核心观点 - 公司宣布2025年半年度利润分配方案 每10股派息1.42元 现金分红总额3469.68万元 占归属于上市公司股东可供分配利润的29.91% [1][2][3] 利润分配方案 - 2025年半年度母公司实现净利润1.13亿元 合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元 [1] - 按照合并报表与母公司报表孰低原则 确定可供分配利润为1.13亿元 [2] - 以总股本2.45亿股扣除回购股份后的2.44亿股为基数进行分红 [2] - 现金分红总额3469.68万元 占归属于上市公司股东可供分配利润的29.91% [2] - 若实施前股本变动 将按现金分红总额固定原则调整分配比例 [1][3] 决策程序 - 董事会审议通过利润分配预案 认为方案平衡资金需求与股东回报 不会造成流动资金短缺 [3] - 监事会审议通过 认为方案符合法律法规且有利于公司持续发展 [3] - 方案依据2024年年度股东大会授权实施 符合半年度分红条件 [3] 财务数据 - 母公司净利润1.13亿元 归属于上市公司股东净利润1.16亿元 [1] - 母公司可供分配利润1.13亿元 归属于上市公司股东可供分配利润1.16亿元 [2] - 总股本2.45亿股 扣除回购专户44.80万股后实际分红基数2.44亿股 [2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十五次会议 应出席董事6人 实际出席6人 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 共6票同意 0票反对 0票弃权 报告内容反映公司2025年上半年实际情况 [1][2] - 半年度报告具体内容详见巨潮资讯网披露文件 该议案无需提交股东会审议 [2] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 共6票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 公司确认不存在改变募集资金投向及损害股东利益情形 无违规使用募集资金行为 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露文件 该议案无需提交股东会审议 [2] 半年度利润分配方案 - 董事会全票通过2025年半年度利润分配方案 共6票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 分配方案以扣除回购专户股份后的股本为基数 每10股派发现金红利1.5元（含税） 不送红股 不以资本公积金转增股本 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露公告 该议案无需提交股东会审议 [2] 公司治理制度修订 - 董事会逐项审议通过公司治理制度修订及制定议案 涉及《公司章程》等24项制度修订及新制定 [3][4] - 第1至9项子议案需提交股东会审议 具体制度全文详见巨潮资讯网披露文件 [4] 临时股东会召开安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东会议案 共6票同意 0票反对 0票弃权 [4][5] - 临时股东会定于2025年9月11日召开 具体通知详见巨潮资讯网披露文件 该议案无需提交股东会审议 [5]

资金情况 - 2025年期初占用资金余额为80,116,967.59元[3] - 2025半年度占用累计发生额（不含利息）为6,241,126.95元[3] - 2025半年度占用资金利息为9,699,507.82元[3] - 2025半年度末占用资金余额为76,658,586.72元[3] 公司关系 - 上市公司子公司成都雷电微晶科技有限公司与上市公司为非经营性往来[3]

募集资金 - 公司首次公开发行2420.00万股A股，发行价每股60.64元，募集资金146748.80万元，净额135811.54万元[2] - 公司计划募集资金总额63000万元，实际净额135811.54万元，超募72811.54万元[20] 项目投入 - 截至期初累计项目投入110272.66万元，利息收入净额4977.38万元[5] - 本期项目投入10145.05万元，利息收入净额207.94万元，节余20579.15万元补充流动资金[5] - 截至期末累计项目投入120417.71万元，利息收入净额5185.32万元，节余20579.15万元补充流动资金[5] 资金使用 - 2025年5月20日转出超募10145.05万元、节余20579.15元补充流动资金，截至6月30日累计使用75545.05万元[12] - 公司使用募集资金置换自筹资金5652.67万元及发行费用81.05万元[20] - 公司同意用不超15000万元闲置资金现金管理，2025年半年度收益106.68万元[20] 项目进度 - 生产基地技改扩能项目截至期末累计投入14955.64万元，进度66.47%[19] - 研发中心建设项目截至期末累计投入9917.02万元，进度48.38%[19] - 补充流动资金项目截至期末累计投入20000.00万元，进度100.00%[19] 项目收益与状态 - 生产基地技改扩能项目累计节余8173.84万元，收益629.48万元[21] - 研发中心建设项目累计节余12405.31万元，收益1822.33万元[21] - 生产基地技改扩能项目原计划2025年6月30日达预定状态，2024年12月31日已达成[22] 其他 - 公司5个募集资金专户余额为0.00元，2025年6月30日前销户[8] - 永久补充流动资金项目实际投入高于承诺，因超额募集资金利息投入[20]

