激励计划基本情况 - 2023年激励计划授予限制性股票850万股，首次授予800万股，预留授予50万股，授予价格（调整前）35.63元/股[3] - 2023年10月20日首次授予日，向162名激励对象授予800万股（调整前）第二类限制性股票[9] - 2024年10月14日预留授予日，向17名激励对象授予69.6万股（调整后）预留第二类限制性股票[10] 业绩考核目标 - 2023 - 2027年首次授予限制性股票对应净利润目标值分别为34,500万元、40,200万元、46,000万元、51,500万元、57,500万元[6] - 若预留部分在2023年第三季度报告披露后授出，2024 - 2027年净利润目标值分别为40,200万元、46,000万元、51,500万元、57,500万元[7] 归属比例与条件 - 首次授予的限制性股票第二个归属期比例为20%，预留授予的限制性股票第一个归属期比例为30%[3][4] - 当实际净利润完成比例A<80%时，公司层面可归属比例M = 0；80%≤A<100%时，M = A；A≥100%时，M = 100%[6][7] - 激励对象个人绩效考核结果为A、B、C、D档时，可归属比例分别为100%、80%、60%、0[8] 价格与数量调整 - 2024年10月14日，授予价格由35.63元/股调整为25.10元/股，首次授予数量由800万股调整为1113.6万股，预留授予数量由50万股调整为69.6万股，作废101.2397万股[11] - 2025年10月24日，授予价格由25.10元/股调整为24.75元/股，作废首次授予4.8979万股、预留授予0.1254万股[12][13] 2024年业绩情况 - 2024年度净利润目标值为40,200万元[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为342,675,046.27元，剔除股份支付影响后为450,014,047.18元[18] - 2024年净利润相比目标值实际完成比例为111.94%，达到业绩指标考核要求[18] 本次归属情况 - 本次拟归属限制性股票数量为2,215,081股，占归属前公司总股本的0.90%，其中首次授予2,007,535股，预留授予207,546股[2] - 首次授予第二个归属期归属数量2,007,535股，归属人数151人，授予价格24.75元/股[22] - 预留授予第一个归属期归属数量207,546股，归属人数17人，授予价格24.75元/股[25] 作废情况 - 公司共作废50,233股第二类限制性股票，包括离职1人涉43,166股、绩效B 3人涉3,203股、绩效C 1人涉3,864股[19][20][21] 其他情况 - 桂峻等6人及其配偶在董事会决议日前6个月有卖出股票情况，公司暂缓为其办理首次授予部分第二个归属期归属事宜[28] - 律师事务所认为公司本次归属事项获必要批准授权，归属条件成就，归属安排合规[29]

激励计划 - 2023年9月28日审议通过激励计划草案并披露公告[1] - 2023年10月16日股东大会批准激励计划[3] - 2025年10月24日调整限制性股票授予价格至24.75元/股[1] 权益分派 - 2025年6月6日实施2024年年度权益分派，每股派息0.205元[6] - 2025年9月10日实施2025年半年度权益分派，每股派息0.142元[6]

激励计划进程 - 2023年9月28日审议激励计划草案并披露公告[1] - 2023年10月16日股东大会批准激励计划[2] - 2024年10月14日审议授予预留限制性股票议案[3] 限制性股票作废 - 首次与预留授予共作废50233股第二类限制性股票[5] - 作废对公司财务等无重大影响[7]

激励计划流程 - 2023年9月28日召开相关会议审议通过激励计划相关议案并披露公告[12] - 2023年9月28日至10月8日对激励对象名单与职务进行内部公示[13] - 2023年10月16日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年10月19日召开会议审议通过首次授予限制性股票的议案[14] - 2024年10月14日召开会议审议通过授予预留限制性股票等议案[15] - 2025年10月24日召开会议审议多项激励计划相关议案[16][18] 归属时间与对象 - 首次授予日为2023年10月20日，第二个归属期为2025年10月20日至2026年10月19日[18] - 预留授予日为2024年10月14日，第一个归属期为2025年10月14日至2026年10月13日[18] - 151名首次授予激励对象及17名预留授予激励对象符合归属任职期限要求[19] 业绩情况 - 2024年度净利润目标值为40200万元，实际完成比例为111.94%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为342675046.27元，剔除股份支付影响后为450014047.18元[19] 考核与作废情况 - 激励对象绩效考核结果分A、B、C、D四档，对应可归属比例分别为100%、80%、60%、0%[20] - 部分激励对象因考核结果需作废股票，共作废50233股第二类限制性股票[20] - 2023年激励计划首次授予两次分别作废101.2397万股和4.8979万股第二类限制性股票[22][23] - 2023年激励计划预留授予作废0.1254万股第二类限制性股票[23] 股票价格与数量调整 - 2024年10月14日，2023年首次授予限制性股票授予价格由35.63元/股调整为25.10元/股，数量额度由800万股调整为1113.6万股[21] - 2024年10月14日，预留授予限制性股票数量额度由50万股调整为69.6万股[21] - 2025年10月24日，2023年激励计划首次及预留授予限制性股票价格由25.10元/股调整为24.75元/股[22] 归属数量情况 - 首次授予第二个归属期，151人拟申请归属数量为2,007,535股，占首次授予股票总量的19.94%[26] - 预留授予第一个归属期，归属数量为207,546股，归属人数为17人，授予价格为24.75元/股[28]

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二五年十月 法律意见书 致：成都雷电微力科技股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（ ...

