投资审批标准 - 投资事项资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，由董事会审议后提交股东会审批[6] - 投资事项资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，由总经理提议案经董事会审议审批[8] - 连续十二个月内同类投资累计达最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] 交易标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产比有50%、10%的标准[6][8] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产比有50%、10%的标准，对应金额标准为超5000万元、超1000万元[6][8] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入比有50%、10%的标准，对应金额标准为超5000万元、超1000万元[6][8] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润比有50%、10%的标准，对应金额标准为超500万元、超100万元[6][8] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润比有50%、10%的标准，对应金额标准为超500万元、超100万元[6][8] 关联交易审批 - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审议后提交股东会审批[6] 低标准投资交易 - 未达董事会、股东会审议标准的投资交易事项，由总经理提案，董事长审批决定[10] 财务管控 - 公司财务部对对外投资进行全面财务记录和详尽会计核算，按项目建明细账[18] - 公司内部审计机构定期或专项审计子公司[18] - 子公司会计核算等应遵循公司会计管理制度[18] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[18] - 公司可向子公司委派财务人员监督财务状况[18] 投资处置 - 公司在特定情况可收回或终止对外投资，终止时降低损失收回投资[19] - 公司在特定情况可转让对外投资[20][21] - 对外投资收回和转让要合规，做好资产评估防资产流失[21] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务，未公开前知情人员保密[22][23] 子公司重大事项报告 - 子公司重大事项应及时报告董事会秘书[25][26]

成都雷电微力科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表 决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《成都雷电微力科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力决策机构，依法行使下列职权： 1 (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出 ...

第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会办公室是公司内幕 信息登记备案的日常办事机构。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意。公司依法 报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做好内 幕信息的及时报告、管理和保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或 配合他人操纵公司证券交易价格。 第五条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律法规，严守保密义务，并应严 格遵循本制度的相关规定进行登记，配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关联方")的资金往来，避 免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规的规定，结合《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称公司关联方，是指具有下列情形之一的自然人、法人或 其他组织： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理 人员； （四）本条第一项至第三项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父 母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄 弟姐妹和子女配偶的父母； （五）直 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和 利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、证券监督管理部 门的相关要求及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议批准前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《成 都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章 程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，进一步规范公司舆情信息管理工作，营造有利于公司持续、健康、稳定发展的 舆论环境，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），特制定本制度 。 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门 负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各 类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息， 主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 0 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告 的内容与格式》等法律法规、规范性文件和《成都雷电微力科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《成都雷电微力科技股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称《公司信息披露管理制度》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称年报信息披露重大差错责任追究是指在公司年报信息披 露工作中，有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公 司年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的责任认定、追究与处理。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员及 公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、提 高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《成 都雷电微力科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制运行情况，检查被 审计对象会计账目、相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构或职能部门、控股子 公司（含全资子公司，以下统称"控股子公司"）及具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立内部审计机构，内部审计机构对董事会负责，向董事会审 计委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风险管 ...

股价与交易表现 - 2025年7月14日收盘价51.92元，单日上涨1.07%，换手率2.44%，成交量5.07万手，成交金额2.63亿元 [1] - 主力资金净流入2912.95万元，占成交额11.08%，其中超大单净流入1459.40万元（占比5.55%）、大单净流入1453.56万元（占比5.53%） [1] - 中单资金净流出717.15万元（占比2.73%），小单资金净流出2195.80万元（占比8.35%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.36亿元，同比减少34.83%，归属净利润6886.95万元，同比减少30.17% [1] - 扣非净利润6358.15万元，同比减少29.66%，流动比率4.089，速动比率2.708，资产负债率23.37% [1] 公司基本信息 - 成都雷电微力科技股份有限公司成立于2007年，位于成都市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本24479.1768万人民币，实缴资本24476.3万人民币，法定代表人桂峻 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资2家企业，参与招投标项目8次，拥有商标信息14条，专利信息245条，行政许可28个 [2] - 资金结构显示主力资金呈净流入状态，中小单资金呈净流出态势 [1]