独立董事任职资格 - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 会计专业独立董事候选人有职称需五年以上会计全职经验[6] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[9] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] 提名与选举 - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 有违法处罚、谴责批评、连续任职六年等情况不得提名[13] - 选举公告时向深交所报送文件，公示三日[15] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[17] 任期与职责 - 每届任期与董事相同，连任不超六年[19] - 期满两届可任董事但非独立董事[20] - 审计等委员会中独立董事过半数并任召集人[24] - 每年现场工作不少于15日[25] 会议与资料保存 - 专门会议召集人提前3日通知，紧急可免[30] - 工作记录及公司资料保存10年[33] - 专门委员会会议提前三日提供资料[34] - 董事会及专门委员会会议资料保存10年[34] 履职与待遇 - 履职受阻可报告，费用公司承担[35] - 公司给予津贴，不得取其他利益[35] - 可建立独立董事责任保险制度[36] 制度实施 - 制度经股东会审议通过实施，修改亦同[39] - 为果麦文化传媒2025年8月相关制度[40]

公司概况 - 公司于2021年7月20日首次向社会公众发行人民币普通股1,801万股，8月30日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币9,895.9339万元[7] - 公司已发行股份总数为9,895.9339万股，均为普通股[15] 股权结构 - 公司变更设立时，各发起人合计股份总数为5,000万股[15] - 路金波持股1,762.6450万股，持股比例35.2529%[15] - 周巧蓉持股325.6800万股，持股比例6.5136%[15] - 薛军持股135.0150万股，持股比例2.7003%[15] - 谭娟持股25.2150万股，持股比例0.5043%[15] - 北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙）持股155.5550万股，持股比例3.1111%[15] - 上海果麦投资管理合伙企业（有限合伙）持股359.6300万股，持股比例7.1926%[15] - 浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙）持股479.0550万股，持股比例9.5811%[17] - 浅石创投（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）持股12.0000万股，持股比例0.2400%[17] - 杭州经天纬地投资合伙企业（有限合伙）持股220.9100万股，持股比例4.4182%[17] - 共青城嘉恩投资管理合伙企业（有限合伙）持股393.9600万股，持股比例7.8792%[17] - 博纳影业集团股份有限公司持股500.0000万股，持股比例10.0000%[17] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 投资者持有或与他人共同持有公司已发行有表决权股份达5%时，应3日内报告、公告，期间不得买卖，之后每增减5%也需如此，每增减1%应次日通知并公告[61] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事3名（至少1名会计专业人士），职工代表董事1名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[82] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[95] 高级管理人员相关 - 公司设总裁1名，副总裁1名，高级管理人员每届任期三年[101][105] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[107] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[108] - 公司资产负债率高于50%等情况可不进行利润分配[108] - 未来十二个月无重大资金支出且满足现金分红条件，现金分配利润不少于当年可分配利润15%[109] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达80%[109] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达40%[109] - 成长期或阶段不易区分且有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达20%[109] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[118] - 本章程经公司股东会批准之日起施行[139]

内审部设置与职责 - 公司设内审部负责内部审计，受董事会领导，对审计委员会负责并报告工作[6] - 内审部职责包括检查评估内部控制、审计经济资料、协助反舞弊等[10] 工作汇报与计划 - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[10] - 内审部应在会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[12] - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] 业务检查频率 - 内审部每季度至少对货币资金内控制度、募集资金存放与使用情况检查一次[12][19] 审计范围与重点 - 内部审计涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[13] - 内审部应将大额非经营性资金往来等事项内控作为检查评估重点[15] 审计证据与档案 - 审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[13] - 审计档案相关资料至少保存十年，分永久、长期、短期三种类型[25][30] 特殊事项审计 - 内审部发现内控重大缺陷或风险应及时报告，重要对外投资等事项发生后及时审计[28][29] 报告与决议流程 - 审计委员会根据内审部报告出具年度内控自我评价报告，董事会形成决议，保荐人核查[22][23] 档案管理责任制 - 审计档案实行谁主审谁立卷、审结卷成、定期归档责任制[28] 人员监督与考核 - 公司建立激励与约束机制监督、考核内审人员工作[32] 违规处理与制度执行 - 相关人员或内审人员违规视情节处分、追责，严重犯罪移送司法机关[32][33] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定执行[35] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责修订和解释[36][37] 违规行为列举 - 列举利用职权谋取私利等违规行为[38]

