成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作 为成都雷电微力科技股份有限公司的独立董事，认真审阅了公司第二 届董事会第七次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独 立判断的态度，就第二届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意 见： （一）关于补选非独立董事的独立意见 经审阅非独立董事候选人的个人履历等相关资料，我们认为，候 选人具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及《公 司章程》规定的任职资格，具备岗位要求的任职条件和履职能力，候 选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-058 成都雷电微力科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.授予价格：34.56 元/股。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷电微 力"）于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 97 人， 可申请归属的第二类限制性股票数量为 727,506 股，占目前公司股本 总额的 0.42%，归属价格为 34.41 元/股（调整后）。近日，公司办理 了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份 的登记工作，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 公司于 2022 年 9 月 15 日召开的第一届董事会第二十五次会议 本次归属的限制 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-052 成都雷电微力科技股份有限公司 二、提议回购公司股份的原因和目的 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体投 资者利益，增强投资者信心，结合公司自身情况，桂峻先生提议公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票，回购的股份用于公司员工持股计划或股权激励。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激 励，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 董事长桂峻先生关于回购公司股份的提议，桂峻先生提议公司使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 票，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 公司董事长桂峻先生于近日向公司提议回购公司股份，截至本公告 日，桂峻先生未直接 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-051 成都雷电微力科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月7 日召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十三次会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司将不超过35,000万元闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流 动资金（其中使用超募资金不超过25,000万元），使用期限自董事会批准之 日起不超过12个月，具体内容请详见公司在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 在上述授权金额和期限内，公司实际使用33,800万元募集资金用于暂时 补充流动资金，公司对这部分募集资金进行了合理的安排与使用，严格遵 守相关法律法规和规范性文件的要求，仅将资金用于与主营业务相关的生 产经营，未影响募集资金投资项目的正常进行。 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会 2023年 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为233,863,999.73元，同比增长7.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为69,231,812.06元，同比增长29.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为318,096,166.71元[5] - 基本每股收益为0.40元，同比增长29.03%[5] - 总资产为4,486,637,343.13元，同比增长15.63%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,617,181,479.76元，同比增长11.87%[5] - 货币资金在2023年9月30日达到673,675,675.68元，较2022年12月31日增长62.70%[8] - 存货在2023年9月30日达到1,880,426,455.14元，较2022年12月31日增长36.14%[8] - 未分配利润为826,100,369.92元，同比增长40.50%[9] - 销售费用为9,020,718.89元，同比增长223.88%[9] - 管理费用为47,711,034.51元，同比增长84.23%[9] - 研发费用为45,373,243.53元，同比增长65.23%[9] - 投资收益为11,713,015.06元，同比下降52.92%[9] - 公允价值变动收益为13,368,172.36元，同比增长152.62%[9] - 公司资产减值损失金额为-3,756,165.31元，同比增长-5501.05%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,063,739.68元，较去年同期增长87.21%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27,413,166.65元，较去年同期下降36.56%[10] 公司股东信息 - 邓洁茹持有公司股份比例为19.40%，持股数量为33,800,686.00股[10] - 陈发树持有公司股份比例为8.99%，持股数量为15,659,169.00股[10] - 重庆宜达企业管理合伙企业持有8,156,039股普通股，位列第二[11] - 深圳榕泽资本投资有限公司持有4,076,097股普通股，排名第三[11] 公司资产情况 - 公司固定资产为198,064,258.46元，较年初增长了7,001,734.02元[14] - 公司资产总计为4,486,637,343.13元，较年初增长了606,441,831.28元[14] - 公司应付账款为598,710,826.54元，较年初增长了156,921,267.52元[14] - 公司流动负债合计为1,845,781,659.03元，较年初增长了327,486,781.12元[14] - 公司非流动负债合计为267,672,094.98元，较年初增长了17,247,908.56元[14]

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-043 成都雷电微力科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开第二届监事会第五次会议，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件等形式发出。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程 序合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席王金堂先生召集，经与会监事书面表决，形成以下 决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，公司监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 中 4 人已离职，不 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期激励对象名单的核查意见 2023 年 10 月 19 日 司及股东利益的情形。 成都雷电微力科技股份有限公司 监事会 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和 《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第一个归属期激励对象名单进行核查，发表核查意见如 下： 除 4 名激励对象已离职外，本次拟归属第二类限制性股票的首次 授予部分 97 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-049 成都雷电微力科技股份有限公司 关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月 19日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》，同意公司使 用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过110,000万元，使用期限自前次 闲置自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年1月16日 至2025年1月15日。现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的概况 根据公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用自有资金在 最高额度内进行现金管理的议案》，本次公司使用闲置自有资金进行现金 管理的概况如下： （一）现金管理目的 提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金；在保证公司日常经 营资金需求的前提下，获取一定投资回报。 （二）投资品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评 ...

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷电微 力"）于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通 过了《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1．2022 年 9 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议 和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。 2．2022 年 9 月 19 日至 2022 年 9 月 29 日，公司对本激励计划 激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，监事会未 收到个人或组织提出的异议或疑问，并于 2022 年 9 月 30 日披露了 《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见》。 证券代码：3 ...

证券简称：雷电微力 证券代码：301050 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属条件成就 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 雷电微力、本公司、公司 | 指 | 成都雷电微力科技股份有限公司（含合并报表分、子公司） | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、 | 指 | 成都雷电微力科技股份有限公司 年限制性股票激励 2022 | | 本激励计划 | | 计划（草案） | | 限制性股票、第二类限制 性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象在满足相应归属条 件后，按约定比例分次获得并登记的本公司 A 股普通股 | | | | 股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定， ...