公司治理 - 子公司每年至少召开一次股东会和两次董事会[4] 财务管理 - 子公司财务管理确保会计资料合法、真实和完整，提高资金使用效率和效益[8] - 子公司部分会计事项按公司会计政策执行，报表接受审计[9] 投资审批 - 子公司对外投资项目经董事会、股东会审议后报公司批准[9] - 子公司报批投资项目前需进行前期考察和可行性论证[15] 资金管控 - 子公司未经批准不得对外出借资金和进行担保、抵押[9] 监督报告 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[12] - 子公司经营重大事项应及时向公司董事会报告[18]

薪酬制度 - 制定董事、高管薪酬管理制度，遵循公平、激励、绩效原则[2] - 董事及高管薪酬考虑职位等因素，绩效奖励以年度经营目标为考核基础[7] 方案实施 - 董事薪酬及津贴方案经董事会审议报股东会批准实施，高管薪酬方案经董事会批准实施[4] 费用承担 - 独立董事正常工作费用由公司承担，在董事会经费支出[7] 调整与激励 - 可根据经营情况调整薪酬标准，可实施股权激励[13] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释及修订[15]

委员会构成 - 战略与发展委员会由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[4] 会议规则 - 会议召开需提前三日通知全体委员[9] - 应由过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决、书面投票表决、通讯表决等[11] - 会议记录保存时间至少为10年[11] 工作流程 - 委员会需组织搜集行业、政策、市场等信息[14] - 投资发展部尽职调查后形成项目立项意见书报委员会[16] - 提案经董事会决议通过后由相关部门和人员实施[17]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，经理任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖官网等信息载体[4][5] 舆情处理原则与分类 - 处理原则包括快速反应等[7] - 舆情分为重大和一般舆情[9] 舆情处置流程 - 敏感负面信息立即上报董秘[9] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情组长召集决策，证券部监控[12] 重大舆情处置措施 - 包括调查情况、沟通、澄清、追责等[12] 制度相关 - 内部人员对舆情信息保密，违规受处分[14] - 制度由董事会制订、解释，审议通过后生效[17]

