股东大会召开安排 - 公司将于2025年5月14日召开股东大会，现场会议时间为下午17:00，网络投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或通过深交所交易系统/互联网投票系统进行网络投票，重复投票以第一次表决结果为准 [2] - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册股东有权出席，会议地点为成都市双流区华府大道四段19号三楼326会议室 [1][2] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，该议案已通过董事会及监事会审议并于2025年4月28日在巨潮资讯网披露 [2] 参会登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件等材料登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [3][4] - 异地股东可通过信函或传真方式在2025年5月12日前完成登记，需附《股东登记表》并注明"股东大会"字样 [4] 网络投票操作 - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行，需取得数字证书或服务密码 [5] - 互联网投票系统开放时间为2025年5月14日9:15-15:00，对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月14日17:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》[5] 投票信息 - 网络投票时间为5月14日9:15 - 15:00[1][13] - 网络投票代码为351050，简称为雷电投票[11] 登记信息 - 登记时间为5月12日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司董事会办公室[6] 其他信息 - 会议地点为成都市双流区华府大道四段19号公司三楼326会议室[3] - 联系人刘凤娟，电话028 - 85750702[7]

业绩总结 - 2024年TR组件收入同比激增15755.78%，阵列天线收入下降31.92%[3] - 2024年报确认收入11.8亿，期初库存约18.5亿，期末库存约13.3亿[4] - 2024年全年生产6.6亿[4] - 2025年一季度公司业绩下滑，受订单量下降及产品验收影响[4][12] - 2025年一季度新增合同负债约3.16亿，非2025年度新签单预付款[5] - 2024年度扣除股份支付费用后管理费用较上年略有下降[5] - 2024年度净利润处于同行业上市公司的前15%[5] - 2024年新增订单量同比减少，影响存货周转速度[9] - 2024年四季度营收大幅下降90%多，2025年一季度净利润下降30%多[11] 新产品和新技术研发 - 过去四年公司有两款产品完成定型，未来三年有研发项目陆续达定型状态[3] - 招股说明书中所列产品有两个研制项目已批产，其余处于不同研制阶段[3] - TG120产品因北斗组网完成近两年无新增订单，但星间链路技术在其他产品有应用[11] 未来展望 - 公司后续加大市场开拓力度，挖掘潜在客户，推进项目提质增效[4] - 公司通过开拓新业务、挖掘新用户，优化成本控制减少一季度业绩下滑影响[4] - 公司加大研发投入，保持技术领先，拓展市场[11] - 公司认为军工行业智能化、信息化、无人化技术应用前景广阔[12] - 公司未来优化信息披露工作[12] - 国家推动新兴产业发展，公司毫米波微系技术有应用潜力[12] - 公司以核心长远利益为目标进行资源整合，加强产业链布局[12] 用户数据 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司立足于专用装备市场提供毫米波微系统解决方案及产品制造服务[12] 人员相关 - 2024年末公司生产人员人数较去年底减少100多人[3] - 公司人数减少受生产自动化、人力资源考核及订单影响[5] - 所有关键岗位人员已签订保密和竞业限制协议，人员离职不会致核心技术流失[5]

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-018 成都雷电微力科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报 告及摘要已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上进行了披露。为了使广大投资者进一步了解公司 2024 年经营业绩、 公司治理及战略规划等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00- -16:00 在"上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com" 举行 2024 年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理桂峻先生、独立董事 干胜道先生、公司财务总监刘潇寒先生、公司董事会秘书刘凤娟女士。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率，现就公司 2024 年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 7 日 （星期三）15:00 前访问 h ...

募资情况 - 公司首次公开发行2420万股，募资总额146748.80万元，净额135811.54万元[1] - 募集资金投资项目总金额63000万元，超募资金总额72811.54万元[3] 资金使用 - 截至2024年12月31日超募资金余额10048.41万元，拟用于永久补流[3][4] - 生产基地技改扩能项目已用14955.64万元，余额8127.89万元[4] - 研发中心建设项目已用9917.02万元，余额12339.95万元[4] - 补充流动资金项目已使用20000万元[4] 决策流程 - 2025年4月28日董事会和监事会通过使用超募资金补流议案[1][8][9] - 保荐机构同意，需股东大会审议且在前次补流12个月后执行[11] 资金限制 - 用于永久性补充流动资金每12个月累计不超超募总额30%[7]

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-017 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提议 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 17:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 成都雷电微力科技股份有限公司 1 5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-015 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用剩余 超募资金永久性补充流动资金的议案》。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司将剩余超募资金永久性补充流动资金，有 利于满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财 务成本，维护公司和股东的利益。因此监事会同意公司将剩余超募资金 10,048.41 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于 永久性补充流动资金。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会 第十四次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 28 日以书面传签方式召开第二 届监事会第十四次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定， ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-014 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会 第十四次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 28 日以书面传签方式召开第二 届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事书面表决并一致同意，形成 以下决议： （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用剩余 超募资金永久性补充流动资金的议案》。 董事会同意公司使用剩余超募资金 10,048.41 万元（最终金额以资金 转出当日募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金。独立董事认 为公司将剩余超募资金永久性补充流动 ...

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056 号《关于同意成都雷电微 力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所深证上 〔2021〕832 号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》同意，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,420 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 60.64 元，本次发行募集资金总额为人民币 146,748.80 万元，扣除发行 费用（不含税）人民币 10,937.26 万元，实际募集资金净额为人民币 135,811.54 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并于 2021 年 8 月 19 日出具了"天健验[2021]11-36 号"《验资报 告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金存放和管理情况 本次募集资金净额为人民币 ...

投资信息 - 银河锐源注册资本1000万元，宜苏科技认缴700万元占70%，天权宸枢认缴300万元占30%[3] - 天权宸枢注册资本300万元，桂峻认缴285万元占95%，廖洁认缴15万元占5%[6] 决策流程 - 2025年4月14日召开独立董事专门会议第一次会议同意投资议案[18] - 2025年4月24日董事会、监事会第十三次会议审议通过投资议案[19][20] 投资目的与风险 - 投资目的是强化自主可控能力，夯实产业链基础等[14] - 银河锐源经营受宏观经济等因素影响有不确定性[16] 其他要点 - 投资不构成重大资产重组，无需股东大会审议[5] - 目标公司设股东会等职位，任期三年可连选连任[11] - 目标公司利润按实缴出资比例分配[12]