证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-019 果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议决 定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15：00 以现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过关于 召开 2024 年年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9: ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-010 果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日于上海市徐汇区云锦路 555 号 6 栋公司会议室以现场及通讯方 式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、即时通讯工具 等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会 主席吴畏先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-009 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 25 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十次会议于上海市徐汇区云锦路555号6栋公司会议室以现场及通讯方 式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、 即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，全体 董事均亲自出席了本次会议，监事、高管列席。本次会议由董事长路金波先生召 集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政 法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准 确地反 ...

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过公司《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、审议程序 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-011 果麦文化传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次利润分配预案为 2024 年度利润分配 （二）经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于 公司股东的净利润为 40,833,335.16 元，其中母公司净利润 38,681,463.19 元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司 2024 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 3,868,146.32 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 累计未分配利润为 282,156,792.31 元，母公司累计未分配 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-020 果麦文化传媒股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将 相关事项说明如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年4月8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 <果麦文化传媒股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<果麦文化传媒股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》等议案。 同日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<果麦文化传媒 股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 108,498,223.98 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 31,373,275.18 元；于 2021 年 8 月 25 日起至 2024 年 12 月 31 日止期间使用募集 资金人民币77,124,948.80元，其中本年度使用募集资金人民币31,308,038.87元； 募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费累计净额 2,748,810.07 元，其中 本年度收益净额 222,124.04 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额人民币 911.73 元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规，结合公司实际情况，制定了《果麦文化传媒股份有限公司募集资金 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"公司"或"果麦文化"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》（以下简称"《业务办理指南》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《果麦文化传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，现就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）第一个归属期未满足 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为果麦文 化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"或"公司"）首次公开发行股份并 在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 中原证券对果麦文化《2024 年度内部控制自我评价报告》有关内容进行了核查， 具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审 阅公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从果麦文化内部 控制环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理 性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的为果麦文化。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：果麦文化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：白林 | 联系电话：010-57058326 | | 保荐代表人姓名：王丹彤 | 联系电话：010-57058326 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | — 2 — | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 3.股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 | 无 | 不适用 | | 委托理财、财务资助 ...

非经营性资金占用 - 控股股东等期初占用资金余额177万元[6] - 前控股股东等期初占用资金余额1万元[6] - 其他关联方等期初占用资金余额30406万元[6] 关联资金往来 - 期初资金余额总计1308.21万元[6] - 2024年度往来累计发生额11085.68万元[6] - 2024年度偿还累计发生额11976.57万元[6] - 2024年期末资金余额417.32万元[6] 应收账款 - 北京果麦文化传媒2024年期初余额479.90万元，期末251.62万元[6] - 杭州果然好麦文化传媒2024年期初117.93万元，偿还额380.00万元[6] - 嘉兴果麦文化传播2024年期初58.57万元，年度发生额5071.43万元[6]