公司资本与股份 - 公司注册资本由人民币243,561,828元增至244,791,768元[2] - 已发行股份数由243,561,828股增至244,791,768股，均为人民币普通股[3] 股份转让与限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高级管理人员任职期间及任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[3] - 公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿和凭证[4] - 股东对违反法规或章程的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[4][5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[6] 公司治理结构 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划，选举更换董事监事等[6] - 股东会审议批准公司利润分配、弥补亏损等方案[7] - 股东会对公司增资减资、发行债券等事项作出决议[7] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易需股东会审议批准[8] - 上市公司购买、出售资产交易连续十二个月内累计计算达最近一期经审计总资产30%，需股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 会议召开规则 - 董事人数不足5人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会，决议公告前持股比例不得低于10%[11] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[11] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[14] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%等事项需股东大会特别决议通过[14] 董事与董事会 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[21] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知[22] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集，会议提前3日通知[22] 审计与薪酬委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[23] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员考核标准与薪酬政策等并提建议，董事会未采纳需记载意见和理由并披露[23] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送并披露季度报告[24] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[24] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且二分之一以上独立董事同意[25] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[27] - 公司自作出合并决议起10日内通知债权人，30日内公告[27] - 公司因特定情形解散应在15日内组成清算组进行清算[28]

制度修订 - 2025年8月21日董事会通过修订、制定公司治理制度议案[1] - 全面修订《公司章程》，不再设监事会[1] - 除《公司章程》外修订并制定26项相关制度[4] 生效流程 - 《公司章程》修订需股东会审议，通过后授权董事会办工商备案[2] - 1 - 8项制度提交股东会审议通过后生效[4][5] - 9 - 26项制度经董事会审议通过后生效[5] 信息披露 - 相关制度全文同日在巨潮资讯网披露[5]

会议安排 - 2025年9月11日16:00召开2025年第二次临时股东会，地点在成都双流区公司三楼326会议室[1][3] - 股权登记日为2025年9月5日[3] - 登记时间为2025年9月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 提案1.00至3.00需经出席股东所持表决权2/3以上通过[6] - 投票代码351050，简称为雷电投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月11日9:15 - 15:00[17][18] 其他事项 - 会议联系方式：联系人刘凤娟，电话和传真028 - 85750702[10] - 与会股东费用自理[11] - 有修订多项管理办法议案待表决[22] - 授权委托书有效期至会议结束[22]

会议安排 - 公司2025年8月11日发通知，8月21日召开第二届监事会第十五次会议，3名监事全出席[2] 议案审议 - 以3票同意通过2025年半年度报告及摘要议案[3] - 以3票同意通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4] - 以3票同意通过2025年半年度利润分配预案议案[4]

会议安排 - 2025年8月11日发第二届董事会十五次会议通知，8月21日召开，6位董事全出席[2] - 拟9月11日召开2025年第二次临时股东会[10] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[3][4][5][9][10] 利润分配 - 2025年半年度以244,343,720股为基数，每10股派息1.42元，派现34,696,808.24元[4]

业绩总结 - 2025年半年度母公司净利润113,225,259.35元，归母净利润116,235,182.78元[2] - 2025年半年度母公司提取法定盈余公积金234,835.00元[2] - 2025年半年度母公司可供分配利润112,990,424.35元，归母可供分配利润116,000,347.78元[2][3] 利润分配 - 以244,343,720股为基数，每10股派息1.42元，现金分红34,696,808.24元[2][3] - 现金分红占2025年半年度归母可供分配利润29.91%[3] - 2025年8月21日董监事会通过利润分配预案[4]