证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-017 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提议 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 17:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 成都雷电微力科技股份有限公司 1 5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-015 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用剩余 超募资金永久性补充流动资金的议案》。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司将剩余超募资金永久性补充流动资金，有 利于满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财 务成本，维护公司和股东的利益。因此监事会同意公司将剩余超募资金 10,048.41 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于 永久性补充流动资金。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会 第十四次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 28 日以书面传签方式召开第二 届监事会第十四次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定， ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-014 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会 第十四次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 28 日以书面传签方式召开第二 届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事书面表决并一致同意，形成 以下决议： （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用剩余 超募资金永久性补充流动资金的议案》。 董事会同意公司使用剩余超募资金 10,048.41 万元（最终金额以资金 转出当日募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金。独立董事认 为公司将剩余超募资金永久性补充流动 ...

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056 号《关于同意成都雷电微 力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所深证上 〔2021〕832 号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》同意，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,420 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 60.64 元，本次发行募集资金总额为人民币 146,748.80 万元，扣除发行 费用（不含税）人民币 10,937.26 万元，实际募集资金净额为人民币 135,811.54 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并于 2021 年 8 月 19 日出具了"天健验[2021]11-36 号"《验资报 告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金存放和管理情况 本次募集资金净额为人民币 ...

投资信息 - 银河锐源注册资本1000万元，宜苏科技认缴700万元占70%，天权宸枢认缴300万元占30%[3] - 天权宸枢注册资本300万元，桂峻认缴285万元占95%，廖洁认缴15万元占5%[6] 决策流程 - 2025年4月14日召开独立董事专门会议第一次会议同意投资议案[18] - 2025年4月24日董事会、监事会第十三次会议审议通过投资议案[19][20] 投资目的与风险 - 投资目的是强化自主可控能力，夯实产业链基础等[14] - 银河锐源经营受宏观经济等因素影响有不确定性[16] 其他要点 - 投资不构成重大资产重组，无需股东大会审议[5] - 目标公司设股东会等职位，任期三年可连选连任[11] - 目标公司利润按实缴出资比例分配[12]

股东大会时间 - 2025年5月19日下午15:00召开2024年年度股东大会，会期半天[1] - 网络投票时间为2025年5月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][2] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2025年5月14日[2] - 会议登记时间为2025年5月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点为董事会办公室[7] 审议事项与投票 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等9项议案[5] - 编码5.00、6.00、7.00表决结果对中小投资者单独计票[5] - 网络投票代码为351050，投票简称为雷电投票[15] 其他 - 公告发布时间为2025年4月26日[14] - 授权委托书有效期至2024年年度股东大会结束[22] - 股东大会登记表需填股东姓名等信息[24]

会议信息 - 公司于2025年4月14日通知、4月24日召开第二届监事会第十三次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][9][10][11] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》审议通过，无需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[13][14] 报告评价 - 监事会认为《2025年第一季度报告》真实、准确、完整反映2025年第一季度实际情况[13] - 监事会认为《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》符合《公司法》及《公司章程》规定[13] 其他信息 - 《2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 012[13] - 备查文件为《第二届监事会第十三次会议决议》[15] - 公告发布主体为成都雷电微力科技股份有限公司[16] - 公告日期为2025年4月26日[17]

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-002 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会 第十三次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 24 日以现场会议结合通讯方式 召开第二届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议程序合法有效。 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 董事会认真听取了总经理汇报的《2024 年度总经理工作报告》，公 司以总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项 决议，该报告内容客观、真实反映了公司 2024 年度经营管理层的主要工 作情况。 本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

分红方案 - 公司2025年4月24日会议审议通过授权制定2025年中期分红方案议案[1] - 2025年中期分红需盈利、未分配利润为正且现金流充足[2] - 分红金额上限为不超2025年中期可供分配利润30%[3] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权制定方案，期限至事项办理完毕[4][5] - 分红安排需2024年年度股东大会审议通过方可实施[6]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润346,772,959.96元，合并报表归属上市公司股东净利润342,675,046.27元[6] - 2024年度母公司可供分配利润312,095,663.96元，合并报表归属上市公司股东可供分配利润307,997,750.27元[6] - 近三年营业收入分别为1,179,744,984.43元、885,809,467.92元、860,283,964.75元[10] 分红回购 - 拟以244,343,720股为基数，每10股派息2.05元，现金分红总额50,090,462.60元[2] - 2024年半年度现金分红51,445,741.80元，若预案通过，2024年累计现金分红101,536,204.40元[7] - 2024年累计回购股份2,666,600股，回购金额132,077,638.26元[7] - 2024年现金分红和股份回购总额233,613,842.66元，占合并报表归属上市公司股东净利润的75.85%[8] - 近三年现金分红总额分别为101,536,204.40元、69,966,208.85元、26,136,000.00元[10] 其他数据 - 近三年研发投入分别为84,029,832.59元、65,909,404.82元、47,956,228.19元[10] - 2024年和2023年交易性金融资产金额分别为72,391.30万元、108,831.07万元，占总资产比例分别为19.77%和23.85%[12]