募集资金情况 - 公司申请发行28646.70万元可转债，2024年8月22日实际募资28116.70万元到账[9] - 募集资金发行费用638.60万元，已用自筹资金支付1.80万元[12] 项目投资情况 - 远信高端印染装备制造项目总投资31123.46万元，拟投入募资28646.70万元[11] - 截止2024年8月22日，项目自筹资金预投16498.15万元，拟置换募资[15] 资金置换程序 - 公司以募集资金置换自筹资金须经董事会审议通过等程序[14] 审计鉴证情况 - 立信会计师事务所对募资到位情况审验并出具报告[9] - 对以募集资金置换自筹资金专项说明鉴证并发表意见[2]

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cnifocom.cn）的《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公 告编号：2024-068）。 会计师事务所对本议案出具了鉴证意见。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经审议，董事会认为，本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定等有关规定。公司本次置换与募集说明书中的内容一致，不影 响 ...

资金募集 - 2024年8月发行2,864,670张可转换公司债券，募资28,646.70万元，净额28,008.10万元[1] 项目投资 - 远信高端印染装备制造项目拟投资31,123.46万元，拟投入募资28,646.70万元[4] 现金管理 - 拟用不超10,000万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[6] - 投资产品安全、流动好、低风险且期限不超12个月[7] - 2024年9月27日董事会、监事会通过现金管理议案[22][24]

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 21 日以邮 件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人， 会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号：2024-068）。 会计师事务所对本议案出具了鉴 ...

募集资金 - 2024年8月发行2,864,670张可转债，募资28,646.70万元，净额28,008.10万元[2] - 远信高端印染装备制造项目拟投31,123.46万元，拟用募资28,646.70万元[9] 现金管理 - 拟用不超10,000万元闲置募资现金管理，资金可滚动使用[6] - 单个产品投资期不超一年，决议有效期一年[10][11] - 2024年9月27日董事会、监事会通过现金管理议案[23][25] - 保荐人对现金管理事项无异议[26][27] - 现金管理资金为闲置可转债募资，拟投低风险产品[12][7] - 现金管理收益按要求管理使用[16]

募集资金 - 2024年8月发行2,864,670张可转债，募资28,646.70万元，净额28,008.10万元[2] - 发行费用638.60万元，已用自筹资金支付1.80万元[7] 项目投资 - 远信高端印染装备制造项目投资31,123.46万元，拟投入募资28,646.70万元[6] - 截止2024年8月22日，项目自筹资金预先投入16,498.15万元拟置换[8] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过募资置换自筹资金议案[10][11] - 会计师认为专项说明合规，保荐人无异议[12][14]

募集资金情况 - 2024年8月发行可转债募集资金总额28646.70万元，净额28008.10万元[3] 项目投资情况 - 远信高端印染装备制造项目投资31123.46万元，拟投募集资金28646.70万元[7] 资金置换情况 - 拟置换预先投入募投项目自筹资金16498.15万元及发行费用1.80万元，共16499.95万元[3] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[11][12] 合规情况 - 会计师认为专项说明合规，保荐人无异议，置换时间符合规定[13][15][9]

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 远信工业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 附件： 郑天宇：男，保荐代表人，上海财经大学管理学硕士，现任中信证券投资银 行管理委员会副总裁，曾负责或参与的项目包括：三态股份 IPO、博通集成非公 开发行、三特索道非公开发行、华图山鼎重大资产重组、乾照光电重大资产重组、 远信工业可转债等项目。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 公司首次公开发行股票并在创业板上市项目正处于持续督导期间，持续督导期间 为 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，该项目持续督导的保荐代表人为中信 证券的杨帆先生、孔磊先生。同时，公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券项目目前也处于 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 0 次，募集资金账户已于 2022 年 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | | | 注销 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 不适用 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于不向下修正"远信转债"转股价格的公告 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意远信工业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]2841 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 2,864,670 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 28,646.70 万元，期 限为自发行之日起 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2024 年 9 月 3 日在深圳证 券交易所挂牌交易。债券简称"远信转债"，债券代码"123246"。 （三）可转换公司债券转股期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 ...