39元[24] - 2024年所得税影响额为3,749,303.19元，2023年为3,868,315.25元，2022年为1,434,828.63元[24] - 2024年合计非经常性损益为20,158,688.69元，2023年为20,409,676.28元，2022年为8,949,263.14元[24] - 2024年营业收入6.02亿元，同比增长5.52%，室内通风系统收入占比97.32%，风幕机收入同比增长10.49%，境外收入同比增长25.96%[99] - 室内通风系统毛利率35.73%，同比增加0.05%，新风系列产品毛利率37.22%，风幕机毛利率37.49%[100] - 新风系列产品营业成本2.50亿元，占比66.41%，风幕机营业成本9875.71万元，占比26.25%，其他产品营业成本同比增长28.85%[103] - 前五名客户合计销售金额9617.82万元，占年度销售总额比例15.99%，无关联方销售额[104] - 前五名供应商合计采购金额1.05亿元，占年度采购总额比例34.92%，无关联方采购额[105] - 销售费用6410.59万元，同比增长0.37%，管理费用3076.68万元，同比增长5.39%，因工资薪酬增加[105] - 财务费用529.91万元，同比增长74.15%，因借款增加致利息支出增加，研发费用1858.56万元，同比增长4.77%[105] - 经营活动现金流入小计6.24亿元，同比增长0.29%；现金流出小计5.39亿元，同比增长15.53%；现金流量净额8498.48万元，同比下降45.39%[111] - 投资活动现金流入小计10.18亿元，同比增长40.52%；现金流出小计10.12亿元，同比增长9.71%；现金流量净额555.16万元，同比增长102.80%[111] - 筹资活动现金流入小计2.82亿元，同比增长52.19%；现金流出小计2.42亿元，同比增长27.80%；现金流量净额3963.62万元，同比增长1024.11%[111] - 现金及现金等价物净增加额1.30亿元，同比增长376.81%[111] - 投资收益2175.08万元，占利润总额比例17.99%；公允价值变动损益 -190.67万元，占比 -1.58%；资产减值 -157.39万元，占比 -1.30%；营业外收入46.92万元，占比0.39%；营业外支出22.54万元，占比0.19%[114] - 货币资金期末1.64亿元，占总资产比例12.91%，较年初增加9.86%；短期借款期末2.73亿元，占比21.41%，较年初增加6.70%[116] - 交易性金融资产期初4.78亿元，本期公允价值变动损益 -151.63万元，本期购买9.32亿元，出售9.04亿元，期末5.04亿元[119] - 应收款项融资期初158.50万元，本期购买427.41万元，出售158.50万元，期末427.41万元[119] 各条业务线表现 - 公司主要产品覆盖新风系列产品、风幕机两大品类、上百个系列、数千种型号[56] - 公司对部分产品进行翻新或升级，开发出工业除湿机、家用除湿机、加湿器等系列产品[65] - 公司产品分为常规类、定做类、特殊类，主要采用自主生产模式，少量品类外协生产[68] - 公司推出新风系统云服务模式，增强对中小订单定制化设计需求的服务能力[72] - 公司产品线丰富，新风系列覆盖上百个系列、数千种型号[73] - 公司产品应用场景包括民用住宅、办公场所等多领域，后续将拓展市场并开发产品线[71] - 公司推出绿岛风云服务模式，包含应用场景数字化、新风DIY设计等多个环节[84] - 公司产品已开发的应用场景包括民用住宅、办公场所等国民经济各领域[83] - 报告期内，公司主要研发项目“DY(A)系列油烟专用空调风柜的研发”等均已完成研发[89] - 报告期内，公司新开发上线“RM50系列水热风幕机(工业型)新品”等众多产品[90] - 公司“3000W激光加工柔性生产线”投入使用，“三维激光切管机设备”投产[91] - DY(A)系列油烟专用空调风柜风量范围覆盖2000 - 10000m³/h，静压范围297 - 500Pa[106] - 新型高效端弯轴流风机研发完成，实现风量相同时静压提升8%，能效提升12%[108] - 模块式风冷冷水(热泵)机组冷量范围覆盖45 - 210kW，热量范围覆盖48 - 225kW[108] - 直膨组合式空调机组冷量范围覆盖27 - 210kW，热量范围覆盖30 - 228kW[108] 各地区表现 - 2024年中国家用新风系统销售受地域影响，华东、华北、华中是主要市场，东北、西南市场占比低[33] - 公司近年开拓海外市场，在以东南亚为主的地区取得一定销售业绩[70] - 公司境外销售以亚洲的泰国、韩国、香港、越南、菲律宾及沙特地区为主[155] - 河南绿岛风空气系统有限公司总资产71634412.02元，净资产30279975.91元，净利润 -62885.47元[132] - 江苏绿岛风空气系统有限公司总资产123213813.91元，净资产99461365.68元，营业收入60027222.17元，净利润2552199.06元[132] - 广东绿岛风供应链有限公司总资产40667362.83元，净资产5727975.86元，营业收入44306385.20元，净利润727975.86元[132] 管理层讨论和指引 - 公司未来将加大研发设计投入，提升生产制造能力[134][136] - 公司后续将下沉经销渠道，增强“绿岛风”品牌影响力[137] - 公司未来将以“精细化、流程化、信息化”为方向，提升经营效率[138] - 2025年公司将调整并跟进江苏绿岛风、河南绿岛风以及长山路厂区的项目建设进度[139] - 2025年公司将加强营销渠道下沉和维护，推进电商渠道，促进线上线下渠道互动整合[140] - 2025年公司将加大产品设计和研发投入，加强研发团队建设，升级研发系统[141] - 2025年公司将升级现有信息化管理系统，优化各系统管理模块[142][143] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以68,000,000股总股本为基数，每10股派发现金红利8.80元[3] - 新风系统使用寿命在10 - 15年之间，行业无明显周期性，但随社会经济周期有波动[32] - 2024年春节期间受建筑施工暂停影响，第一季度是新风产品销售淡季[36] - 2020年9月中国提出“碳达峰”“碳中和”目标，推动新风行业市场增长[38] - 20世纪70年代，西班牙90%以上新建住宅装有中央新风系统[44] - 到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上[46] - 到2025年底，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达50%，城镇建筑可再生能源替代率达8%，新建超低能耗建筑、近零能耗建筑面积较2023年增长2000万平方米以上[46] - 2024年全国新风行业品牌总数预计从近500家跌至300 - 400家，品牌集中度缓慢提升[53] - 新风系统领域第一梯队年销售额1亿元以上，第二梯队年销售额5000万元至1亿元，第三梯队年销售额5000万元以下[53] - 2024年公司以风幕机产品荣获“2024年广东省制造业单项冠军企业”殊荣[55] - 公司境内销售以经销模式为主，兼有部分直销、电商模式；境外销售以ODM模式为主[69] - 公司采购生产加工所需各类原材料及配件，通过评审确立供应商合作关系并签年度采购框架合同[67] - 公司经销模式下与合格经销商签年度经销协议，销售渠道覆盖全国主要市场区域[69] - 截至2024年12月31日，公司获发明专利20项，实用新型专利376项，外观设计专利94项[76] - 居民建筑新房全装修比例提高，带动新建房屋装修需求[77] - 自主品牌“NEDFON绿岛风”纳入广东省重点商标保护名录，主要产品获“广东省名牌产品”称号[78] - 公司销售以经销渠道为主，与经销商合作多年，通过信息化门户系统管理业务[79] - 公司推进线上和线下渠道开拓，营业收入规模增长，盈利水平提升[80] - 公司现为高新技术企业等，获批组建“广东省博士后创新实践基地”[81] - 公司在电机等通用构件技术研发有深厚积累，具备较强研发设计能力[74] - “绿岛风新风方案云设计软件”云端包含600多万户型库供用户使用[85] - 2024年4月，公司参与制订的《建筑新风系统节能与碳减排评价标准》行业标准发布[82][93] - 江苏绿岛风厂房已全部完工，且已通过消防验收，完成竣工验收；河南绿岛风厂区基建工程均已结束，现处于验收阶段；长山路厂区的综合楼主体已完工但尚未装修，厂房正在进行钢结构安装[94] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[120][121] - 公司2021年首次公开发行1700.00万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额45475.00万元，净额41133.68万元[122] - 报告期内累计使用募集资金4900.51万元，含直接投入募投项目4535.51万元及超募资金永久补充流动资金365.00万元[123] - 截至报告期末累计使用募集资金22496.29万元，含直接投入募投项目21644.74万元及永久补充流动资金851.55万元[123] - 累计使用募集资金比例为54.69%[122] - 变更用途的募集资金总额为14000.00万元，占比34.04%[122] - 尚未使用募集资金总额为20666.05万元，存放于募集资金专项账户[122] - 2024年12月26日公司决定将“研发中心扩建项目”结项，3662.31万元节余资金永久补充流动资金，2025年2月27日已划转[124] - 2025年1月23日公司决定将“空气系统科技设备生产基地项目”部分募集资金2000万元及剩余超募资金490.32万元用于“年产空气处理机组6万台建设项目”，2月10日股东会完成审批[124] - 2021年首次公开发行股票，年产30万台新风类产品生产项目承诺投资总额16094.41万元，截至期末累计投入1972.86万元，投资进度94.20%，报告期实现效益2016.54万元，累计实现效益4736.77万元[126] - 2021年首次公开发行股票，研发中心扩建项目承诺投资总额5033.95万元，截至期末累计投入1255.06万元，投资进度24.93%，报告期和累计实现效益均为0[126] - 2021年首次公开发行股票，营销网络建设管理项目承诺投资总额18785万元，截至期末累计投入11592.16万元，投资进度61.71%，报告期和累计实现效益均为0[126] - 2021年首次公开发行股票，年产15万台新风类产品生产线建设项目承诺投资总额8400万元，截至期末累计投入4297.51万元，投资进度51.16%，报告期和累计实现效益均为0[126] - 2

资金使用额度 - 公司可使用不超2.3亿元闲置募集资金及不超6亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] 已购产品情况 - 江苏绿岛风购买1900万元国泰君安天汇宝2号91天期VIP165保本固定收益凭证，预期年化收益率1.55%[3] - 河南绿岛风购买1400万元国泰君安天汇宝2号91天期VIP166保本固定收益凭证，预期年化收益率1.55%[3] - 公司分三次各购买1000万元广发证券百瑞信托广发骐骥甄选定制单一资金信托，预期年化收益率4.00%[6] - 公司购买1000万元中信期货固收增强FOF2号单一资产管理计划，预期年化收益率4.00%[6] - 公司购买1000万元中信期货浦信恒兴2号基金，预期年化收益率4.20%[6] - 公司购买2000万元中信银行信信向荣1号固定收益类集合资产管理计划，预期年化收益率3.00%[6] - 公司2022年购买2000万元国泰君安私客尊享FOF970号单一资产管理计划，收益92.90万元，预期年化收益率4.30%[10] - 公司2023年购买1000万元国泰君安私客尊享FOF970号单一资产管理计划，收益37.54万元，预期年化收益率4.30%[10] 产品收益情况 - 国泰君安单一资产管理计划FOF970本金500，期限365天，收益率4.30%，收益19.42[11] - 