内部控制制度 - 公司内部控制制度涵盖销货与收款等业务环节，内部审计机构可调整[3] - 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责[4] 内部审计机构 - 公司设立内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作[7] - 内部审计机构负责人由审计委员会提名，董事会任免[9] - 内部审计机构应至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 内部审计工作报告等资料保存时间不得低于10年[12] - 内部审计机构至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 内部审计机构每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[19] 检查事项关注内容 - 内部审计机构检查重要对外投资事项时关注审批程序等内容[19] - 内部审计机构检查重要购买和出售资产事项时关注审批程序等内容[20] - 内部审计机构检查对外担保事项关注审批程序、担保风险等内容[22] - 内部审计机构检查重要关联交易事项关注关联方名单、审批程序等内容[22] - 审计募集资金使用情况关注存放管理、使用计划等内容[24] - 内部审计机构审查业绩快报关注会计准则、会计政策等内容[24] - 内部审计机构审查信息披露事务管理制度关注制度制定、重大信息流程等内容[25] 报告内容与检查 - 公司董事会或审计委员会出具年度内部控制评价报告包含声明、总体情况等内容[28] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[30] 缺陷说明与机制 - 如保荐机构等指出公司内控重大缺陷，董事会应做专项说明包含事项情况等内容[30] - 公司建立内部审计激励约束机制，发现问题追究责任[32] 制度适用与解释 - 本制度适用于公司及其下属子公司，由董事会负责解释[34]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] 补选与撤换 - 独立董事比例不符规定，公司六十日内完成补选[6] - 委员连续二次未出席且未提交报告，建议撤换[6] 会议规则 - 会议召开三日前通知全体委员[11] - 须过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数同意[11] 记录保存 - 会议记录保存时间至少为10年[12] 工作流程 - 下设工作组提供公司主要财务指标等资料[14] - 董事和高管作述职报告和自我评价[15] - 委员会按程序进行绩效评价[15] 生效时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效施行[17]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] 档案报备 - 董事会秘书应在信息公开后5个交易日内向深交所报备知情人档案[8] - 重大事项时及时报送相关知情人档案并制作进程备忘录[9] 信息管理 - 内幕信息流转涉行政管理部门按规定登记信息[11] - 知情人档案及备忘录至少保存十年[12] 交易限制 - 内幕信息公开前知情人及其关系人不得买卖公司股票及衍生品[13] - 知情人买卖前咨询董事会秘书并2个交易日内申报[15] 保密责任 - 知情人负有保密责任，公司提供信息前确认其保密义务[17] - 违反制度董事会视情节处罚并追究法律责任[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[19]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[14] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[14] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[14] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下需审计[14] - 季度报告财务资料一般无须审计[14] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[18] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[19] 业绩预告 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[20] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，公司需披露[25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，公司应及时披露[30] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，公司经独立董事同意后需披露[31] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，公司经审议后需披露[31] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，公司需提交股东会审议并披露[31] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[32] 特殊情况披露 - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应披露相关财务数据[21] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司需提交专项说明等文件[22] - 发生重大事件，公司应立即披露事件起因、状态和影响[24] - 重大事件进展或变化对交易价格有较大影响，公司应及时披露[28] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是直接责任人[36] - 董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[36] - 控股股东、实际控制人持股5%以上股份被质押等情况需及时告知公司[39] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供相关信息配合披露[40] - 董事、高管、持股5%以上股东等应报送公司关联人名单及关联关系说明[41] 信息披露流程 - 各部门、子公司指定专人作为信息披露报告人，事件发生第一时间报告[44] - 信息披露报告人负责收集整理信息并提供文件资料[44] - 董事会秘书判断报告信息是否需公告，需公告则向董事长汇报[45] - 公告文稿由董事会办公室草拟，董事会秘书审核，报董事长签发后披露[47] - 高级管理人员编制定期报告草案，提请董事会审议，董事会秘书组织披露[49] - 临时报告文稿由董事会办公室草拟，董事会秘书审核并组织披露，重大事项需经董事会、股东会审议[50] - 向证券监管部门报送的报告由指定部门草拟，董事会秘书审核后报送[52] - 重大信息相关人员应第一时间报告董事长和董事会秘书，董事会秘书组织披露[54] - 未公开信息启动内部流转、审核及披露流程，由主管职能部门汇报，董事会秘书组织临时报告披露[55] 其他规定 - 收到监管部门文件，董事会秘书向董事长报告，董事长督促通报董事和高级管理人员[58] - 对外宣传文件经董事会秘书审核后发布，并报送证券事务中心备案[59] - 互动易平台信息由董事会办公室收集问题、拟订内容，董事会秘书审核，重要敏感回复报董事长审批[61] - 公司董事长、经理等为保密工作第一责任人，董事等不得泄露内幕信息，应签署保密协议[63] - 公司与外界沟通不得提供内幕信息，其他部门披露信息有时间和内容限制[64] - 公司提供未公开重大信息需对方签署保密协议，出现异常应及时处理和公告[64] - 公司与特定对象交流信息泄漏需立即报告深交所并公告[64] - 公司聘请人员擅自披露信息需担责，公司保留追责权利[65] - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露，条件消除等情况应及时披露[67] - 公司应在年报、半年报、季报公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[71] - 公司董高应对信息披露负责，失职人员将受处分和赔偿要求[73] - 公司应避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[76] - 业绩说明会等活动应网上直播并提前公告，回答问题有范围限制[76] - 公司财务信息披露前应执行内控，财务负责人为第一责任人[79] - 制度未尽事宜遵照国家有关法律、法规等规定及《公司章程》执行[81] - 制度中“以上”“以内”“以下”含本数，“以外”等不含本数[81] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释[82] - 制度自公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同[83]

人员变动 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告生效[4] - 董事补选需60日内完成，法定代表人确定需30日内完成[4] 信息披露 - 董事会2个交易日内披露辞任情况[5] 资料移交 - 离职5个工作日内向董事会移交文件[8] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 其他规定 - 离职2个交易日内委托申报信息，有异议15日可申请复核[10][13] - 制度自股东会通过生效，制定于2025年9月[18][19]

中小投资者定义 - 除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[2] 股东会计票规则 - 审议相关事项对中小投资者投票单独计票并披露[4] - 单独计票登记姓名或名称及所持表决权股份数[7] - 统计表决结果时另行统计中小投资者表决情况[7] 股东投票方式 - 现场与网络投票结合，中小投资者任选，重复投票以首次有效为准[7] 信息披露要求 - 股东会通知载明单独计票事项、投票方式及网络投票流程[11] - 决议公告列明相关事项及中小投资者出席和表决情况[11] - 法律意见书包含见证律师对单独计票发表意见情况[11] 会议记录与决议 - 记录、决议说明有无影响中小投资者利益重大事项并单独载明[8] - 主持人宣布表决结果时提示中小投资者投票情况[6]