投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资[3] 审批权限 - 股东会审批交易资产总额占总资产超50%等5种情况[7] - 董事会审批交易资产总额占总资产超10%等5种情况[8][9] - 未达董事会标准项目由经理办公会审议后报董事长审批[9] 投资实施 - 短期投资由研究院预选、财务部提供资金后按权限审批实施[16] - 长期投资经研究院评估、多部门审核后按权限审批实施[19] 投资管理 - 已批准长期投资项目不得随意增资，增资需重报材料[19] - 长期投资项目实行季报制，预算调整需原审批机构批准[20] 投资处置 - 公司在多种情况可收回或转让对外投资[24] - 投资转让按规定办理，处置须符合法规[23] 监督与责任 - 审计委员会和内部审计机构对投资项目监督[21] - 违规人员应纠正、赔偿损失，重大损失可被免职担责[26] 制度生效 - 本制度由董事会解释，股东会审议通过生效修改亦同[28]

募集资金存放管理 - 公司内部审计机构至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[4] - 公司应至迟于募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[7] 资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[8] 协议相关 - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[8] - 三方协议提前终止，公司应自终止日起1个月内签订新协议并公告[9] 项目论证与节余资金 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证项目[15] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[17] 募资净额与置换 - 募资净额增加或减少超过10%且高于1000万元须经股东会审议通过[19] - 以募集资金置换预先投入的自有资金原则上应在资金转入专户后6个月内实施[19] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%需调整投资计划[31] 资金使用期限 - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[21] - 现金管理产品期限不得超过12个月[19] 项目核查与审核 - 公司应每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[30] - 公司当年使用募集资金需聘请会计师事务所进行专项审核[31] 超募资金与用途变更 - 超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[23] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[26] 项目实施主体变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更无需股东会审议[27] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留结论”等，公司董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[32] 保荐机构核查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[32] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[32] 报告披露 - 公司应在年度募集资金专项报告中披露专项核查结论[32] - 募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[32] 违规报告 - 保荐机构或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行三方协议等情况，应向深交所报告并披露[33] 制度说明 - 本制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[35] - 本制度与法律法规等抵触时，执行法律法规等规定[35] - 本制度由公司董事会负责修订及解释[36] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时相同[36]

资金占用制度 - 制度适用于大股东、关联方及子公司资金管理[2] - 明确经营性和非经营性资金占用定义[3] - 不得将资金提供给关联方使用[5] 资金清偿规定 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金有规定[6] 管理机制 - 董事会负责防范资金占用管理[9] - 设领导小组，董事长任组长[9] - 建立“占用即冻结”机制[14] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效[18] - 解释及修订由董事会负责[18]

独立董事设置 - 公司设立2名独立董事，含1名会计专业人士[3] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 股东会选两名及以上独立董事实行累积投票制[10] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] - 连续两次未亲自出席董事会议，30日内提议解除职务[11] - 因特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符，继续履职至新任产生，60日内完成补选[12] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18][19] - 在审计等委员会成员中占半数以上并担任召集人[19] - 每年现场工作不少于十五日[21] 工作记录与资料 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] - 专门委员会会议，会前三日提供资料信息[25] - 保存会议资料至少十年[25] 履职保障 - 两名以上独董认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[26] - 依法行使职权受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[26] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独董可申请披露或报告[27] - 聘请专业机构等费用由公司承担[27] 津贴与风险 - 公司给予与职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[27] - 除津贴外不得从公司等相关方取得其他利益[27] - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[27] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[29] 制度相关 - 制度由董事会制订，股东会审议通过后生效实施，修改亦同[29] - 制度由董事会负责解释[29] 文档信息 - 文档为远信工业股份有限公司2025年9月相关内容[30]

人员管理 - 公司设经理一名，其他高级管理人员若干名，经理由董事会聘任或解聘[4] - 经理、其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[6] - 来自经营管理层的董事应不多于全体董事的1/2[4] - 不得在持有公司5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务[4] - 代职时间三十个工作日以上时，应提交董事会决定代理人选[9] - 经理离任必须进行离职审计[7] 交易合规 - 经理应确保公司与关联自然人30万元以下关联交易合规[13] - 经理应确保公司与关联法人300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易合规[13] 文件保管与报告 - 经理办公会会议纪要保管期限为10年[21] - 重要合同订立、变更和终止涉及金额300万元以上经理应立即向董事会报告[24] - 重大经营性或非经营性亏损涉金额100万元以上经理应立即向董事会报告[24] - 资产遭受重大损失涉金额100万元以上经理应立即向董事会报告[24] - 可能依法负有的赔偿责任涉金额100万元以上经理应立即向董事会报告[24] - 重大诉讼、仲裁事项涉金额100万元以上经理应立即向董事会报告[24] - 重大行政处罚涉金额50万元以上经理应立即向董事会报告[24] 会议流程 - 需提交经理办公会议议定事项，分管副经理至少提前两天提交经理办公室[41] - 召开经理办公会议应提前一日通知出席和列席人员，紧急情况除外[42] 细则生效 - 本细则由公司董事会批准后生效，修改时亦同[30]