国泰君安单一资产管理计划FOF970本金1000，期限365天，收益率4.30%，收益41.78[11] - 国泰君安单一资产管理计划FOF1186本金1000，期限365天，收益率4.50%，收益26.50[11] - 国泰君安单一资产管理计划FOF1186本金1000，期限365天，收益率4.50%，收益41.77[11] - 国泰君安君柜宝一号本金1000，期限365天，收益率2.85%，收益28.50[11] - 国泰君安单一资产管理计划FOF1186本金1000，期限365天，收益率4.50%，收益41.51[11] - 广发证券粤财信托鑫益号本金1000，期限364天，收益率3.95%，收益39.39[11] - 国泰君安睿博系列本金700，期限361天，收益率2.60% - 2.80%，收益18.61[11] - 中信期货恒基浦业日添月益基金本金500，期限365天，收益率4.00%，收益5.83[11] - 中信期货恒金节节高号本金500，期限365天，收益率4.00%，收益5.73[11] 未到期资金情况 - 公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额1.46亿元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额4.80亿元[26]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-010 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东台山市振中投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）股东台山市振中投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"振中投资"）持有公司股份 5,000,000 股， 占公司总股本比例为 7.35%，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内，以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 680,000 股，即不超过公司总股本 的 1.00%。 近日，公司收到股东振中投资出具的《关于拟减持公司股份的告知函》，现 将具体情况公告如下： 2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份。 3、拟减持股份数量及比例：振中投资拟减持数量不超过 680,000 股，即不 超过公司总股本的 1.00%。 4、减持方式：通过集中竞价方式。 1 5、减持期间：公司公告本次减持计划之日 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行1700.00万股A股，募集资金总额45475.00万元，净额41133.68万元[2] 资金使用 - 2025年变更部分募集资金用途，2490.32万元用于“年产空气处理机组6万台建设项目”[4][5] 账户情况 - 截至2024年1月8日，募集资金专项账户余额为0万元[6][8] 协议签订 - 公司与渤海银行广州分行、申万宏源证券签订《募集资金三方监管协议之补充协议》[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年第二次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会无变更前次股东会决议的情形。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-008 广东绿岛风空气系统股份有限公司 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日 下午 14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三） 3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路 15 号公司二楼会议室 6、会议主持人：朱道（现场会议由半数以上董事推选董事会秘书主持） 7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东绿岛风空气系统股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）的要求，北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"或"公司"）的委 托，指派律师 ...

股份结构 - 公司首次公开发行后总股本68,000,000股[3] - 原有限售股44,997,000股占66.17%，现全部解除[3][16] - 原无限售股23,003,000股占33.83%，现增至68,000,000股占100%[3][16] 解除限售信息 - 本次解除限售股份44,997,000股，2月11日上市流通[2][13] - 申请解除限售股东为台山市奥达投资和李清泉[4] - 两股东曾于2023年9月自愿延长6个月锁定期[10] 合规情况 - 保荐人认为解除限售符合要求，无异议[17] - 未发现股东违反承诺行为[17] - 信息披露真实准确完整[17]

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对绿岛风部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流 通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，并于 2021 年 8 月 11 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。本次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行 前的 51,000,000 股增至 68,000,000 股。 自公司股 ...