业绩总结 - 2022 - 2024年归属于上市公司股东累计净利润1,114,921,292.13元，较2021年增长率453.29%[23] 分红数据 - 2024年度以244,343,720股为基数，每10股派息2.05元，总额50,090,462.60元[15] - 2025年半年度以244,343,720股为基数，每10股派息1.42元，现金分红总额34,696,808.24元[16] 激励计划 - 2022年10月10日授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜[11] - 2025年10月24日审议通过调整授予价格、归属条件及作废部分限制性股票的议案[12] - 首次及预留限制性股票授予价格调整为23.87元/股[14][19] - 首次授予部分第三个归属期为2025年10月10日至2026年10月9日[20] - 预留授予部分第二个归属期为2025年9月29日至2026年9月24日[20] - 91名首次授予激励对象中89人可归属比例100%，1人80%，1人作废65,053股[23] - 10名预留授予激励对象可归属比例100%[23] - 首次授予部分第三个归属期刘凤娟拟申请归属77,476股，占比25%[25] - 首次授予部分第三个归属期90名人员拟申请归属810,675股，占比23.14%[25] - 首次授予部分第三个归属期拟申请归属数量888,151股，人数91人，授予价23.87元/股[27] - 预留授予部分第二个归属期10名人员拟申请归属250,560股，占比30%[29] - 预留授予部分第二个归属期拟申请归属数量250,560股，人数10人，授予价23.87元/股[28] - 首次授予激励对象中2人合计作废65,053股[30] - 激励计划首次授予部分进入第三个归属期，预留授予部分进入第二个归属期，归属条件成就[29][31] - 调整、归属及作废事项获必要批准和授权，符合规定[31] - 调整授予价格符合规定[31] - 作废部分限制性股票符合规定[32]

激励计划时间线 - 2022年9月15日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年9月19 - 29日公示激励对象名单与职务[12] - 2022年10月10日股东大会批准激励计划[13] - 2022年10月10日审议通过首次授予限制性股票议案[13] - 2023年9月28日审议通过调整授予价格等议案[14] - 2023年10月19日审议通过作废部分已授予但未归属股票议案[15] - 2024年10月14日审议通过首次授予第二期及预留授予第一期归属条件成就等议案[15] - 2025年10月24日董事会审议多项激励计划相关议案[16][18] 业绩情况 - 2022 - 2024年剔除股份支付影响后累计净利润11.1492129213亿元，较2021年增长率453.29%[19] 考核与归属情况 - 91名首次授予激励对象中89人考核A，1人B，1人C且放弃部分权益[20] - 10名预留授予激励对象考核均为A[20] - 2名首次授予激励对象6.5053万股限制性股票作废[20] - 首次授予第三个归属期归属数量888,151股，91人，授予价23.87元/股[25] - 预留授予第二个归属期归属数量250,560股，10人，授予价23.87元/股[30] 价格与数量调整 - 2023年9月28日授予价格由34.56元/股调整为34.41元/股[21] - 2022年授予价格由34.41元/股调整为23.87元/股[22][23] - 首次授予未归属数量额度由218.2518万股调整为303.8065万股[22] - 预留授予未归属数量额度由60万股调整为83.52万股[22] - 2022年激励计划共作废首次授予30.0804万股[22][23]

资金使用 - 公司计划用不超150,000万元闲置自有资金现金管理[3] - 资金使用期限自2025年第三次临时股东会通过起12个月[3] - 额度和期限内资金可循环滚动使用[3] 投资策略 - 投资产品含大额存单等保本及低风险产品[2] - 多数资金选保本型，少量选低风险品种[4] 管理安排 - 授权经营层负责日常实施[3] - 财务部分析收益风险并跟踪进展[4] - 内审部门审计监督资金使用保管[4] 风险提示 - 金融市场波动使投资收益有不可预期性风险[4]

成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都雷电微力科技股份有限公司董事会现就提名应千伟先 生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为成都雷电微力科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过成都雷电微力科技股份有限公司董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

薪酬标准 - 未任职非独立董事和独立董事津贴20万元/年（税前）[7] - 高管薪酬实行年薪制，含基础、绩效和董事长特别奖励[7] 发放方式 - 非独立董事、独立董事津贴及高管基础薪酬按月发放[9] - 高管绩效薪酬按年度发放，董事长特别奖励经审议发放[9] 决策与调整 - 薪酬委员会制定方案，股东会和董事会分别审议董、高管薪酬[4][5] - 薪酬调整依据含同行业薪资增幅、地区薪酬水平等[12]