项目决策 - “研发中心扩建项目”结项，节余资金补充流动资金待股东大会审议[1][2] - “营销网络建设项目”延期至2026年12月31日[3] 业务拓展 - 拟增加冷却塔业务，修改经营范围及章程待审议[5] 会议安排 - 2025年1月14日召开第一次临时股东大会[6]

募资情况 - 公司首次公开发行1700.00万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额45475.00万元，净额41133.68万元[2] 项目投资 - 年产新风类产品30万台建设项目计划投资16094.41万元，调整后为2094.41万元，已结项[5] - 研发中心扩建项目计划投资5033.95万元，拟于2024年12月31日结项[5] - 营销网络建设项目计划投资18785.00万元，拟延期至2026年12月31日[5][8] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目计划投资8400.00万元，建设实施中[5] - 空气系统科技设备生产基地项目计划投资5600.00万元，建设实施中[5] 费用投入 - 区域体验中心租金计划投资550.00万元，累计投入328.02万元，进度59.64%[7] - 区域体验中心装修费用计划投资500.00万元，累计投入255.78万元，进度51.16%[7] - 经销网点展示费用计划投资2000.00万元，累计投入1328.86万元，进度66.44%[7] - 品牌推广累计投入10572.24万元，占计划投资18785.00万元的56.28%[8] 项目延期 - 公司部分募集资金投资项目延期事项经董事会、监事会审议通过[16] - 本次募投项目延期未调整投资内容、总额和建设规模[16] - 本次募投项目延期不会对项目实施产生重大不利影响[16] - 本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形[16] - 保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议[16] 备查文件 - 备查文件包含第三届董事会第四次会议决议[17] - 备查文件包含第三届监事会第四次会议决议[17] - 备查文件包含申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查意见[17] 公告日期 - 公告日期为2024年12月27日[18]

经营范围与章程修订 - 公司拟增加冷却塔业务，拓展产品矩阵，经营范围增加“气体、液体分离及纯净设备制造”“气体、液体分离及纯净设备销售”[1] - 因《公司法》（2023 年修订）施行，公司拟结合经营范围变更修订《公司章程》部分条款[3] 股份相关 - 公司股份总数为 6800 万股，均为普通股，每股面额为人民币 1 元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司设立为股份有限公司之日起 1 年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份[5] 股东权利与义务 - 连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，需向公司提出书面请求并说明目的[5][6] - 股东对内容违反法律、行政法规的股东大会、董事会决议，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起 60 日内请求人民法院撤销，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[6] 临时股东大会 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的 2/3 时，公司需在 2 个月内召开临时股东大会[8] - 公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 时，需在 2 个月内召开临时股东大会[8] 提案与选举 - 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向股东大会提出提案，可在会前 10 日提出临时提案[8] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可提董事、监事候选人[9] 董事任职限制 - 因相关犯罪被判刑执行期满未逾 5 年或被剥夺政治权利执行期满未逾 5 年不能担任董事[9] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自清算完结之日起未逾 3 年不能担任董事[9] 委员会组成 - 审计委员会由 3 至 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[11] - 薪酬与考核委员会由 3 至 5 名董事组成，独立董事应过半数[11] 监事会相关 - 公司监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人[11] - 监事会每 6 个月至少召开一次会议[12] 公积金与资本 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的 25%[13] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本 50%前不得分配利润[13] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议日起 10 日内通知债权人，30 日内在媒体公告[13] - 公司解散应在 15 日内成立清算组[15]

广东绿岛风空气系统股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 重大交易决策程序 | 35 | | 第一节 | 重大交易 | 35 | | ...

会议情况 - 公司于2024年12月26日召开第三届监事会第四次会议，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，待2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过部分募投项目延期议案，投资等无重大变化[3][4]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-059 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第四次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东出席现场股东大会或 ...

（一）培训时间与地点 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2024年12月10日 对绿岛风控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相关 人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 1.培训时间：2024年12月10日 2.培训地点：绿岛风会议室 3.培训方式：现场会议及线上会议 （二）培训主讲人及培训对象 1.主讲人：申万宏源承销保荐张晓 2.培训对象：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分 其他相关人员 （三）培训内容 二、培训效果 保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场讲解方式与培训对 象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习，通过学习更加深 刻地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在规范运作方面的 要 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：绿岛风 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张晓 联系电话：020-83628185 | | | 保荐代表人姓名：刘令 联系电话：020-83628185 | | | 现场检查人员姓名：张晓、刘令、刘林宁 | | | 现场检查对应期间：2024年1月至2024年12月 | | | 现场检查时间：2024年12月10日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | | | 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件； | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-053 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）额度的 闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

资金管理额度 - 公司可使用不超2.3亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] 近期资金投入 - 公司用6000万元自有资金买渤海银行结构性存款，期限182天，预期年化收益率1.45%-2.50%[4] - 公司用1000万元闲置募集资金买中信银行信托理财，期限365天，预期年化收益率3.60%[5] - 公司用2000万元闲置募集资金买国泰君安信托理财，期限365天，预期年化收益率4.50%[5] - 公司用2000万元闲置募集资金买国泰君安信托理财，期限365天，预期年化收益率4.30%[5] 过往投资情况 - 2022 - 2024年部分自有资金买国泰君安信托理财，预期年化收益率4.30%[11] - 2022 - 2023年部分自有资金买中信期货基金，预期年化收益率5.00%[11] 部分产品收益 - 国泰君安证券尧睿浮动集23027号，2023年8月至2024年5月，募资5000，收益率2.85%，收益为141[12] - 广发证券粤财信托随鑫益号，2023年10月至12月，募资1000，收益率3.85%，收益为28.80[12] 产品风险与措施 - 公司购买理财产品有市场波动、实际收益不可测、操作监控等风险[7] - 公司采取筛选对象、签合同、跟踪投向、审计监督等风控措施[8] 资金管理影响 - 公司现金管理不影响募投项目和日常经营，可提高资金效率获收益[10] 未到期资金情况 - 以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计1.96亿元[24] - 以闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计4.05亿元[25] 授权情况 - 未超出公司2023年年度股东大会关于现金管理的授权额度[25]