信贷担保 - 2025年度买方信贷业务担保总余额预计不超1.7亿元[3] - 截至公告披露日，买方信贷业务对外担保余额3755.964819万元，占净资产5.46%[8] - 截至公告披露日，对外担保总余额5835.964819万元，占净资产8.49%[8] 信贷额度 - 杭州银行向公司提供不超2000万元设备按揭贷款授信额度[4] - 杭州银行向巴苏尼提供不超1000万元设备按揭贷款授信额度[4] 客户情况 - 祥泰纺织申请246.4万元买方信贷业务，公司及巴苏尼担保[5] - 截至2025年3月31日，祥泰纺织总资产3.4134864911亿元，资产负债率38.37%[6] - 祥泰纺织注册资本1亿元[6] 其他 - 公司代汕头市新三和纺织偿还部分本金及费用77922.27元，剩余111.487461万元[8] - 除汕头市新三和纺织外，公司及子公司无其他逾期及涉诉担保情况[8]

公司信息 - 证券代码为301053，简称为远信工业[1] - 债券代码为123246，简称为远信转债[1] 转股信息 - 转股期限为2025年2月24日至2030年8月15日[6] - 暂停转股时间为2025年5月27日至2025年6月4日[3][6] - 恢复转股时间为2025年6月5日[3][6]

转股价格调整依据 - 公司于2024年8月16日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为28,646.70万元，期限为自发行之日起6年 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，具体公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k) - 派送现金股利：P1=P0-D [1] - 转股价格调整将根据公司股份变化情况依次进行，并在信息披露媒体上刊登公告 [2] 转股价格调整情况 - 公司实施2024年度权益分派方案，以现有总股本82,465,493股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.974062元，不送红股，不以资本公积金转增股本 [2] - 调整后的"远信转债"转股价格为22.95元/股，调整前转股价为23.25元/股，调整依据为P1=P0-D=23.25-0.2974062≈22.95元/股 [3] - 调整后的转股价格自2025年6月5日（除权除息日）起生效 [3]

债券发行 - 2024年8月16日发行可转换公司债券2,864,670张，总额28,646.70万元[3] 转股价格 - 调整前23.25元/股，调整后22.95元/股，2025年6月5日生效[4] 股本与分红 - 现有总股本82,465,493股[6] - 2024年度每10股派现金股利2.974062元[6] 转股公式 - 派送股票股利等不同情况有对应转股价格调整公式[3][5]

利润分配 - 以2024年末81,752,500股为基数，每10股派3元，共派24,525,750元[3] - 转股后总股本82,465,493股，调整后每10股派2.974062元[4] - 境外机构等每10股派2.676656元，个人股息红利税差别化征收[7] 时间安排 - 股权登记日2025年6月4日，除权除息日2025年6月5日[7] 其他事项 - 部分A股4股东现金红利公司自行派发[10] - 除权除息后承诺最低减持价格相应调整[11] - 远信转债转股价格6月5日起由23.25元/股调为22.95元/股[11]

债券信息 - 债券代码为123246，简称为远信转债[4] - 转股期限为2025年2月24日至2030年8月15日[4] 转股安排 - 暂停转股时间为2025年5月27日至2024年度权益分派股权登记日止[4] - 恢复转股时间为2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[4] 其他事项 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会审议通过利润分配预案[4] - 公告日期为2025年5月26日[6] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0÷(1+n)[7] - 增发新股或配股时P1=(P0+A×k)÷(1+k)[7] - 派送现金股利时P1=P0 - D[7] - 三项同时进行时P1＝(P0 - D+A×k)÷(1+n+k)[7]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，召集人为董事会[6] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月8日[9] - 参加表决股东及代理人27人，代表股份59,328,660股，占比71.9865％[9] 议案表决情况 - 列入本次股东大会议事日程的议案共9项[13] - 各议案同意比例多超99.9914％，中小股东同意约88.3295％[13][14] - 《2025年度董事薪酬方案》等议案有关联股东回避表决[21][23] - 本次股东大会各项议案均已获得通过[24]

