中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为成都 雷电微力科技股份有限公司（以下简称"雷电微力"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对雷电微力募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056 号《关于同意成都雷电 微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所深证上 〔2021〕832 号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》同意，雷电微力首次公开发行人民币普通股（A 股）2,420 万股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 60.64 元，本次发行募集资金总额 为人民币 146,748.80 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-066 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由监事会主席陈磊先生主持，经与会监事书面表决并一致同意， 形成以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好且能满足保本要求的产品，额度不超过 15,000 万元， 在十二个月内滚动使用，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金 管理收益，符合相关法律法规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2024-067）。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有 资金在最高额度内进行现金管理的议案》 经审议，监 ...

一、基本情况 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-064 成都雷电微力科技股份有限公司 关于完成注册资本变更及工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）因2022年限制 性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期限制性股票归属，公司 向激励对象定向发行1,229,940股普通股。公司的总股本由243,561,828股 变 更 为 244,791,768 股 。 公 司 的 注 册 资 本 由 243,561,828 元 变 更 为 244,791,768元，根据公司2022年第三次临时股东大会授权，公司董事会以 章程修正案的形式对《公司章程》中相关条款进行修订，并向市场监督管 理部门申请办理注册资本变更登记及公司章程备案登记。 二、变更情况 公司于近日完成了工商变更登记，取得成都市市场监督管理局换发的 《营业执照》，并完成了公司《章程修正案》备案登记。 （一）公司取得新营业执照具体信息如下： 企业名称：成都雷电微力科技股份有限公司 统一社会信用代码：9151010 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-065 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第十二 次会议的通知，公司于2024年12月26日以书面传签方式召开第二届董事会 第十二次会议。本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长桂峻先生召集，经与会董事书面表决并一致同意， 形成以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-067）。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）会议以 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-068 成都雷电微力科技股份有限公司 关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 26日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，会议 审议通过了《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》，同 意公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险 低的投资产品，额度不超过110,000万元，使用期限自前次授权到期之日起 12个月内有效。本次使用闲置自有资金进行现金管理经董事会审议通过后 实施，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高自有资金的使用效率，在保证公司日常经营资金需求，并确保 资金安全的前提下，公司合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好、风险低的投资产品，获得一定的投资收益，更好地 保障公司及股东权益。 （二）投资品种 公司将按规定 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-069 成都雷电微力科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 26日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，会议 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目"生产基地技改扩能 建设项目"及"研发中心建设项目"结项，并将节余募集资金永久补充流 动资金，用于公司生产经营活动，本事项经董事会审议通过后尚需提交股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056号《关于同意成都 雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交 易所深证上〔2021〕832号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币 普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）2,420万股，每股面值人民币 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-063 成都雷电微力科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一期 2023 年 10 月 16 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）及其摘要，公司 2023 年限制性股票激励计划的主要内容 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属的股票上市流通日：2024 年 11 月 8 日。 本次限制性股票归属人数：152 人。 本次限制性股票归属数量：3,033,652 股，占归属前公司总股 本的 1.246%。 本次限制性股票归属来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股 普通股股票。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日办 理了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"2023 年激励计划"）首次授予第一期归属股份的登记工作，现将相关事项 公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-062 成都雷电微力科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二期及 预留授予第一期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属的股票上市流通日：2024 年 11 月 8 日。 本次限制性股票归属人数：91 人。 本次限制性股票归属来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股 普通股股票。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日办 理了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"2022 年激励计划"）首次授予第二期及预留授予第一期归属股份的登记工 作，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 公司于 2022 年 9 月 15 日召开了第一届董事会第二十五次会议、 于 2022 年 10 月 10 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，会议审议 通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划》）及其摘要，公司 ...

截至2024年11月4日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金 41,500万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月，公司 已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会 证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-061 成都雷电微力科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月19 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超 过41,500万元闲置募集资金用于暂时补充公司日常经营所需的流动资金（其 中使用闲置超募资金不超过31,500万元），使用期限自前次授权到期之日起 不超过12个月，即2023年11月7日至2024年11月6日。具体内容请详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 ...

报告公司投资评级 - 公司被评为"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年Q1-Q3营收和归母净利润创历史新高 [1] - 公司产品交付和验收量增加是营收高速增长的主要原因 [1] - 公司毛利率有所下降,但净利率下降幅度低于毛利率,主要系期间费用率下降和收到增值税退税导致其他收益大幅增长所致 [1] - 公司2024年Q3单季度营收和归母净利润大幅增长,主要系产品交付和验收量增加以及三费费用率下降和收到增值税退税导致其他收益大幅增长所致 [1] 根据目录分别总结 营收和利润情况 - 2024年Q1-Q3公司营收11.72亿元,同比增长61.61% [1] - 2024年Q1-Q3公司归母净利润3.74亿元,同比增长41.44% [1] - 2024年Q1-Q3公司扣非归母净利润3.52亿元,同比增长51.87% [1] - 2024年Q3单季度营收4.71亿元,同比增长101.38%,环比增长38.88% [1] - 2024年Q3单季度归母净利润1.65亿元,同比增长138.95%,环比增长50.74% [1] 毛利率和净利率情况 - 2024年Q1-Q3公司毛利率44.03%,同比下降8.59个百分点 [1] - 2024年Q1-Q3公司净利率31.90%,同比下降4.55个百分点 [1] - 2024年Q3单季度毛利率48.89%,同比下降1.51个百分点 [1] - 2024年Q3单季度净利率35.13%,同比增长5.52个百分点 [1] 费用情况 - 2024年Q1-Q3公司三费费用率12.02%,同比下降0.87个百分点 [1] - 2024年Q3单季度三费费用率11.29%,同比下降6.81个百分点 [1] - 公司研发费用0.65亿元,同比增长42.99% [1] 现金流情况 - 2024年Q1-Q3公司经营活动现金流净额-2.01亿元,同比减少5.19亿元 [1] - 2024年Q1-Q3公司投资活动现金流净额1.53亿元,同比增加1.82亿元 [1] - 2024年Q1-Q3公司筹资活动现金流净额-2.50亿元,同比减少2.23亿元 [1] 其他财务数据 - 截至2024年Q3,公司合同负债2.66亿元,同比下降50.41% [1] - 截至2024年Q3,公司存货12.84亿元,同比下降31.72% [1]