募投决策 - 董事会同意将2000万元募投资金及490.32万元超募资金投建空气处理机组项目[1] - 《关于使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设年产空气处理机组6万台建设项目的议案》表决全票通过[2] 会议安排 - 定于2025年2月10日召开2025年第二次临时股东会[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[5]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额45475万元，净额41133.68万元[1] - 公司首次公开发行获超募资金1220.32万元，已两次永久补充流动资金共730万元，占超募资金总额59.82%，余额490.32万元[3] 项目进展 - 年产新风类产品30万台建设项目原计划投资16094.41万元，调整后为2094.41万元，已结项[5] - 营销网络建设项目计划投资18785万元，实施中[5] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目计划投资8400万元，建设中[5] - 空气系统科技设备生产基地项目计划投资5600万元，截至2025年1月17日累计投入2548.12万元，投资进度45.50%[5][9][10] 新项目投资 - 公司将空气系统科技设备生产基地项目中的2000万元及剩余超募资金490.32万元投入年产空气处理机组6万台建设项目[6] - 年产空气处理机组6万台建设项目投资预计不超10亿元，计划土建投资10000万元，设备与技术投资17600万元[6] - 年产空气处理机组6万台建设项目预计2026年6月30日完成，投产后运营期投资净利率为10.27%，投资回收期为9.7年[12] - 绿岛风空气处理机组产业项目投资总额约10亿元[14] 项目费用 - 项目前期土地购置费用3808.45万元，建筑工程费用2419.26万元[16] - 拟用2490.32万元募集资金支付项目费用，其中未支付工程合同约1743.74万元，后续新建工程、购买设备约746.58万元[16] 用户数据 - 公司在全国范围内拥有逾2万家经销网点[20] 决策审批 - 2021年12月29日公司董事会、监事会审议通过投资协议议案[14] - 2022年1月17日公司股东大会审议通过上述议案[14] - 2022年8月31日项目获得备案证[14] - 2023年8月14日项目取得建设工程规划许可证，8月25日取得建筑工程施工许可证[14] - 2025年1月23日公司第三届董事会第五次会议审议通过相关议案[27] - 2025年1月23日公司第三届监事会第五次会议审议通过相关议案[28] 未来展望 - 公司将加快“年产空气处理机组6万台建设项目”后续设备采购、生产调试等工作进展[25] 项目评估 - 空气系统科技设备生产基地项目投产后年产值预计达1.2亿元[8] - 监事会认为该事项可提升募投资金使用效率，不存在损害股东利益情形[28] - 保荐人认为该事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议[29] - 新项目尚需履行相关环评审批手续[29] - 保荐人对该事项无异议[29]

业绩相关 - 公司首次公开发行1700万股，每股发行价26.75元，募集资金总额45475万元，净额41133.68万元[1] - 公司首次公开发行获超募资金1220.32万元，已累计永久补充流动资金730万元，占超募资金总额59.82%，余额490.32万元[4] 项目投资 - “空气系统科技设备生产基地项目”投资总额约2.5亿元，募集资金拟投资额5600万元，预计年产值1.2亿元[7] - “年产空气处理机组6万台建设项目”投资预计不超10亿元，计划土建投资1亿元，设备与技术投资1.76亿元，拟投入募集资金2490.32万元[5] - “年产新风类产品30万台建设项目”已结项，调整后募集资金计划投资总额2094.41万元[6] - “研发中心扩建项目”已结项，募集资金计划投资总额5033.95万元[6] 项目进度 - 截至2025年1月17日，“空气系统科技设备生产基地项目”累计投入募集资金2548.12万元，募集资金实际投资进度45.50%[8][9] - “年产空气处理机组6万台建设项目”预计2026年6月30日完成，投产后预计产能6万台，运营期投资净利率10.27%，投资回收期9.7年[11][12] 用户数据 - 公司在全国拥有逾2万家经销网点[19] 决策相关 - 2025年1月23日公司召开第三届董事会第五次会议，同意将原募投项目部分募集资金2000万元及剩余全部超募资金490.32万元用于“年产空气处理机组6万台建设项目”，该事项尚需提交公司股东会审议[26] - 2025年1月23日公司召开第三届监事会第五次会议，认为该事项不损害股东利益，同意该事项[27] - 保荐人认为该事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议，符合公司发展需要，对该事项无异议，新项目需履行相关环评审批手续[28]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-004 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。会议通知于 2025 年 1 月 18 日以 微信、邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 会议采用现场表决方式召开，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设 年产空气处理机组 6 万台建设项目的议案》 监事会认为：公司使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设"年 产空气处理机组 6 万台建设项目"，综合考虑了当前各在建项目的实际建设进度 以及超募资金的投向，是为提升募投资金的使用效率，该事项不存在损害股东利 益的情 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人共55名，持股50,230,200股，占比73.8679%[3] - 现场4名代表50,000,000股，占比73.5294%；网络51名持股230,200股，占比0.3385%[4] - 中小投资者51名，持股230,200股，占比0.3385%[4] 议案表决情况 - 《部分募投项目结项并补充流动资金议案》，同意50,136,100股，占比99.8127%；中小股东同意136,100股，占比59.1225%[5] - 《增加经营范围及修订章程议案》，同意50,162,000股，占比99.8642%；中小股东同意162,000股，占比70.3736%[6][7] 会议时间信息 - 现场会议2025年1月14日14:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月7日[2]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年12月26日决议召集，12月27日发布通知[5] - 现场会议于2025年1月14日14:30召开，网络投票时间为1月14日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席现场会议股东4人，持有及代表股份50,000,000股，占股份总数73.5294%[8] - 网络投票股东51人，代表股份230,200股，占股份总数0.3385%[9] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意50,136,100股，占99.8127％[13] - 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》总表决同意50,162,000股，占99.8642％[15]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-056 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意"研发 中心扩建项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构申万宏源证 券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 26.75 元，募集资金总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 26.75 元，募集资金总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用（不 含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资金净额为人民币 41,133.68 万元。上 述募集资金已于 2021 年 8 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1700.00万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额45475.00万元，净额41133.68万元[2] 项目进展 - 年产新风类产品30万台建设项目已结项，计划投资16094.41万元[6] - 研发中心扩建项目拟结项，计划投资5033.95万元[6] - 营销网络建设项目拟延期至2026年12月31日，计划投资18785.00万元[6][7] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目建设实施中，计划投资8400.00万元[6] - 空气系统科技设备生产基地项目建设实施中，计划投资5600.00万元[6] 投资进度 - 截至2024年12月15日，营销网络建设项目累计投入10572.24万元，投资进度56.28%[8][9] - 区域体验中心租金累计投入328.02万元，投资进度59.64%，计划投资550.00万元[8] - 区域体验中心装修费用累计投入255.78万元，投资进度51.16%，计划投资500.00万元[8] - 经销网点展示费用累计投入1328.86万元，投资进度66.44%，计划投资2000.00万元[8] 项目延期说明 - 部分募集资金投资项目延期经董事会、监事会审议通过[15] - 募投项目延期未调整投资内容、总额和建设规模[15] - 募投项目延期不会对项目实施产生重大不利影响[15] - 募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形[15] - 保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议[15]