担保决策审批 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得对外或相互担保[3] - 可对互保、业务关系、控股子公司等提供担保[6] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[14] - 超最近一期经审计净资产10%单笔担保须股东会审议[13] - 超最近一期经审计净资产50%总额担保须股东会审议[13] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审议[14] - 连续十二个月超净资产50%且超5000万元担保须股东会审议[14] - 超最近一期经审计总资产30%总额担保须股东会审议[14] - 连续十二个月超总资产30%担保须股东会审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联方担保须股东会审议[14] 担保业务执行 - 担保比例达70%以被担保人高值财务数据为准[17] - 审计委员会督导内审至少半年检查一次担保事项[17] - 担保债务到期督促被担保人15个工作日内还款[24] - 获批准后订立书面担保合同明确条款[20] - 要求被担保人定期报告借款情况[23] - 财务部门专人监控并定期报告被担保人义务履行情况[24] - 可要求被担保人提供反担保，股东按出资比例担保[25] 担保信息披露 - 被担保人到期未还款按规定披露信息[28] - 参与部门和责任人及时通报担保情况并提供资料[28] 违规责任承担 - 违规或失当担保造成损失责任人承担赔偿责任[31]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东会召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知时间 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应于15日前公告通知[13] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个交易日且不多于7个工作日，且不得变更[14] 延期取消规定 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[16] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[10] 投票权相关 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[18] - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前（不含当日）提供股权登记日登记在册的全部股东电子数据[18] 主持规则 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[22] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员主持[22] 发言规则 - 登记发言人数一般不超过10人，每一位股东发言不超过2次，每次不超过5分钟[28] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[32] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[32] 投票制度 - 股东会选举或更换二名以上董事时应实行累积投票制[32] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[33] 优先股审议 - 股东会就发行优先股审议时需对种类和数量等事项逐项表决[33] 实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施[38] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[37] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[38] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[41] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对其股票及衍生品种停牌[43] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会责令限期改正，深交所可采取措施[45] - 董事或董事会秘书违规，证监会责令改正，深交所可采取措施，严重者实施禁入[45] 规则生效 - 本规则自公司股东会审议通过后生效[47]

新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 应在规定时间内及时回复投资者问题[1] - 发布信息和回复要真实准确完整，不披露未公开重大信息[2] - 回复不得虚假夸大，不误导投资者[2] - 保证发布信息及回复公平性，不选择性发布或回复[3] - 不得涉及不宜公开信息，涉及不确定事项要提示风险[3] - 不得对股价作预测或承诺，不从事违法违规行为[4] - 董事会办公室为对口管理部门，信息需审核[4] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过生效[5]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[10] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[11] 关联交易金额规定 - 与关联自然人非担保和财务资助交易金额不超30万元，与关联法人不超300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理决定[14] - 与关联自然人成交金额超30万元需经独立董事同意并披露[15] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经独立董事同意并披露[15] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[15] 特殊交易规定 - 高溢价购买资产（成交价格相比交易标的账面值溢价超100%）需交易对方提供盈利担保等[21] 关联交易检查 - 董事会审计委员会应督导内部审计部门至少每半年对关联交易检查一次[24] 违规处理 - 公司及下属控股子公司违规与关联方资金往来，应在发现后一个月内责成关联方清偿[26] - 为关联人提供担保（无论数额大小）应提交股东会审议[17] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关交易，按累计计算原则适用相关规定[17] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外且需经相关审议通过并提交股东会[16] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[17] - 公司董事会将视情节轻重对违规处置公司资产的直接责任人给予处分[27] - 未履行审批和披露程序进行关联交易的，相关责任人应在公司发现后一个月内上报具体情况[27] - 公司视情况确定是否撤销关联交易或进行补充审议[27] - 违规进行关联交易的法律后果、损失及其他责任由责任人承担[27] - 公司及相关人员违反制度规定应依法追究法律责任[27] 制度说明 - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[29] - 本制度中“以上”含本数，“以下”“超过”不含本数[29] - 本制度经公司股东会审议通过后生效实施，修订时亦同[29] - 本制度由公司董事会负责解释[29]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 管理与程序 - 信息披露暂缓与豁免由董事会领导，董秘协调[11] - 需事先履行内部审批程序[11] 后续处理 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免信息[7][8] - 登记入档保存不少于十年[12] - 报告公告后十日内报送登记材料[14]

制度适用范围 - 适用于公司及子公司、董事、高管及相关人员[2] 信息定义 - 指未公开的可能影响股价的信息[2] 管理机构与责任人 - 董事会办公室是对外报送信息管理机构，董事会秘书是第一责任人[2] 保密义务与报送规定 - 定期报告及重大事项编制期间相关人员负有保密义务[4] - 定期报告披露前不得向无依据外部单位提前报送资料[6] - 依据法规报送需填写审批表，经审核批准，并登记内幕知情人[6] 外部单位要求与泄密处理 - 应将报送信息作为内幕信息，提醒外部单位保密[6] - 外部单位不得泄露未公开重大信息，不得利用其买卖证券[6] - 外部单位泄密应通知公司，公司应向深交所报告并公告[6] 制度生效时间 - 自董事会审议通过之日起生效[9]

累积投票制适用情况 - 单一股东及其一致行动人持股超30%或选两名以上独董时用累积投票制[2] 董事候选人提名 - 董事会、持股1%以上股东可提名非独董和独董候选人[5] 股东投票权计算 - 选非独董时投票权=所持表决权股票数×待选非独董人数[11] - 选独董时投票权=所持表决权股票数×待选独董人数[11] 投票规则 - 所投董事人数超应选人数或选票数超最高限额投票无效[12] 董事当选条件 - 董事得票超出席股东所持有效表决权股份过半数[15] - 获过半数选票候选人多于应选董事，按得票排序当选[15]