战略委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定三分之二时，未增补前暂停职权[5] - 提案报董事会或股东会审议批准后实施[7] 会议相关 - 三分之一以上委员可提议开会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[12]

董事会秘书聘任与任期 - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[10] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[10] 履职要求与限制 - 证券事务代表应取得资格证书[10] - 董事会秘书履职有保密义务[14] - 不得无故辞职离职，否则受限[13] 履职异常处理 - 不能履职超半月，指定人员代行[13] - 空缺超三月，董事长代行并聘任[16] 公司支持措施 - 为履职提供组织保障和预算[19] - 建立工作协调和激励机制[20][21] 违规处理 - 违法违规所得归公司所有[23][24] - 致投资者损失承担连带责任[25] - 失职致不规范将内部问责[27][28][29] 制度修改 - 情况变化时，拟定修改意见稿[30]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员3 - 5名董事，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，在独立董事中选举并报董事会批准[4] 运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[8] - 三分之一以上委员有权提议开会，提前三天通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策方案[7] - 董事薪酬计划经董事会批准、股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 下设机构 - 下设工作组负责决策前期准备和资料提供[11] 细则施行 - 工作细则自董事会审议通过之日起施行，解释权归董事会[17][18]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得提名[10] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得提名[10] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚者不符合要求[13] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评者不符要求[13] - 连续任职满六年，12个月内不得被提名为候选人[13] - 会计专业人士需有经济管理高级职称和五年以上会计全职经验[14] - 过往任职连续12个月未亲自出席超半数会议不得提名[16] - 过往任职未按规定发表意见或意见不符事实不得提名[16] 提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[18] - 独立董事连任不得超六年[18] 解职与补选 - 连续两次未亲自出席，董事会30日内提议股东会解除职务[20] - 辞职致人数或比例不足，下任填补后生效，60日内补选[21] - 任职后不符条件，董事会立即解除，60日内补选[22] 委员会要求 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[26] - 薪酬与考核、提名等委员会中，独立董事占比超二分之一并任召集人[26] 履职要求 - 投反对或弃权票应说明理由，公司同步披露异议意见[28] - 发现决议执行违规应报告董事会，未说明或披露可向监管报告[28] - 每年现场工作不少于15日[29] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[30] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[33] - 工作记录和资料保存至少十年[36] - 向年度股东会提交述职报告[37] - 对重大事项出具意见含基本情况等内容[40] 审议事项 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[29] - 披露财务信息等经审计委员会全体成员过半数同意提交[30] 委员会职责 - 提名委员会拟定选任标准和程序并提建议[31] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[32] 其他 - 公司指定董事会秘书协助履职[44] - 2名以上独立董事可联名提议延期开会或审议，董事会应采纳[44] - 聘请中介机构费用由公司承担[46] - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[46] - 擅自离职造成损失应赔偿[49] - 董事会决议违法违规，独立董事担责[49] - 受证监会处罚，公司取消和收回当年津贴并披露[49] - 细则经股东会审议通过生效和修改[54] - 细则由董事会负责解释[55]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定提议下董事会应召开临时会议[7] - 董事长接到提议后十日内召集并主持会议[8] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前24小时[8] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或获全体董事认可[10] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行，关联交易过半数无关联董事出席即可[10][11] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不委托已接受两名委托的董事[15] 董事撤换 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会建议撤换[13] 决议规则 - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[19] - 董事回避时无关联董事相关决议规则[18] - 利润分配决议有特定流程[19] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[19] 表决情况 - 部分情况会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[19][20] 会议记录 - 记录含会议多方面信息[20][21] - 董事会秘书安排制作纪要和决议，董事签字确认[21][22] 决议落实 - 董事长督促落实决议并检查通报[21] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[21][22] 规则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[22] - 规则由董事会制订报股东会批准生效修改并解释[22]

广东绿岛风空气系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。独立董事应 当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议可以通过视 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-050 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规和 规范性文件的要求，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司 各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，并结合公司 实际情况，公司对《公司章程》进行修订。 二、本次《公司章程》修订情况 本次修订《公司章程》，删除了"监事"、"监事会"相关描述，部分描述 由"审计委员会"代替，除该类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 序号 | 原章程条款 | ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-051 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-048 广东绿岛风空气系统股份有限公司 一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符 合中国证监会和深交所的相关规定。 《2025 年第三季度报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 二〇二五年十月三十日 1 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开第三届监事会第八次会议。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以微信、邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名， ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 会议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符 合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-047 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 ...