北京中伦（成都）律师事务所 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二二年十月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单》、公司相关董事会会议文件、独立董事独立意见、监事会会议文件、公司的 书面确认以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核 查和验证。 法律意见书 致：成都雷电微力科技股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都雷电微力科技 股份有限公司（以 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-050 成都雷电微力科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月 19日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理，具体为购买流动性好、安全性高且能满足 保本要求的低风险短期理财产品，额度不超过20,000万元，使用期限自前 次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2023年12月 29日至2024年12月28日。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056号《关于同意成都 雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交 易所深证上〔2021〕832号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币普 通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,420万 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-047 成都雷电微力科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 10 月 16 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《激励计划（草案）》及其摘要，公司 2023 年限制性股票激励 计划的主要内容如下： 1.标的股票种类：公司 A 股普通股股票。 2.标的股票来源：公司向激励对象定向增发和/或二级市场回购 的本公司 A 股普通股股票。 《成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规 定的限制性股票授予条件已成就，根据成都雷电微力科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"雷电微力"）2023 年第二次临时股东大会 的授权，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第六次会议和 第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票 激励计划激励对象首次授 ...

证券简称：雷电微力 证券代码：301050 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、本激励计划的授予情况 8 | | 六、独立财务顾问意见 14 | | （一）限制性股票授予条件成就的说明 14 | | （二）权益授予日确定的说明 14 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 15 | | （四）结论性意见 15 | | 七、备查文件及咨询方式 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）咨询方式 16 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 雷电微力、本公司、公司 | 指 | 成都雷电微力科技股份有限公司（含合并报表分、子公 | | --- | --- | --- | | | | 司） | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 成都雷电微力科技股份有限公司 年限制性 ...

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为成都 雷电微力科技股份有限公司（以下简称"雷电微力"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，中信证券对雷电微力拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 本次募集资金净额为人民币 135,811.54 万元，募集资金净额超过募集资金 投资项目的金额部分为超募资金，超募资金总额为 72,811.54 万元。截至 2023 1 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目及超募资金使用及余额情况如下： （注：以上募集资金余额包含募集资金存放期间现金管理收益及利息收入） 目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。鉴 于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-045 成都雷电微力科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合归属条件的激励对象人数：97 人。 本次第二类限制性股票拟归属数量：727,506 股，占目前公司 股本总额的 0.42%。 第二类限制性股票授予价格：34.41 元/股（调整后） 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷电微 力"）于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 97 人，可 申请归属的第二类限制性股票数量为 727,506 股，占目前公司股本总 额的 0.42%，归属价格为 34.41 元/股（调整后）。现将有关事项说明 如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二三年十月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年限制性股票 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：成都雷电微力科技股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都雷电微力科技 股份有限公司（以下简称"雷电微力"或"公司"）的委 ...

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 二、募集资金使用情况 本次募集资金净额为人民币 135,811.54 万元，其中募集资金投资项目总金 额为 63,000 万元，募集资金净额超过募集资金投资项目金额部分为超募资金， 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为成都 雷电微力科技股份有限公司（以下简称"雷电微力"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，中信证券对雷电微力拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了 核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056 号《关于同意成都雷电 微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所深证上 〔2021〕832 号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》同意，成都雷电 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，我们作为成都雷电微力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第六次 会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度， 就第二届董事会第六次会议相关事宜发表如下独立意见： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的独立意见 经核查，就 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股 票第一个归属期归属条件成就的相关事项，我们认为： 1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，未发生 2022 年限制性股票激励计 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-048 成都雷电微力科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 已使用募集资金金额 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 生产基地技改扩能建设项 目 | 22,500.00 | 15,175.32 | 9,431.13 | | 2 | 研发中心建设项目 | 20,500.00 | 6,412.72 | 16,128.73 | | 3 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | | 4 | 超募资金 | 72,811.54 | 43,600.00 | 31,702.76 | | | 合计 | 135,811.54 | 85,188.04 | 57,262.62 | （注：以上募集资金余额包含募集资金存放期间现金管理收益及利息收入。） 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1 ...