证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-003 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 29 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二次会议于上海市古宜路 181 号西岸西区 B 座 5 楼公司会议室以现场 及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以电话、 电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，全体董事均亲自出席了本次会议，监事、高管列席。本次会议由董事长路 金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度 ...

2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司截止 2023 年 12 月 31 日关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表如下 专项说明及独立意见： 果麦文化传媒股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见 二、关于公司对外担 ...

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次激励计划首次授予部分第二个归属期21名激励对象符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规 定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会同意为本次符合条件的21名 激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为68.1274万股。上述事项符合 相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 果麦文化传媒股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分 ...

果麦文化传媒股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 ഋǃ һ࣑ᡰ৺⌘Պ䇑ᐸᢗъ䍴䍘䇱᰾ 大华核字|2024|0011000042 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行实 。 ᷌哖᮷ॆՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ˄2023 ᒤᓖ˅ | | ⴞ ᖅ | 亥 | ⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ੺ | 1-2 | | | Ҽǃ | ᷌哖᮷ॆՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2023 | ᒤᓖए䳶 1-2 | | | | 䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ੺ | | | | йǃ | ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥ㺘 | 1-2 | | 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-009 果麦文化传媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审议通过公司《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实 现归属于上市公司股东的净利润为 53,637,628.51 元，其中母公司净利润 54,377,327.73 元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定提取 法定盈余公积 5,437,732.77 元；母公司 2023 年度实现可供分配利润为 48,939,594.96 元，公司合并报表可供分配利润为 48,199,895.74 元，根据利 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《果麦文化传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规定，本着对 公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司 生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进 行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了 应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 6 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 1、关于<2022 年度监事会工作报告>的议 ...

果麦文化传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈碧、杨雷、王辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2024 年 2 月 29 日 经核查独立董事陈碧、杨雷、王辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 果麦文化传媒股份有限公司董事会 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-005 果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 ...

一、独立董事换届情况 果麦文化传媒股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"果麦文化"）的独立 董事，2023年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证 券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度 》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的 生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2023年度工作情况报告如下： 报告期内，公司第二届董事会独立董事为徐学阳先生、叶俭先生、朱芸阳女士。 因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年11月13日召开 2023年二次临时股东 大会选举陈碧女士、杨雷先生、王辉先生担任公司第三届董事会独立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数 3/5，其中包括 1名会计专业人士、 1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 陈碧女士，独立董事，生于1976年5月，中国国籍，无境外永久居留权。博士 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-012 果麦文化传媒股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：68.1274万股 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简介 公司分别于2021年11月1日、2021年11月17日召开第二届董事会第九次（临 时）会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<果麦文化传媒股份 有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，其主 要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、本次归属股票占归属前公司总股本的比例：0.9363% 3、本次符合归属条件的激励对象人数：21人 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股 票。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日召开了 第三届董事会第二次会议和第三届监 ...