环保管理 - 公司环保实行归口管理和分工、分级负责制度[2] - 董事长是环保第一责任人，经理负直接领导责任[5][7] - 行政部负责安全环保管理，组织编制规划和计划[9] 项目要求 - 新、改、扩建项目应采用清洁工艺，开展环评并按要求施工和验收[15][16] 污染防治 - 废气防治采用消烟除尘措施，达国标排放[20] - 废水防治采用清洁工艺，提高用水利用率，减少排放[21] - 废渣防治遵循减量化、再利用、资源化原则，无害化堆放[22] - 噪声防治采取消声、隔声、防振措施，达规定标准[23] 制度建设 - 公司编制环保规划和计划，制定减排计划和应急预案[27] - 公司和子公司建立健全环保技术管理制度和设施操作规程[29,30] 技术投入 - 公司和子公司加大环境保护技术研究投入[29] 生产管理 - 生产管理安排、检查、布置、总结环保工作，落实环保制度[31] - 公司和子公司把消除污染列入生产调度日程[33] 设备管理 - 环保设备与生产设备同等对待，完好率、运转率纳入考核[34] - 环保设备按固定资产管理，停用、拆迁、报废需批准[35] 事故处理 - 污染事故发生后采取措施减轻危害、通报情况、报告上级[33,34] - 明确环境污染责任事故的认定情形[34] 奖惩措施 - 对环保有成绩者给予表彰奖励，对污染事故单位及责任人严肃处理[36] 制度执行 - 制度与国家规定抵触时按国家规定执行，由经理办公室解释[39]

人员管理 - 公司设经理一名，其他高级管理人员若干名，经理由董事会聘任或解聘[4] - 经理、其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[6] - 来自经营管理层的董事应不多于全体董事的1/2[4] - 不得在持有公司5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务[4] - 代职时间三十个工作日以上时，应提交董事会决定代理人选[9] - 经理离任必须进行离职审计[7] 交易合规 - 经理应确保公司与关联自然人30万元以下关联交易合规[13] - 经理应确保公司与关联法人300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易合规[13] 文件保管与报告 - 经理办公会会议纪要保管期限为10年[21] - 重要合同订立、变更和终止涉及金额300万元以上经理应立即向董事会报告[24] - 重大经营性或非经营性亏损涉金额100万元以上经理应立即向董事会报告[24] - 资产遭受重大损失涉金额100万元以上经理应立即向董事会报告[24] - 可能依法负有的赔偿责任涉金额100万元以上经理应立即向董事会报告[24] - 重大诉讼、仲裁事项涉金额100万元以上经理应立即向董事会报告[24] - 重大行政处罚涉金额50万元以上经理应立即向董事会报告[24] 会议流程 - 需提交经理办公会议议定事项，分管副经理至少提前两天提交经理办公室[41] - 召开经理办公会议应提前一日通知出席和列席人员，紧急情况除外[42] 细则生效 - 本细则由公司董事会批准后生效，修改时亦同[30]

累积投票制规则 - 选举两名及以上董事时，股东投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] - 多轮选举时，按每轮应选董事人数重新计算累积表决票[7] 董事提名要求 - 董事候选人提名应符合法规及公司规章，独董还需符合相关管理办法[4] - 被提名人需向董事会提交个人详细资料[4] 投票与当选规则 - 选独董和非独董分开投票，按对应人数计算投票权[7] - 选票投票总数≤有效投票数则有效，差额视为弃权[8] - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[8] - 当选人数不足规定时或多人票数相同，进行第二轮选举[9]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 提议与请求召开 - 全体独立董事过半数同意，有权提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提提案，召集人2日内发补充通知[12][13] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] 延期、取消与地点变更 - 股东会延期或取消，召集人应在原定日前至少2个工作日公告说明原因[16] - 现场会议地点变更，召集人应在会前至少2个工作日公告说明原因[18] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[20] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[24] - 特定情况应采用累积投票制[24] - 违规买入股份超比例部分36个月内不得行使表决权[23] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施方案[32] - 特定回购决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 股东可请求法院撤销违法违规股东会决议（轻微瑕疵除外）[34] 公司信息 - 公司为远信工业股份有限公司[38] - 时间为2025年9月[38]