环保管理 - 公司环保实行归口管理和分工、分级负责制度[2] - 董事长是环保第一责任人，经理负直接领导责任[5][7] - 行政部负责安全环保管理，组织编制规划和计划[9] 项目要求 - 新、改、扩建项目应采用清洁工艺，开展环评并按要求施工和验收[15][16] 污染防治 - 废气防治采用消烟除尘措施，达国标排放[20] - 废水防治采用清洁工艺，提高用水利用率，减少排放[21] - 废渣防治遵循减量化、再利用、资源化原则，无害化堆放[22] - 噪声防治采取消声、隔声、防振措施，达规定标准[23] 制度建设 - 公司编制环保规划和计划，制定减排计划和应急预案[27] - 公司和子公司建立健全环保技术管理制度和设施操作规程[29,30] 技术投入 - 公司和子公司加大环境保护技术研究投入[29] 生产管理 - 生产管理安排、检查、布置、总结环保工作，落实环保制度[31] - 公司和子公司把消除污染列入生产调度日程[33] 设备管理 - 环保设备与生产设备同等对待，完好率、运转率纳入考核[34] - 环保设备按固定资产管理，停用、拆迁、报废需批准[35] 事故处理 - 污染事故发生后采取措施减轻危害、通报情况、报告上级[33,34] - 明确环境污染责任事故的认定情形[34] 奖惩措施 - 对环保有成绩者给予表彰奖励，对污染事故单位及责任人严肃处理[36] 制度执行 - 制度与国家规定抵触时按国家规定执行，由经理办公室解释[39]

累积投票制规则 - 选举两名及以上董事时，股东投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] - 多轮选举时，按每轮应选董事人数重新计算累积表决票[7] 董事提名要求 - 董事候选人提名应符合法规及公司规章，独董还需符合相关管理办法[4] - 被提名人需向董事会提交个人详细资料[4] 投票与当选规则 - 选独董和非独董分开投票，按对应人数计算投票权[7] - 选票投票总数≤有效投票数则有效，差额视为弃权[8] - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[8] - 当选人数不足规定时或多人票数相同，进行第二轮选举[9]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 提议与请求召开 - 全体独立董事过半数同意，有权提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提提案，召集人2日内发补充通知[12][13] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] 延期、取消与地点变更 - 股东会延期或取消，召集人应在原定日前至少2个工作日公告说明原因[16] - 现场会议地点变更，召集人应在会前至少2个工作日公告说明原因[18] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[20] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[24] - 特定情况应采用累积投票制[24] - 违规买入股份超比例部分36个月内不得行使表决权[23] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施方案[32] - 特定回购决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 股东可请求法院撤销违法违规股东会决议（轻微瑕疵除外）[34] 公司信息 - 公司为远信工业股份有限公司[38] - 时间为2025年9月[38]

会计师事务所选聘规则 - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 选聘采用公开方式，结果及时公示含拟聘所和审计费用[7][9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计费用降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[11] 审计人员任职期限 - 连续聘用同一审计项目合伙人、签字注册会计师不超5年[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师上市后连续执行不超2年[13] 文件保存与改聘情况 - 选聘等文件资料保存至少10年[14] - 出现5种情况应改聘会计师事务所[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督审计工作[18] - 制定选聘流程及内控，提议启动工作，审议文件等[19] - 提出拟选聘事务所及费用建议，提交董事会与股东会[19] - 每年提交对事务所履职及自身监督评估报告[19] - 对资产负债表日后至年报出具前变更情形保持谨慎[20] - 关注拟聘任事务所近3年处罚或立案调查情况[20] - 关注拟聘任原审计团队转入其他事务所情况[20] - 关注聘任期内审计费用变动大或成交价低情况[20] - 关注事务所未按要求轮换人员情况[20] 制度生效与解释 - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效实施，修改亦同[23]

董事会秘书聘任 - 任期三年，届满可续聘[7] - 候选人由董事长提名，董事会聘任[7] 任职资格 - 需具备良好职业道德等，取得深交所认可资格证书[4] - 最近三十六个月受处罚等不得担任[5] 特殊情况处理 - 拟聘任特定情形需披露原因、提示风险[5] - 离职后三个月内聘新秘书，超三个月董事长代行[8] 职责与管理 - 应参加培训取得资格证书[14] - 公司与其签保密协议，持续履行保密义务[7] 解聘规定 - 解聘或辞职需向深交所报告说明原因[8] - 特定情形董事会一个月内解聘[8]