募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.5475亿元，净额4.113368亿元[1][4] - 募投项目计划使用总额4.040368亿元[5] - 截至2024年12月31日，累计直接投入募投项目2.164474亿元，永久补充流动资金851.55万元[4] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额2028.65万元[4] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金2.066605亿元，其中专项账户6066.05万元，现金管理未归还1.46亿元[4] 现金管理情况 - 公司拟用不超1.6亿元闲置募集资金和不超6.5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[1][5][6][10][11] - 2025年4月23日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][10][12] - 保荐人认为现金管理事项符合规定，无异议[13] - 公司使用资金进行现金管理不影响募投及日常经营，可提高资金效率和效益[9][13] 公告情况 - 公告包含董事会、监事会决议及保荐人核查意见[14] - 公告日期为2025年4月25日[15]

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东绿岛风空气系统股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%； 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年度财务决算报告 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了司农审字 [2025]24008690019 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是： 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。2024 年度财务决算报告如下（均为合并报表数据）： 一、主要财务指标 2024 年公司实现营业收入 60,158.92 万元，同比增长 5.52%，实现利润总额 12,090.35 万元，同比增长 9.93%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,500.00 万元，同比增长 9.14%。主要财务指标如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 1.54 | 1.41 | 9.14% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.25 | 1.11 | ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-018 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于变更募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，广东绿岛风 空气系统股份有限公司（以下简称"公司"或"绿岛风"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.75 元，募集资金总额为 45,475.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资金净额为 41,133.68 万元。上述资金（扣除保荐及承销费用）已 于 2021 年 8 月 2 日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172 号）。 鉴于募投项目"研发中心扩建项目"已结项，且剩余超募资金已履行程序投 至"年产空气处理机组 6 万台建设项目"，董 ...

编制人：广东绿岛风空气系统股份有限公司 单位：人民币元 广东绿岛风空气系统股份有限公司 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东 及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 前大股东 及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占用 资金余额 往来形成 ...

司农会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人[2] - 2024年度收入总额12,253.49万元，审计业务收入10,500.08万元[3] - 2024年度上市公司审计客户36家，审计收费3,933.60万元[3] 其他 - 2025年4月10日，公司审议通过《2024年度财务报告》等议案[9] - 公司认为司农会计师事务所在2024年年报审计表现良好[11]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月8日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] - 董事长兼总经理李清泉等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可在2025年5月7日17:00前访问指定方式进入征集页面[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-021 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与 表决，股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） 7、出席对象： 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第三届董事会第六 次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范 ...

会议情况 - 2025年4月23日召开第三届监事会第六次会议，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][5] 报告刊载 - 《2024年度监事会工作报告》等报告同日刊载于巨潮资讯网[2][3][5] - 《2024年年度报告摘要》同日刊载于报刊及巨潮资讯网[4] 待审议议案 - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等需提交2024年年度股东会审议[2][4][5] 监事会意见 - 认为《2024年年度报告全文》等反映经营实际[3] - 认为《2024年度财务决算报告》反映财务状况和成果[5] - 认为2024年度利润分配预案符合规定[6] - 认为内控体系完善且评价报告真实客观[7] - 认为2024年度募集资金使用无违规[9]

内部控制 - 公司对截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 公司建立较完善内控体系并持续完善制度流程[1] - 内控体系符合法规要求且适应公司实际并有效执行[1] - 内控保证业务开展并维护股东利益[1] - 内控自评报告客观反映体系建设及运行情况[1]