雷电微力(301050)

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雷电微力:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-03-01 18:24
股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于3月20日召开[1] - 现场会议时间为3月20日下午15:30,会期半天[1] - 网络投票时间为3月20日,交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00,互联网9:15至15:00[1][20][21] - 会议股权登记日为3月14日[3] - 议案1及议案2中《关于修订<公司章程>的议案》等需2/3以上表决权通过[6] - 会议登记时间为3月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 会议登记地点为公司董事会办公室[8] - 网络投票代码为351050,投票简称为雷电投票[17] 其他事项 - 公告发布时间为3月2日[16] - 股东互联网投票需办理身份认证[22] - 授权委托书可委托他人参会并行使表决权[24] - 股东大会提案包括《关于调整董事会人数的议案》等[24] - 授权委托书有效期至会议结束[25] - 股东大会登记表需填股东信息[28] - 参会股东登记表剪报、复印件或自制均有效[28]
雷电微力:关联交易管理制度
2024-03-01 18:24
关联交易决策 - 与关联方超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上交易(除担保),经董事会决议后提交股东大会批准[16] - 与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易、与关联自然人超30万元交易,由董事会决议批准[17] - 与关联自然人30万元以下(除担保)、与关联法人300万元以下或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%交易,由董事长决定[18] 关联交易审议 - 应披露关联交易,提交董事会审议前经独立董事专门会议审议且获全体独立董事过半数同意[20] - 董事会审议关联交易时,相关董事不得参与表决[20] - 股东大会审议关联交易时,关联股东不得参与投票表决[20] 关联交易计算 - “提供财务资助”“提供担保”和“委托理财”等关联交易,以发生额为计算标准并在连续十二个月内累计计算[20] - 除“提供财务资助”和“委托理财”外其他关联交易,对相同交易类别下标的相关交易按连续十二个月内累计计算原则适用决策条款[20] 关联交易其他规定 - 与关联方交易应签订书面协议并保存相关资料[20] - 可在年度股东大会披露上一年度报告前按类别预计当年度日常关联交易总金额并提交审议,超出预计需重新提请[22] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等交易可免予按关联交易履行义务[22] - 参与公开招标等交易可豁免提交股东大会审议[23] - 关联交易公告应包括关联交易概述、关联人情况等内容[24] - 控股子公司对外关联交易视同公司行为[26] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[28] - 本制度中“以上”“以下”含本数,“低于”等不含本数[28] - 本制度由公司董事会负责解释[29] - 本制度经董事会和股东大会通过之日起生效[29] - 该制度文件日期为2024年2月29日[30]
雷电微力:独立董事工作制度
2024-03-01 18:24
独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事占比不低于三分之一,至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[8] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名[10] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同,连任不超六年[12] 履职与监督 - 连续两次未出席董事会应提议解除职务[12] - 不符合规定等情况应60日内补选[14] - 专门委员会中独立董事应过半数,审计召集人应为会计专业人士[17] - 行使部分职权需全体过半数同意[19] - 特定事项需过半数同意后提交审议[21] - 对可能损害权益事项应发表独立意见[21] - 最多在三家境内上市公司任职[24] - 未出席且未委托视为放弃表决权[24] - 投反对或弃权票应说明理由[24] - 应提交年度述职报告并披露[26][27] - 应在决议上签字并承担责任[28] - 每年现场工作不少于15日[29] 资料与信息 - 工作记录及公司资料至少保存10年[30][32] - 专门委员会会议原则上会前3日提供资料[31] - 公司应保证独立董事知情权并通报运营情况[31] 履职保障 - 公司应提供工作条件和人员支持[33] - 聘请专业机构费用由公司承担[33] - 公司应给予适当津贴并披露[33] - 不得从公司及其主要股东等取得其他利益[34] - 公司可建立责任保险制度[34] 制度生效与解释 - 本制度自股东大会通过生效,由董事会解释[38][39]
雷电微力:董事会审计委员会工作细则
2024-03-01 18:24
审计委员会构成 - 成员由三名董事组成,独立董事应过半数,至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[4] - 设主任委员一名,由独立董事委员(专业会计人士)担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致,委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[7] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次,可召开临时会议[12] - 会前3日通知并提供资料,资料保存10年[12] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议须过半数通过[12] 其他 - 向独立董事提供的资料至少保存10年[16] - 工作细则由董事会审议通过后生效,解释权归董事会[18][19]
雷电微力:独立董事专门会议制度
2024-03-01 18:24
