主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为1.54元，同比增长9.22%，2023年为1.41元，2022年为0.61元 [1] - 每股净资产2024年为12.88元，同比增长5.4%，2023年为12.22元，2022年为11.41元 [1] - 每股公积金2024年为6.68元，与2023年持平，2022年也为6.68元 [1] - 每股未分配利润2024年为4.63元，同比增长16.62%，2023年为3.97元，2022年为3.30元 [1] - 营业收入2024年为6.02亿元，同比增长5.61%，2023年为5.7亿元，2022年为4.73亿元 [1] - 净利润2024年为1.05亿元，同比增长9.38%，2023年为0.96亿元，2022年为0.42亿元 [1] - 净资产收益率2024年为12.38%，同比增长2.91个百分点，2023年为12.03%，2022年为5.50% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有963.08万股，占流通股比例41.86%，较上期增加80.08万股 [1] - 台山市振中投资合伙企业(有限合伙)持股500万股，占总股本21.74%，持股数量不变 [2] - 王采国持股101.98万股，占总股本4.43%，较上期增持32.25万股 [2] - 林伟诚持股85.98万股，占总股本3.74%，较上期减持0.04万股 [2] - 林丽娜持股59万股，占总股本2.56%，较上期减持0.28万股 [2] - 孟敏持股56.67万股，占总股本2.46%，较上期增持18.99万股 [2] - 赵惠珍持股53.81万股，占总股本2.34%，较上期增持17.39万股 [2] - 蔡妙良持股39.03万股，占总股本1.70%，较上期减持0.05万股 [2] - 张爽姿持股28万股，占总股本1.22%，较上期增持8.61万股 [2] - 杨绪侠持股19.41万股，占总股本0.84%，为新进股东 [2] - 孙振德持股19.2万股，占总股本0.83%，持股数量不变 [2] - 林馥瑜退出前十大股东，上期持股16.2万股，占总股本0.70% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利8.8元(含税) [3]

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范 运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的 发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 报告期内，公司实现营业收入 60,158.92 万元，同比增长 5.52%；归属于上 市公司股东净利润 10,500.00 万元，同比增长 9.14%。报告期内，公司积极推进 线上和线下渠道的开拓，营业收入规模增长，公司加大研发力度，不断丰富产品 矩阵，公司业绩有所提升。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与 表决程序均符合相关法律法规 ...

（一）变更原因及变更时间 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-019 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的 要求，对相关会计政策进行变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，具体如下： 1、对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量" 进行规定：对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企业 会计准则第 3 号—— ...

募集资金 - 2021年8月2日公司完成首次公开发行1700万股A股股票，每股发行价26.75元，募集资金总额4.5475亿元，净额4.1133683347亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额2028.648503万元，以前年度累计投入1.7109225023亿元，本年度投资项目投入4535.509775万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金合计2.0666047222亿元，专项账户余额6066.047222万元，现金管理未归还余额1.46亿元[4] - 2022年公司将原募投项目中1.4亿元未使用募集资金用于新项目建设[8] - 2021年公司以4354.60万元募集资金置换先期投入，4009.69万元置换募投项目自筹资金，344.91万元置换发行费用自筹资金[14] - 2024年公司将365万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额1220.32万元的29.91%[26] - 公司将“空气系统科技设备生产基地项目”2000万元及剩余490.32万元超募资金用于新项目[30] - 募集资金净额为41133.68万元，本年度投入4900.51万元，累计投入22374.74万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为14000.00万元，比例为34.04%[33] - 公司超募资金1220.32万元，未确定用途490.32万元，永久补充流动资金730万元[36] 项目进展 - “研发中心扩建项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[22] - “年产15万台新风类产品生产线建设项目”及“空气系统科技设备生产基地项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[22] - “营销网络建设项目”预定可使用日期延至2026年12月31日[23] - “年产新风类产品30万台建设项目”结项，节余121.55万元永久补充流动资金[25] - “研发中心扩建项目”拟将3662.31万元节余资金永久补充流动资金[25] - 年产30万台新风类产品建设项目投入进度为94.20%，本年度实现效益2016.54万元，累计实现效益4736.77万元[33] - 研发中心扩建项目投入进度为24.93%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态，拟结项并将3662.31万元节余资金永久补充流动资金[33][35] - 营销网络建设项目投入进度为61.71%，预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[33][35] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目投入进度为51.16%[33] - 空气系统科技设备生产基地项目投入进度为45.13%[33] - 超募资金投向中，尚未指定用途金额为490.32万元，永久性补充流动资金金额为730.00万元，投入进度为100.00%[34] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目投入募集资金总额8400万元，本报告期实际投入819.65万元，截至期末实际累计投入4297.51万元，投资进度51.16%[39] - 空气系统科技设备生产基地项目投入募集资金总额5600万元，本报告期实际投入660.41万元，截至期末实际累计投入2527.15万元，投资进度45.13%[39] - 两个项目合计投入募集资金总额14000万元，本报告期实际投入1480.06万元，截至期末实际累计投入6824.66万元[39] - 公司调整原募投项目投资规模，将14000万元投向两个新项目，原募投项目产能由年产30万台套下调至约年产5万台套[39] - 两个募投项目原预定可使用状态日期为2024年6月30日，延期至2025年12月31日[39] 其他事项 - 2024年1月17日公司第二届董事会第十六次会议及2月2日第一次临时股东大会审议通过《广东绿岛风空气系统股份有限公司募集资金管理制度》[5] - 2021年8月12日公司与保荐机构及相关银行签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2022年5月18日和6月27日公司分别与江苏绿岛风、河南绿岛风及保荐机构与中国建设银行股份有限公司台山支行签署《募集资金四方监管协议》[8] - 截至2024年12月31日，兴业银行、渤海银行、中国建设银行专户余额分别为1666.884913万元、3232.179852万元、1166.982457万元，合计6066.047222万元[12] - 公司拟使用不超2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[17] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为1.46亿元[18] - 原募投项目“年产新风类产品30万台建设项目”部分资金用于其他两个项目[19] - 2024年1月17日，公司决定将研发中心扩建项目预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日[35] - 2024年12月26日，公司决定将营销网络建设项目预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[35] - 营销网络建设项目延期，调整投资结构，重户外和网络媒体宣传及展会推广[36] - 延期原因是2023年自然因素及施工问题影响工期[36] - 截至2024年12月31日，江苏绿岛风厂房完工，河南绿岛风主体工程基本完成[36] - 截至2024年12月31日，江苏绿岛风厂房已全部完工且消防验收通过，后续办理产权证[39] - 截至2024年12月31日，河南绿岛风基本完成主体工程建设，处于验收阶段，正制订设备采购计划[39]