参会股东情况 - 出席股东大会的股东及授权代表共27人，代表股份59,328,660股，占总股本71.9865％[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案同意股数为59,323,560股，占出席会议有表决权股份总数99.9914％[8][9][10][11][13][14][15] - 《2024年度财务决算报告》等议案反对股数为4,600股，占出席会议有表决权股份总数0.0078％[12][14] - 《2024年度财务决算报告》等议案弃权股数为500股，占出席会议有表决权股份总数0.0008％[12][14] - 《2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数为1,468,480股，占出席会议有表决权股份总数99.6539％[16] - 《2025年度董事薪酬方案的议案》反对股数为4,600股，占出席会议有表决权股份总数0.3122％[16] - 《2025年度董事薪酬方案的议案》弃权股数为500股，占出席会议有表决权股份总数0.0339％[16] - 中小股东同意股数为38,600股，占出席会议中小股东所持股份88.3295％[8][10][11][12][14][15][16] - 中小股东反对相关议案股数为4,600股，占出席会议中小股东所持股份10.5263％[12][14][16] - 中小股东弃权相关议案股数为500股，占出席会议中小股东所持股份1.1442％[12][14][16] - 议案表决同意58,608,620股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9913％[18] - 议案表决反对4,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0078％[18] - 议案表决弃权500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009％[18] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》表决同意59,323,560股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9914％[18] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》表决反对4,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0078％[18] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》表决弃权500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008％[18] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会所形成的决议合法有效[20]

保荐业务情况 - 保荐人现场检查公司2次[4] - 保荐人发表专项意见7次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2025年4月23日[5] 担保情况 - 截至2025年4月22日，公司代偿部分本金及费用77,922.27元，剩余未还1,114,874.61元[4] - 截至2025年4月22日，公司及子公司对外担保总余额4,402.49万元，占最近一期经审计净资产6.26%[4] 承诺履行 - 公司首次公开发行承诺已履行[8] - 公司发行可转换公司债券承诺已履行[8] 督导期 - 首次公开发行股票创业板上市项目督导期为2021年9月1日至2024年12月31日[9] - 创业板向不特定对象发行可转债项目督导期为2024年9月3日至2026年12月31日[9] 监管措施 - 2024年1月5日，因恒逸石化项目被证监会警示[9] - 2024年4月30日，因方大智源项目被深交所发监管函[9][10] - 2024年5月7日，因江苏博涛智能热工项目被证监会警示[10] - 2024年5月8日，因广东泉为科技项目被广东证监局警示[11] - 2024年8月5日，因贵州安达科技项目被贵州监管局警示[12] - 2024年11月8日，因深圳市皓吉达电子科技项目被深交所发监管函[13] - 2024年11月22日，因持续督导义务不足被深圳监管局责令改正[13] 人员变动 - 中信证券委派郑天宇接替孔磊担任创业板上市项目督导保荐代表人[9]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入61,638.28万元，同比增长26.31%[9] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,835.74万元，同比增长164.10%[9] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣非后净利润4,163.29万元，同比增长181.06%[9] 担保情况 - 截至2025年4月22日，公司履行担保责任代为偿还部分本金及相关费用77,922.27元[7][10] - 截至2025年4月22日，被担保客户剩余未偿还金额1,114,874.61元[7][10] - 截至2025年4月22日，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为4,402.49万元[10] - 截至2025年4月22日，担保总余额占公司最近一期经审计净资产的6.26%[10] 合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月16日、2025年4月21日至2025年4月23日、2025年5月6日 - 2025年5月7日[2] - 公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益机制、募集资金使用等方面均合规[2][3][4][5][6][7][8] - 公司和股东均完全履行相关承诺[8] - 公司董监高在核查期间变动不属于重大变化，已履行相应程序和信息披露义务[3]