独立董事会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[8] - 通知及资料应于会前三日送达[8] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[9] 会议审议与表决 - 行使特别职权及特定事项需全体独立董事过半数同意[4] - 表决实行一人一票,记名投票[10] 其他规定 - 会议档案保存至少十年[10] - 经提议可召开临时会议[8] - 制度由董事会制定、批准、修改,负责解释[15][16]
雷电微力:公司章程
2024-03-01 18:24
公司基本信息 - 公司于2021年8月24日在深交所创业板上市,首次发行2420万股[7] - 公司注册资本为174,967,506元[9] - 公司股份总数为174,967,506股,均为人民币普通股[19] 股权结构 - 邓洁茹持股1877.8159万股,持股比例25.87%[18] - 陈发树持股869.9538万股,持股比例11.98%[18] - 重庆宜达企业管理合伙企业(有限合伙)持股604.1133万股,持股比例8.32%[18] 资本变动 - 公司可通过公开发行股份、非公开发行股份等方式增加资本[21] - 公司减少注册资本需按《公司法》及章程规定程序办理[22] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股票,自公司成立之日起1年内不得转让;公开发行股份前已发行的股份,自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%,所持股份自上市交易之日起1年内不得转让,离职后半年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效,程序或内容违反章程可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东,可书面请求监事会或董事会对违法董事、监事提起诉讼[34] 重大交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[1] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[1] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 董事人数不足5人时,公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[7] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事[109] - 董事会每年至少召开两次定期会议,召开前10日书面通知相关人员[118] 高管任期 - 董事任期3年,任期届满可连选连任[86] - 总经理每届任期3年,连聘可连任[135] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成,设主席1人,职工代表比例为1/3[150] - 监事会每6个月至少召开一次会议,出现特定情况应在5日内召开临时会议[151] 财报报送 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报,前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报,前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[156][157] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入法定公积金,法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[158] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[162] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年,可续聘,聘用由股东大会决定[174] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[176] 公司合并分立等 - 公司合并、分立、减资自决议日起10日内通知债权人,30日内公告[183][184][185] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[189]
雷电微力:关于董事、董事会秘书兼财务总监辞职暨聘任董事会秘书、财务总监的公告
2024-03-01 18:24
人事变动 - 牛育琴因个人原因辞去公司董事等职务,原定任期至第二届董事会届满[2] - 2024年2月29日公司同意聘任刘凤娟为董事会秘书、刘潇寒为财务总监[4] 股权情况 - 牛育琴间接持有公司0.2%股份,25万股未归属限制性股票取消归属作废[2] - 刘凤娟持有公司股票4258股[8] - 刘潇寒未持有公司股票[10]
雷电微力:关于补选非职工代表监事的公告
2024-03-01 18:24
人事变动 - 监事会主席王金堂2024年1月31日因个人原因辞职[1] - 第二届监事会2024年2月29日提名黄庆宇为非职工代表监事候选人[1] 候选人信息 - 黄庆宇1994年1月出生,四川大学本科,工学学士[5] - 2021年10月至今任公司制程技术室主任[5] - 截至公告日持有公司股票800股[5]
雷电微力:董事会战略委员会工作细则
2024-03-01 18:24
战略委员会组成 - 成员由三名董事组成,至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[4] - 设主任委员一名,由董事长担任[5] 会议相关规定 - 提前3天通知委员并提供资料,资料保存10年[13] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议过半数通过[13] 其他 - 任期与董事会一致,委员可连选连任[5] - 负责研究公司长期战略和投资决策并提建议[7] - 提案提交董事会审议,细则由董事会审议生效[9][19]
雷电微力:董事会提名委员会工作细则
2024-03-01 18:24
提名委员会组成 - 成员由三名董事组成,独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 不迟于会前3天通知委员并提供资料,资料保存10年[13] - 会议需三分之二以上委员出席,决议经全体委员过半数通过[13] 资料保存 - 向独立董事提供的资料至少保存10年[17]