公司治理变动 - 远信工业于2025年10月16日召开职工代表大会 [2] - 职工代表大会选举丁伯军先生为公司第四届董事会职工代表董事 [2] - 选举结果经与会职工代表讨论和表决后获得同意 [2]

公司治理 - 远信工业2025年10月16日召开职工代表大会，选举丁伯军为职工代表董事[3] - 公司第四届董事会由1名职工代表董事和5名股东大会选举董事组成[3] 人员信息 - 丁伯军1978年10月出生，本科，高级工程师[6] - 丁伯军间接持股38.50万股，占总股本0.46%[6]

股东大会信息 - 2025年10月16日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及代表总数24人，代表股份58,069,121股，占总股本68.9511%[6] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份58,020,065股，占比68.8929%；网络投票股东17人，代表股份49,056股，占比0.0582%[6] - 中小股东出席18人，代表股份3,788,744股，占比4.4987%[6] 选举情况 - 选举陈少军等人为第四届董事会非独立董事，同意股数均超58,020,072股，占比99.9155%，中小股东同意占比98.7054%[7][10][12] - 选举胡旭微等人为第四届董事会独立董事，同意股数均超58,020,072股，占比99.9155%，中小股东同意占比98.7054%[14][16] 议案审议情况 - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，同意58,054,921股，占比99.9755%；反对14,200股，占比0.0245%[19] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意58,054,921股，占比99.9755%；反对14,200股，占比0.0245%[20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》审议通过[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意58,054,921股，占比99.9755%，反对14,200股，占比0.0245%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意58,060,921股，占比99.9859%，反对8,200股，占比0.0141%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意58,060,921股，占比99.9859%，反对8,200股，占比0.0141%[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意58,060,921股，占比99.9859%，反对8,200股，占比0.0141%[25] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意58,060,921股，占比99.9859%，反对8,200股，占比0.0141%[25] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>》等多项议案，同意股份为58,060,921股，占比99.9859%；反对股份为8,200股，占比0.0141%；弃权股份为0股[31][32][33][34][36] - 公司审议通过《关于增加2025年度买方信贷对外担保额度的议案》[35] 其他 - 见证律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定，决议合法有效[37] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议[38] - 备查文件包括北京德恒（杭州）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见[38]

股东大会安排 - 公司决定于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会，相关议案于2025年9月23日审议通过[7] - 2025年9月24日发布召开本次股东大会的通知[8] - 现场会议于2025年10月16日下午14:30召开，网络投票时间为2025年10月16日[8] - 本次股东大会的股权登记日为2025年10月9日[10] 参会股东情况 - 参加表决的股东及代理人共24名，所持股份58,069,121股，占总股份68.9511%[10] - 出席现场会议并投票的7名，所持股份58,020,065股，占总股本68.8929%[10] - 参加网络投票的17名，所持股份49,056股，占总股本0.0582%[10] 选举结果 - 选举陈少军、张鑫霞为第四届董事会非独立董事，同意率99.9155%[16][17] 议案审议结果 - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意率99.9755％[20] - 多个修订议案同意率多为99.9755%或99.9859%，中小股东同意率99.7836%[21][22][23][24][26][27][28][29][30][31][33][34][35][37][38][40][41] - 议案3、4、5.1、5.2属特别决议议案，获出席股东三分之二以上表决通过[41] - 本次股东大会审议议案无回避表决事项，各项议案均通过[41] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等事宜合法有效[44]

公司人事变动 - 2025年10月16日召开第四届董事会第一次会议[3] - 选举陈少军为董事长，任期三年[4] - 聘任陈少军为经理等高管，任期三年[10] - 聘任李金莲为证券事务代表，任期三年[12]

公司治理 - 2025年10月16日完成第四届董事会换届选举，任期三年[3] - 第四届董事会由6名董事组成，独立董事不少于总数三分之一[3] - 第四届董事会下设4个专门委员会，委员任期与董事会一致[6] 人员聘任 - 聘任陈少军为总经理，任期至第四届董事会届满[7] - 聘任蔡芳琦为财务总监，任职资格经审计委员会审议通过[7] 人员持股 - 柏宇轩间接持有公司股份35.75万股[9] - 张雪芳直接持有71.49万股，间接持有203.48万股[9] - 陈少军合计持股占总股本26.90%[14] - 陈学均合计持股占总股本13.06%[15] - 俞小康间接持股38.50万股，占总股本0.46%[17] - 求金英合计持股占总股本3.27%[18] - 陈小良间接持股38.50万股，占总股本0.46%[20] - 蔡芳琦间接持股27.50万股，占总股本0.33%[21] - 李金莲未持有公司股份[22]

可转债情况 - 2025年第三季度399,852张“远信转债”完成转股，金额39,985,200元，转成1,741,987股股票[4] - 截至2025年第三季度末，“远信转债”剩2,296,658张，金额229,665,800元[4] - 2024年8月16日发行2,864,670张可转债，总额28,646.70万元[4] - “远信转债”转股期为2025年2月24日至2030年8月15日，最新转股价22.95元/股[4] - 初始转股价23.25元/股，2025年6月5日调至22.95元/股[8] 股本情况 - 2025年第三季度前，限售股6,723,114股，占比8.15%[9] - 2025年第三季度前，无限售股75,752,702股，占比91.85%[9] - 2025年第三季度前，总股本82,475,816股[9] - 2025年第三季度后，限售股6,723,114股，占比7.98%[9] - 2025年第三季度后，无限售股77,494,689股，占比92.02%[9]

公司业务范围 - 公司目前没有PCB-CCL用特种电子布相关的织布机配套设备 [1] 投资者关系动态 - 公司通过投资者互动平台明确否认涉足PCB-CCL用特种电子布织布机配套设备领域 [1]

信贷担保 - 2025年度买方信贷业务担保总余额预计不超1.7亿元[3] - 截至公告披露日，买方信贷业务担保余额41339032.64元，占净资产6.01%[8] - 截至公告披露日，对外担保总余额62139032.64元，占净资产9.04%[8] 授信额度 - 2025年1月获交通银行不超8000万元设备按揭贷款授信额度[4] 客户情况 - 截至2025年7月31日，圣霖总资产123785558.48元，资产负债率53.88%[6] - 截至公告披露日，汕头市新三和纺织还款逾期，公司代偿77922.27元[8]

公司担保状况 - 公司及子公司不存在其他逾期担保情况 [1] - 公司及子公司未涉及诉讼担保情况 [1]