证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-039 成都雷电微力科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，钟时俊先生持有公司7,903股。离任后，钟时俊先生会 继续严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中有 关股份变动的要求。同时公司将对其在2022年限制性股票激励计划及2023 年限制性股票激励计划中已获授但未归属的第二类限制性股票取消归属并 作废。 钟时俊先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司对 其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会 2024年7月5日 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到副总经理钟时俊先生提交的书面辞职报告，钟时俊先生因退休原因，申 请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。钟时俊先 生的原定任期至第二届董事会 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-038 成都雷电微力科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．成都雷电微力科技股份有限公司（下称公司）回购专用证券账户中 的3,481,700股不参与本次权益分派。 2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份） 折 算的每 10股现金 红利 （ 含税）=本 次现金 分红总 额 /公司 总股 本 *10=69,966,208.85元/174,967,506股*10=3.998811元计算。 以公司现有总股本剔除已回购股份3,481,700股后的171,485,806股为 基数，向全体股东每10股派息4.08元人民币（含税），总额共计69,966,208.85 元，本次不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司因股份 回购、股权激励归属、再融资新增股份等原因发生股本变动的，将按照现金 - 1 - 分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。 本次权益分派实施后除权 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-037 成都雷电微力科技股份有限公司 关于2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长桂峻先生 7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等规定。 1 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：成都雷电微力科技股份有限公司326会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第074639-0003051501号 致：成都雷电微力科技股份有限公司 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于2024年5月15日15时00分在成都市双流区华府大道 四段19号公司326会议室召开 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据内控自我评价报告，发行人 | | | 有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | 1 中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雷电微力 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名 ...

培训信息 - 中信证券对雷电微力进行2023年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年4月25日，地点在雷电微力会议室[4] 人员信息 - 培训对象包括公司董事、监事等相关人员[2] - 保荐代表人为陈熙颖、胡璇，协办人为孙家政[4] - 培训人员为陈熙颖、赵迎旭[4] 培训内容与态度 - 培训内容结合案例与法规阐述行为规范要求[2] - 公司积极配合培训工作[3]

股东大会时间 - 2024年5月15日下午15:00召开2023年年度股东大会，会期半天[1] - 网络投票时间为2024年5月15日，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00[1][18][19] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2024年5月10日[4] - 会议登记时间为2024年5月13日上午9:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00[8] 审议事项 - 会议审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等10项提案，部分表决结果对中小投资者单独计票[6] - 需表决《关于公司董事薪酬方案的议案》等提案[17][22][23] 投票相关 - 网络投票代码为351050，投票简称为雷电投票[16] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[19] 其他 - 授权委托书有效期自签发之日起至2023年年度股东大会结束时止[23] - 股东大会登记表需用正楷字体填写股东完整名称及地址[25] - 股东拟发言需在登记表表明意向及要点并注明所需时间[25]

回购情况 - 回购资金总额1.5 - 3亿元，价格不超80元/股[1] - 2023.12.4首次回购133,800股，占比0.0765%[2] - 2023.12.4 - 2024.2.5累计回购3,481,700股，占比1.9899%，金额178,266,505.06元[3] - 回购最高成交价61.22元/股，最低39.30元/股[3] 股份结构 - 回购前限售股40,306,242股，占比23.04%，后43,787,942股，占比25.03%[12] - 回购前无限售股134,661,264股，占比76.96%，后131,179,564股，占比74.97%[12] 其他 - 副总经理钟时俊因激励计划归属公司股票7,903股[7] - 回购股份用于股权激励或员工持股，36个月未用将注销[11] - 回购符合方案及法规，不影响财务、控制权和上市地位[4][5]

财报披露 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月22日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月10日16:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长、总经理桂峻等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月8日前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] 后续安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[4]

业绩总结 - 公司2023年营业总收入达到10.28亿元，同比增长16.09%[1] - 公司2023年归母净利润为3.05亿元，同比增长10.10%[1] - 公司资产总计在2026年预计将达到6,562亿元，较2023年增长43.8%[3] - 预计2026年每股净资产将达到21.54元，较2023年增长41.2%[3] 前沿技术研发 - 公司加强前沿技术研发创新，研发费用同比增长37.44%，获得多项发明专利[1] 股权激励 - 公司落实员工持股计划，股份回购计划覆盖面更广，规模更大，约占总股本的6.94%[1] 市场展望 - 低空经济政策利好，公司布局卫星互联网稳步发展，有望推动公司未来稳步向好[1] 评级展望 - 公司业绩符合预期，下调2024-2025年归母净利润预测值，维持“增持”评级[1] 风险提示 - 风险提示包括外界因素导致产能释放不及预期、军品降价带来毛利率下降、新型装备换装速度不及预期[2] 财务展望 - 预计2026年ROE-摊薄率为13.04%，较2023年增长13.6%[3] - 预计2026年P/E（现价&最新股本摊薄）为17.82，较2023年下降37.8%[3]