会计师事务所选聘规则 - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 选聘采用公开方式，结果及时公示含拟聘所和审计费用[7][9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计费用降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[11] 审计人员任职期限 - 连续聘用同一审计项目合伙人、签字注册会计师不超5年[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师上市后连续执行不超2年[13] 文件保存与改聘情况 - 选聘等文件资料保存至少10年[14] - 出现5种情况应改聘会计师事务所[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督审计工作[18] - 制定选聘流程及内控，提议启动工作，审议文件等[19] - 提出拟选聘事务所及费用建议，提交董事会与股东会[19] - 每年提交对事务所履职及自身监督评估报告[19] - 对资产负债表日后至年报出具前变更情形保持谨慎[20] - 关注拟聘任事务所近3年处罚或立案调查情况[20] - 关注拟聘任原审计团队转入其他事务所情况[20] - 关注聘任期内审计费用变动大或成交价低情况[20] - 关注事务所未按要求轮换人员情况[20] 制度生效与解释 - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效实施，修改亦同[23]

董事会秘书聘任 - 任期三年，届满可续聘[7] - 候选人由董事长提名，董事会聘任[7] 任职资格 - 需具备良好职业道德等，取得深交所认可资格证书[4] - 最近三十六个月受处罚等不得担任[5] 特殊情况处理 - 拟聘任特定情形需披露原因、提示风险[5] - 离职后三个月内聘新秘书，超三个月董事长代行[8] 职责与管理 - 应参加培训取得资格证书[14] - 公司与其签保密协议，持续履行保密义务[7] 解聘规定 - 解聘或辞职需向深交所报告说明原因[8] - 特定情形董事会一个月内解聘[8]

公司治理 - 子公司每年至少召开一次股东会和两次董事会[4] 财务管理 - 子公司财务管理确保会计资料合法、真实和完整，提高资金使用效率和效益[8] - 子公司部分会计事项按公司会计政策执行，报表接受审计[9] 投资审批 - 子公司对外投资项目经董事会、股东会审议后报公司批准[9] - 子公司报批投资项目前需进行前期考察和可行性论证[15] 资金管控 - 子公司未经批准不得对外出借资金和进行担保、抵押[9] 监督报告 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[12] - 子公司经营重大事项应及时向公司董事会报告[18]

薪酬制度 - 制定董事、高管薪酬管理制度，遵循公平、激励、绩效原则[2] - 董事及高管薪酬考虑职位等因素，绩效奖励以年度经营目标为考核基础[7] 方案实施 - 董事薪酬及津贴方案经董事会审议报股东会批准实施，高管薪酬方案经董事会批准实施[4] 费用承担 - 独立董事正常工作费用由公司承担，在董事会经费支出[7] 调整与激励 - 可根据经营情况调整薪酬标准，可实施股权激励[13] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释及修订[15]

委员会构成 - 战略与发展委员会由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[4] 会议规则 - 会议召开需提前三日通知全体委员[9] - 应由过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决、书面投票表决、通讯表决等[11] - 会议记录保存时间至少为10年[11] 工作流程 - 委员会需组织搜集行业、政策、市场等信息[14] - 投资发展部尽职调查后形成项目立项意见书报委员会[16] - 提案经董事会决议通过后由相关部门和人员实施[17]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，经理任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖官网等信息载体[4][5] 舆情处理原则与分类 - 处理原则包括快速反应等[7] - 舆情分为重大和一般舆情[9] 舆情处置流程 - 敏感负面信息立即上报董秘[9] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情组长召集决策，证券部监控[12] 重大舆情处置措施 - 包括调查情况、沟通、澄清、追责等[12] 制度相关 - 内部人员对舆情信息保密，违规受处分[14] - 制度由董事会制订、解释，审议通过后生效[17]