证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-054 果麦文化传媒股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限 制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、本次归属股份的上市流通日为 ：2024 年 9 月 27 日（星期五） ； 1、本次归属股票数量为 5.2150 万股（调整后），占公司目前总股本的 0.0527% ； 2、本次归属限制性股票人数为：3 人； 4、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通 股股票； 5、本次归属的第二类限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就 的议案》。近日公司办理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计 划》"、"本激励计划"或"本次激励 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-049 果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 8 月 28 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股 票第二个归属期归属条件成就的议案》 经审议，监事会认为： （1）公司具备实施股权激励 ...

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予日 激励对象人员名单的核实意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《果 麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对预留 获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核实意见如下： 1、本次限制性股票激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二期归属相关事项 二〇二四年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次激励计划预留授予部分第二期归属达成情况 11 | | | 一、本次激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的说明 11 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"果麦文化"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-053 果麦文化传媒股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件 已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 2 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定限 制性股票的预留授予日为 2024 年 9 月 2 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程 公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，公司 2024 年限制性股票激励计划的主 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-050 果麦文化传媒股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予 数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开了 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量的议案》，根据《果 麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计 划"、"《激励计划》"）及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董 事会对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，现将相关 调整内容公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 3、2021 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 31 日，公司对本激励计划激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本 激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 ...

果麦文化传媒股份有限公司章程 果麦文化传媒股份有限公司 章程 2024年9月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 | 21 | | | 第二节 董事会 | 23 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 | 29 | | | 第二节 监事会 | 30 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | | 第一节 ...

果麦文化传媒股份有限公司监事会 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个归 属期归属名单的核查意见 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授 予第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：本次拟归属的激励对象 符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及本激 励计划规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属 条件已成就。监事会同意为本次符合条件的 3 名激励对象办理归属，对应限制性 股票的归属数量为 5.2150 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所 规定的条件，不存在损害公司 ...