监事会情况 - 2024年监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 2024年召开6次监事会会议，全体无缺席且无异议[2] 会议议案 - 8月27日提出用部分超募资金永久补充流动资金等议案[3] - 12月26日提出部分募投项目结项及节余资金补充流动资金等议案[3] 公司状况 - 2024年未发生重大资产收购、出售、重组及关联交易[7][8] - 年末公司及子公司未发生对外担保[9]

致力成为全球领先的室内通风系统企业 让室内空气变得更好 2024 年度 环境、社会及治理（ESG）报告 广东绿岛风空气系统股份有限公司 Guangdong Nedfon Air System Co., Ltd. 1 Contents 董事长致辞 03 关于本报告 01 走进绿岛风 公司概况 05 绿岛风数据 10 合规治理 ESG管理 依法纳税 28 环境保护 员工权益保护 附录排污信息 49 指标索引 50 ESG治理机制 11 利益相关方识别与沟通 13 实质性议题分析 15 科技创新 意见反馈表 51 环保机制 37 科研服务 29 智能化 35 绿色办公 37 节能减排 38 严格雇佣规范 39 赋能人才培养 41 员工关怀保障 43 社会捐赠 47 产学研合作 34 绿岛风产品 07 2 3 股东权益保护 19 责任运营 21 商业道德 28 4 5 6 公司治理 17 7 回馈社会 目 录 关于 本报告 董事长 致辞 走进 绿岛风 合规 治理 科技 创新 ESG 管理 环境 保护 员工 权益保护 回馈 绿岛风2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 社会 附录 关于本报告 ■ 报告简介 本报告是 ...

授信申请 - 公司拟向银行申请授信额度合计95000万元[1] - 分别向多家银行申请不同额度和期限的授信[1][2] 授信说明 - 额度及期限以银行实际审批为准，可循环使用[3] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理授信及融资，期限至2025年年度股东会召开[3]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.5475亿元，净额4.113368亿元[1][4] - 募投项目计划使用总额4.040368亿元[5] - 截至2024年12月31日，累计直接投入募投项目2.164474亿元，永久补充流动资金851.55万元[4] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额2028.65万元[4] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金2.066605亿元，其中专项账户6066.05万元，现金管理未归还1.46亿元[4] 现金管理情况 - 公司拟用不超1.6亿元闲置募集资金和不超6.5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[1][5][6][10][11] - 2025年4月23日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][10][12] - 保荐人认为现金管理事项符合规定，无异议[13] - 公司使用资金进行现金管理不影响募投及日常经营，可提高资金效率和效益[9][13] 公告情况 - 公告包含董事会、监事会决议及保荐人核查意见[14] - 公告日期为2025年4月25日[15]

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东绿岛风空气系统股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%； 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年度财务决算报告 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了司农审字 [2025]24008690019 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是： 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。2024 年度财务决算报告如下（均为合并报表数据）： 一、主要财务指标 2024 年公司实现营业收入 60,158.92 万元，同比增长 5.52%，实现利润总额 12,090.35 万元，同比增长 9.93%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,500.00 万元，同比增长 9.14%。主要财务指标如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 1.54 | 1.41 | 9.14% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.25 | 1.11 | ...